Crypto tiene varias características que son . No hay un banco u otra autoridad centralizada para marcar transacciones sospechosas e intentar detener el fraude antes de que suceda. Las transferencias de criptomonedas no se pueden revertir: una vez que el dinero se ha ido, no hay forma de recuperarlo. El problema se ve agravado por el simple hecho de que la mayoría de las personas no conocen bien cómo funciona la criptografía. atractivas para los estafadores Los ingresos totales por estafas de criptomonedas para 2022 ascienden actualmente a 1600 millones de dólares . La pérdida individual promedio reportada es la friolera de $ 2,600 . [1] [2] No se trata que roban dinero, sino también de chantajistas, lavadores de dinero, entidades ilícitas respaldadas por actores de estados nacionales, organizaciones terroristas y traficantes de darknet. El Departamento del Tesoro de los EE. UU. mantiene una a las que las empresas y los individuos deben cumplir. Si bien las entidades como los intercambios de criptomonedas y los bancos tienen acceso a información y análisis avanzados sobre las estafas de criptomonedas, un jugador de criptomonedas individual tiene que confiar en su propia diligencia y suerte. Crypto tuvo éxito en la descentralización de las instituciones, pero la capacidad de defenderse de las estafas está centralizada en gran medida. solo de estafadores lista de entidades sancionadas Comenzando con una solución Con una gran visión para resolver este problema y hacer que Web3 sea más seguro para todos, DirtyHash se creó como un proyecto de código abierto para defenderse contra los fraudes Web3 y Crypto, el phishing, el ransomware, los chantajistas y el lavado de dinero. Con esto, puede analizar entidades sospechosas (direcciones de billetera BTC y ETH, contratos inteligentes, sitios web, identificadores de Twitter, etc.) para detectar fraudes y estafas. Puede denunciar a los estafadores y compartirlos con la comunidad. . DirtyHash aplica técnicas de aprendizaje automático para detectar direcciones de billetera maliciosas en tiempo real y proporciona una puntuación de riesgo para una dirección de billetera en particular. Además, rastrea Internet en busca de entidades maliciosas, utiliza bases de datos de estafas criptográficas disponibles públicamente, aprovecha los informes enviados por los usuarios, mantiene listas negras de entidades maliciosas y listas blancas de entidades conocidas. Mapea los gráficos de transacciones en blockchains para buscar entidades de estafa relacionadas. DirtyHash también busca entidades maliciosas como se informa en el Lista de Sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Después de informar una estafa en DirtyHash, se evalúa más a fondo mediante algoritmos automatizados o mediante detección manual, y luego se agrega a la base de datos de informes de DirtyHash. En un futuro cercano, si informa una nueva estafa que aún no estaba presente en la base de datos de DirtyHash, será recompensado en forma de tokens DAO de DirtyHash. También hay una que podría usarse para integrar las capacidades de DirtyHash en otras aplicaciones. API de búsqueda e informe Las siguientes son algunas direcciones y dominios criptográficos que puede consultar en DirtyHash: BTC (categoría de fraude): 31pkayxomDRSFRQ8Tuomvs6hm49szqkQ6s BTC Binance (categoría no fraudulenta): bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h BTC (detección basada en ML): 114Ap9G5nu78vESC648amPwSeqUorPtV5L BTC (de la lista de sanciones OFAC del Tesoro de EE. UU.): 123WBUDmSJv4GctdVEz6Qq6z8nXSKrJ4KX ETH (detección basada en aprendizaje automático): 0x5f6de8a46f5050f490ea7ace69d0d0034b49bbee Contrato inteligente ETH (phishing): 0xcb944f73698f85faba8c8dc2fdc8e81ef1ae9dc9 ETH (Efectivo Tornado): 0x12d66f87a04a9e220743712ce6d9bb1b5616b8fc Identificador de Twitter (categoría de fraude): VitalkButerin Dominio Web3 (categoría no fraudulenta): uniswap.org Fuerte tracción DirtyHash actualmente tiene más de 13 millones de direcciones BTC y ETH, dominios y identificadores de Twitter analizados previamente que se han vinculado a una estafa. Usuarios de 44 países han utilizado el servicio en la fase de prelanzamiento que duró un período de 2 meses. El siguiente es un mapa que muestra los países con usuarios de DirtyHash (en azul, al 8 de noviembre de 2022). A partir del 7 de noviembre de 2022, el portal DirtyHash estará disponible en general en todo el mundo. Incluso en la fase previa al lanzamiento, DirtyHash recibió un ataque DDoS (Distributed Denial of Service). El servicio se recuperó después de un pequeño tiempo de inactividad, pero este incidente destaca su eficacia contra los estafadores, protegiendo así a los usuarios de criptomonedas. ¿Que sigue? A continuación, el equipo de DirtyHash está trabajando para admitir otras cadenas de bloques populares como Solana y Flow. Está estableciendo un mecanismo de incentivación para que los usuarios denuncien estafas, en forma de tokens DAO. DirtyHash está en conversaciones con proveedores populares de billeteras criptográficas para integrar la puntuación de riesgo en la billetera y mostrarla antes de la aprobación de la transacción. El equipo también lanzaría una extensión de navegador para alertar a los usuarios y ayudarlos a defenderse de las estafas criptográficas. Llamada a la acción es un proyecto de código abierto, síganos en y contribuya al repositorio de . DirtyHash Twitter Github El portal DirtyHash es operado por Perinno AB, con sede en Suecia, que es un laboratorio de investigación independiente que se enfoca en la seguridad Web3. También publicado aquí .
