एसबीएफ और एफटीएक्स के साथ क्या हुआ?: यदि आप भ्रमित हैं तो एक उपयोगी मार्गदर्शिका

यह ट्विटर थ्रेड Punk6529 द्वारा है (स्रोत:12-1-2022 )। पंक ने एनएफटी की दुनिया में अपना नाम बनाया है।

1 / एसबीएफ और एफटीएक्स पर मुझे लगता है कि यह बहुत लंबा धागा नहीं होगा (मुझे लगता है)। क्रिप्टो में गहरे किसी के लिए यह बेहद व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन शायद यह मीडिया में हमारे दोस्तों के लिए एक संदर्भ के रूप में मदद करेगा जो इस विषय से काफी संघर्ष कर रहे हैं

2/विभिन्न अस्वीकरण:

• कृपया इस धागे में हर चीज के लिए "कथित रूप से" शामिल करें, हालांकि मुझे लगता है कि मैं केवल उन चीजों पर चर्चा कर रहा हूं जिन्हें एसबीएफ ने स्वयं स्वीकार किया है

• मैं वकील, आपका वकील आदि नहीं हूं

• मैं हर एक विषय को कवर नहीं करने जा रहा हूँ, केवल सार

3/यहाँ प्रभारी कौन था? खैर, एसबीएफ बिल्कुल। SBF ने SBF/FTX पारिस्थितिकी तंत्र में FTX, अल्मेडा और कई अन्य संस्थाओं को नियंत्रित किया। वह "आदमी प्रभारी" था उसने चेक पर हस्ताक्षर किए। इसमें से कोई भी उनकी जानकारी और उनकी अपनी *प्रत्यक्ष कार्रवाई* के बिना नहीं हो सकता था

4/क्या हुआ? जो वास्तव में महत्वपूर्ण बात हुई वह यह है कि: SBF ने FTX (और संभवतः अन्य संस्थाओं) से ग्राहक निधि (जमा) को अल्मेडा (उनकी व्यक्तिगत रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म) में स्थानांतरित कर दिया और फिर संभवतः व्यक्तिगत रूप से खुद को। कथित तौर पर लेकिन एसबीएफ ने यह माना है

5/ तो चलिए इसे हमारे गैर-क्रिप्टो भाइयों के लिए समझने योग्य बनाते हैं आप जेपी मॉर्गन चेस में पैसा जमा करते हैं। एक दिन आपका पैसा चला गया है। किधर गया? जेमी डिमन की निजी ट्रेडिंग फर्म और जेमी डिमन को व्यक्तिगत रूप से।

6/कितना पैसा? ठीक है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है, लेकिन यह 10 अरब डॉलर की सीमा में प्रतीत होता है जो कि आप इसे गिनने के बावजूद बहुत बड़ा पैसा है। यह मानव इतिहास में ग्राहकों के धन के सबसे बड़े (कथित) गबन में से एक होने जा रहा है

7/ SBF/FTX ने भी कथित तौर पर अन्य सभी चीजें कीं जो अनुचित या अवैध हो सकती हैं (जैसे AML/KYC उल्लंघन, प्रतिभूति उल्लंघन, बाजार में हेरफेर, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी की संपत्ति का उपयोग और इसी तरह)। कथित तौर पर इनमें से भी बहुत कुछ हैं, लेकिन विचलित न हों!

8/ अब $10 अरब गायब होने के लिए बहुत सारा पैसा है। कोई मुखबिर क्यों नहीं था? वकीलों, लेखपालों, कर्मचारियों ने नोटिस क्यों नहीं किया? ठीक है क्योंकि कथित तौर पर SBF ने लापता संपत्ति को छिपाने के लिए एक विशेष कस्टम-निर्मित लेखा प्रणाली का निर्माण किया।

9/तो पुनर्कथन करने के लिए, एक फर्म के सीईओ और नियंत्रण मालिक, कथित तौर पर: ग्राहकों से 10 अरब डॉलर जमा किए उन्हें एक ऐसी कंपनी में ले गए, जिसके वे 100% मालिक हैं आगे उन्हें अपने पास ले जाया गया दूसरों से ट्रांसफर छुपाने के लिए खास सॉफ्टवेयर बनाया

10/बेशक, अभी के लिए ये सभी आरोप हैं। लेकिन यह देखते हुए: एसबीएफ ने इस बात पर सहमति जताई है कि यही हुआ है और निकासी FTX पर रुकी हुई है मुझे लगता है कि हम (अदालत प्रणाली नहीं) अभी के लिए मान सकते हैं कि कहानी की कच्ची रूपरेखा सही है

11/तो ठीक है, इस पर उचित और सामान्य सामाजिक प्रतिक्रिया और निष्कर्ष क्या है? खैर, मुझे पूरा यकीन है कि सामान्य प्रतिक्रिया यह है कि यह "वास्तव में वास्तव में बहुत बुरा है" यह कथित रूप से मानव इतिहास में सबसे बड़ी चोरी में से एक है यदि यह सच है।

