Le procureur américain affirme que SBF mérite 40 à 50 ans de prison

Le gouvernement soumet respectueusement ce mémorandum avant la condamnation de Samuel Bankman-Fried, actuellement prévue pour le 28 mars 2024, et en réponse au mémorandum de condamnation de l'accusé daté du 27 février 2024 (« Mémoire déf. »).

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

Samuel Bankman-Fried a été reconnu coupable d'avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire, et probablement la plus grande fraude de la dernière décennie. L’ampleur énorme de la fraude chez FTX ne se mesure pas seulement par le montant d’argent volé, même si les plus de 8 milliards de dollars d’argent des clients détournés placent ce crime dans une catégorie de cas qui peuvent être comptés sur une seule main. . L'ampleur sans précédent de la fraude chez FTX peut également être mesurée par le nombre et les types de victimes, par la portée géographique de la fraude, ainsi que par l'ampleur et la fréquence des actes illégaux et contraires à l'éthique entrepris par le défendeur dans le cadre d'un stratagème visant à utiliser d'autres l'argent des gens pour son propre bénéfice et son influence. L’accusé a victimisé des dizaines de milliers de personnes et d’entreprises, sur plusieurs continents, sur une période de plusieurs années. Il volait de l'argent aux clients qui le lui confiaient ; il a menti aux investisseurs ; il a envoyé des documents fabriqués aux prêteurs ; il a injecté des millions de dollars en dons illégaux dans notre système politique ; et il a soudoyé des fonctionnaires étrangers. Chacun de ces crimes mérite une longue peine. Les pertes résultant de chacune des fraudes du défendeur – sur les clients, les investisseurs et les prêteurs – placeraient à elles seules la fourchette de peines recommandées du défendeur au sommet des lignes directrices. Ses dons politiques illégaux à plus de 300 hommes politiques et groupes d'action politique, s'élevant à plus de 100 millions de dollars, sont considérés comme l'infraction de financement de campagne la plus importante jamais enregistrée. Son pot-de-vin versé à des fonctionnaires du gouvernement chinois – totalisant 150 millions de dollars – était l'un des plus importants versés à un particulier. Même après la faillite de FTX et son arrestation ultérieure, Bankman-Fried a esquivé ses responsabilités, a rejeté la responsabilité sur les événements du marché et sur d'autres individus, a tenté de falsifier les témoins et a menti à plusieurs reprises sous serment.

Avec tous les avantages conférés par une éducation confortable, une formation au MIT, un début de carrière prestigieux dans la finance et une idée intéressante de start-up, Bankman-Fried aurait pu poursuivre la vie enrichissante, productive et altruiste qu'il a esquissée. dans sa proposition de détermination de la peine. Mais au lieu de cela, sa vie ces dernières années a été marquée par une cupidité et un orgueil sans égal ; d'ambition et de rationalisation; et courtiser le risque et jouer à plusieurs reprises avec l'argent des autres. Et même aujourd’hui, Bankman-Fried refuse d’admettre que ce qu’il a fait était mal. S'étant fixé pour objectif d'amasser une richesse sans fin et un pouvoir illimité – au point qu'il pensait pouvoir devenir président et premier milliardaire du monde – BankmanFried n'a pas fait grand-chose pour y parvenir. Même s’il n’a pas dépensé l’argent qu’il a volé pour de beaux vêtements ou des voitures, cela ne veut pas dire que sa vie n’a pas été définie par l’excès. Le dossier du procès dément les déclarations de son argument selon lesquelles il n’a « jamais été motivé par la cupidité » et « évite les pièges matérialistes ». En utilisant l'argent des clients et des investisseurs, le prévenu a acheté des biens immobiliers de luxe ; il a fait des investissements risqués qu’il ne pourrait autrement se permettre ; il a fait des dons caritatifs (dont il s'attribue toujours le mérite) en utilisant l'argent des autres ; il a fait des contributions politiques en utilisant l'argent des autres pour obtenir un accès sans égal aux dirigeants politiques ; il a fait la promotion de son entreprise dans une publicité pour le Super Bowl ; il a donné le nom de son entreprise à une arène de basket-ball ; et il a payé pour avoir accès à des célébrités, pour ne citer que quelques-unes des choses pour lesquelles il a dépensé de l'argent. Et contrairement à tant d’accusés devant cette Cour, il n’existe aucune condition atténuante convaincante pour expliquer sa conduite criminelle. Ses crimes ne sont pas le produit d’une situation financière désastreuse, d’une passion ou d’une impulsion, ni d’un manque de jugement momentané. Contrairement à d’autres délinquants en col blanc, les pertes dont le défendeur est responsable ne sont pas supportées exclusivement par des investisseurs avertis ni extrapolées sur la base d’une baisse du cours des actions.