12/ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें हमें अभी शून्य ब्याज के करीब होना चाहिए? यह SBF के "परोपकारी" प्रयासों को कैसे प्रभावित करता है SBF CeFi या क्रिप्टो के बारे में क्या सोचता है एसबीएफ विनियमन के बारे में क्या सोचता है "क्या गलत हुआ" "क्या एसबीएफ नई पूंजी जुटाने वाला था"

13/ चलिए पूरी तरह से अकल्पनीय एसबीएफ लेते हैं कि "वह और अधिक धन जुटाने वाला था" तो क्या? एसबीएफ कुछ दिनों पहले कथित तौर पर ग्राहकों के धन की चोरी कर रहा था। हमें 1% भी भरोसा क्यों होगा कि वह नया पैसा भी नहीं चुराएगा?

14/ यह *शानदार* खबर है कि एसबीएफ ने और पैसे नहीं जुटाए। बहुत स्पष्ट रूप से, किसी को भी एसबीएफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वह किसी के धन के साथ फिर से हिरासत में है। यह किसी भी आपराधिक या नागरिक दायित्व से स्वतंत्र है। यह बस है: "पूर्ण मूर्ख नहीं होना"

15/ एक सफेदी का प्रयास है कि SBF अब संभावित कानूनी मुसीबतों से पहले जनता की धारणा को नरम करने का प्रयास कर रहा है। व्हाइटवॉशिंग प्रयास का सामान्य विषय है: "हम युवा और अनुभवहीन और असंगठित और जोखिम प्रबंधन में खराब थे और हमने गलतियाँ कीं"

16/ यह सफेदी शुद्ध बकवास है। एसबीएफ बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन्हें संज्ञानात्मक रूप से चुनौती नहीं दी गई है। उनका पालन-पोषण शीर्ष विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा किया गया था और प्रसिद्ध रूप से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाग लिया, जो प्रसिद्ध रूप से एक सुरक्षा स्कूल नहीं है।

17 / वह दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक और एक विशाल वैश्विक उपस्थिति के साथ एक प्रोप ट्रेडिंग ऑपरेशन चला रहा था, जबकि एक व्यापक लॉबिंग ऑपरेशन चला रहा था, कांग्रेस में गवाही दे रहा था और इसी तरह। यहां तक कि यह "अपरिपक्व" करना एक बहुत बड़ा लिफ्ट है, अभिजात वर्ग का काम है, बहुत कम लोग इसे कर सकते हैं

18/ मुद्दा यह नहीं है कि "FTX बहुत तेजी से बढ़ा, उसके पास उचित लेखा नियंत्रण नहीं था और विफल रहा" मुद्दा यह है कि जब SBF को यह निर्णय लेना था कि क्या उसे कथित रूप से अपने ग्राहकों के धन को अपने लिए लेना चाहिए, तो उसने सोचा: "क्यों, हाँ, मुझे लगता है कि मैं करूँगा"

19/स्थिति का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह नहीं है कि "कोई लेखा नियंत्रण नहीं था क्योंकि SBF गूंगा है" लेकिन "कथित दुर्विनियोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई लेखा नियंत्रण नहीं थे" दूसरे शब्दों में, लेखा नियंत्रण की कमी SBF के लिए एक विशेषता थी, नहीं एक दोष।

20 / मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब SBF तबादलों को छिपाना चाहता था, तो उसने कथित तौर पर ऐसा करने के लिए एक नकली लेखा प्रणाली बनाई थी। इसलिए जब उन्हें नकली लेखा नियंत्रण बनाने की जरूरत पड़ी, तो वह ऐसा करने में मानसिक रूप से अधिक सक्षम थे। इस tbh के लिए एक निर्दोष स्पष्टीकरण खोजना कठिन है

21 / एसबीएफ को मीडिया में मिल रहे अपेक्षाकृत हल्के व्यवहार से मैं हैरान हूं। उदार दृष्टिकोण यह है कि एसबीएफ की कहानी के इतने सारे हिस्से हैं और कथित तौर पर इतनी अनुचित चीजें हुई हैं कि लोग भ्रमित हो रहे हैं।

22/लेकिन यह एक उदार दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कि मुख्य कथित हेराफेरी की मोटे तौर पर रूपरेखा स्पष्ट है। और अगर ऐसा है, तो अभी ध्यान सबूतों को संरक्षित करने और सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने पर होना चाहिए। हम कानून प्रवर्तन में हैं, मीडिया दौरे के चरण में नहीं।

23/ क्या SBF दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष है? बेशक क्या वह एक परिष्कृत रक्षा माउंट करने जा रहा है?: मैं ऐसा मानता हूं, जैसा कि उसका अधिकार है क्या कोई संभावित कारण है कि कुछ अपराध किया गया था? मेरा मतलब है कि मैं सरकारी वकील नहीं हूं, लेकिन लोगों को बहुत कम समय के लिए हिरासत में लिया गया है

24/क्या यह जटिल है क्योंकि यह क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शनल है? मुझे लगता है कि सॉर्टोफ़ है, लेकिन वास्तव में नहीं? बहामास एक अंग्रेजी सामान्य कानून वाला देश है - एक कानूनी ढांचा जो ब्रिटेन के समान है और मोटे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के समान है - और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उत्कृष्ट संबंध हैं।

25/दूसरे शब्दों में, कानून प्रवर्तन गतिविधि के क्रॉस-कंट्री समन्वय के संदर्भ में, यह "आसान मोड" है, ऐसा नहीं है कि FTX संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया में स्थित था। और बहामास के पास यहाँ सख्त होने के लिए हर प्रोत्साहन है यदि वे कभी भी एक फिन svcs कंपनी की मेजबानी करना चाहते हैं

26/ लक्ष्य अभी "साक्ष्य संरक्षण" और "साक्ष्य से छेड़छाड़ की रोकथाम" होना चाहिए कथित रूप से ज्ञात तथ्यों के साथ, इन मामलों पर SBF से अच्छा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बहामास कानून प्रवर्तन को कम से कम शीर्ष विशेषज्ञों को भेजना चाहिए

27/ साक्ष्य संरक्षण एक अत्यंत कठिन कार्य होने जा रहा है। यह बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा क्रिप्टो, बहुत सारे गैर-मौजूद लेखा नियंत्रण और, वास्तव में, लेखांकन नियंत्रण सच्चाई को अस्पष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

28 / मुझे लगता है कि एक धारणा भी होनी चाहिए कि संपत्ति (शायद क्रिप्टो आधारित) अभी भी एसबीएफ या सहयोगियों के नियंत्रण में हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जबकि कथित तौर पर $10B का गबन एक बड़ी बात है, इसका मतलब यह नहीं है कि साइड वॉलेट में $100M नहीं हो सकता है

29 / संयुक्त राज्य सरकार के पास विभिन्न विभागों और इकाइयों में क्रिप्टो ट्रेसिंग की आपकी कल्पना से अधिक क्षमता है। जनता की भलाई के लिए इसका उपयोग करने का यह एक उत्कृष्ट समय और अवसर है।

30/ अभी फोकस पीड़ितों की रिकवरी पर होना चाहिए। जिसका अर्थ है साक्ष्य/संपत्ति संरक्षण। लोग अधिकतम वसूली और जो हुआ उस पर वास्तविक तथ्यों के हकदार हैं

31/ समय के साथ, दीवानी और संभवतः आपराधिक मामलों को अदालत में हल करने के लिए पर्याप्त समय होगा। लेकिन उचित रूप से ऐसा करने के लिए आज कानून प्रवर्तन को साक्ष्य संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

31/ SBF के लाइफ आर्क के लिए इसका क्या अर्थ है? किसी को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? SBF पिछले कुछ वर्षों में ग्रह पर सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से एक था और, किसी न किसी तरह से, उसने इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया। हमें पीड़ितों की परवाह करनी चाहिए।

32/ समय के साथ, हम सीखेंगे (या मुझे आशा है कि हम सीखेंगे) कि इस कड़ी में क्या बातें थीं: भारी गैरजिम्मेदारी नागरिक उल्लंघन आपराधिक उल्लंघन लेकिन एसबीएफ के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई परिणाम नहीं है

33/ अन्य लोगों के बारे में क्या जिन्हें एसबीएफ द्वारा धोखा दिया गया था? राजनेता, दान, मीडिया संगठन। खैर, अब चलने का समय आ गया है। क्रिप्टो ट्विटर पर लगभग हम सभी सहित SBF द्वारा बहुत से लोगों को किसी तरह धोखा दिया गया था। (बहुत कम लोगों ने इसकी भविष्यवाणी की थी)

34/यह समझ में आता है, उसने एक निश्चित सार्वजनिक छवि ("एक जिम्मेदार ऑपरेटर, विनियमन के पक्ष में") पेश करने का अच्छा काम किया, जबकि व्यवहार में इसके ठीक विपरीत (कथित रूप से, मूल रूप से चोरी) कर रहा था। 1 महीने पहले इस बात को न समझना वाजिब था, लेकिन आज नहीं।

35 / ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझसे पूछा, लेकिन 1 महीने पहले एसबीएफ के साथ सामान्य सुखद व्यापार और मीडिया बातचीत के लिए मैं किसी को नहीं आंकता। लेकिन आज यह उचित नहीं है। व्यापार/मीडिया अनुमान अब उसके खिलाफ होना चाहिए और हम बाद में फिर से मूल्यांकन कर सकते हैं

36 / अंत में, इसका क्रिप्टो से क्या लेना-देना है? खैर, कुछ भी नहीं के करीब। यह कस्टोडियल सिस्टम की विफलता है, नॉन-कस्टोडियल सिस्टम की नहीं। लेकिन मैं इसे दूसरे थ्रेड के लिए सहेज कर रखूंगा। यदि यह आपकी पहली बार है, तो हम विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं।

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