Les victimes, en revanche, comptent des dizaines de milliers de personnes ordinaires. Des gens qui ont confié leur argent au prévenu et qui comptaient sur sa présence lorsqu'ils voulaient le retirer. Les victimes dans cette affaire comprennent des personnes qui ont déposé leurs fonds de retraite et leurs pécules auprès de FTX ; ils incluent des personnes vivant dans des pays déchirés par la guerre ou en situation d’insécurité financière, qui comptaient sur FTX pour garder leur argent en sécurité ; ils incluent des personnes qui ne pouvaient pas se permettre que leur argent soit retiré ou rendu indisponible. Il s’agit notamment de personnes qui ont perdu « toutes leurs économies », qui n’ont plus d’argent pour payer un membre de leur famille malade ou l’éducation de leurs enfants, qui ont été privées de la possibilité de « briser la pauvreté générationnelle » et qui sont « dévastées » et « navrées ». Ainsi, le fait que deux ans plus tard, les victimes puissent récupérer de l'argent grâce à la faillite de FTX n'est pas d'un grand réconfort pour les victimes qui avaient besoin de cet argent en novembre 2022. Le sentiment suffocant de terreur et de désespoir que ressentaient les victimes lorsqu'elles ne pouvaient pas retirer leur argent, leur la honte et l’embarras, ainsi que les dommages causés aux vies et aux entreprises qui en résultent, ne peuvent être réparés par la faillite. Les affirmations selon lesquelles les clients seront intégralement remboursés omettent le contexte critique quant à la nature des créances autorisées dans le cadre de la faillite. Et même si les victimes sont remboursées, c'est le résultat d'un travail approfondi dans le cadre de la procédure de faillite et de confiscation pénale, et non le résultat des actions du défendeur, qui à bien des égards ont été contre-productives.

Toute cette conduite était délibérée. Dans chaque aspect de son activité et pour chaque crime commis, l’accusé a fait preuve d’un manque de respect flagrant envers l’État de droit. Il comprenait les règles, mais décida qu’elles ne s’appliquaient pas à lui. Il savait ce que la société considérait comme illégal et contraire à l'éthique, mais ignorait cela, basé sur une mégalomanie pernicieuse guidée par les propres valeurs et le sentiment de supériorité de l'accusé. Et il connaissait les attentes de ses clients – à savoir qu’il garderait leur argent en sécurité – mais il les a ignorées, convaincu qu’il pouvait mieux utiliser leur argent.

L'ampleur, la durée, la nature et le grand nombre des crimes commis par Bankman-Fried, le préjudice qu'ils ont causé, le mépris délibéré de l'État de droit et l'absence de circonstances atténuantes compensatoires le rendent exceptionnellement digne d'une peine suffisamment sévère. rendre justice pour les crimes de l'accusé et dissuader d'autres de commettre des crimes similaires, ce qui permettra à l'accusé de retrouver la liberté seulement après que la société aura été assurée qu'il n'aura pas la possibilité de retourner à la fraude et à la tromperie. Même s’il est peu probable (mais pas impossible) que l’accusé travaille à nouveau dans la finance et qu’il perde probablement tous ses biens mal acquis, la justice exige qu’il reçoive une peine de prison à la hauteur des dimensions extraordinaires de ses crimes. Pour ces raisons, les objectifs légitimes de la punition nécessitent une peine de 40 à 50 ans d'emprisonnement.