Que s'est-il passé avec SBF et FTX ? : Un guide utile si vous êtes confus

Ce fil Twitter est de Punk6529 (source :12-1-2022 ). Punk s'est fait un nom dans le monde NFT.

1/ Sur SBF & FTX, je pense que cela ne va pas être un fil extrêmement long (je pense). Cela ne sera pas très perspicace pour quiconque est profondément en crypto. Mais peut-être que cela aidera comme référence à nos amis des médias qui se débattent un peu avec ce sujet

2/ Diverses mentions légales :

• Veuillez inclure un "prétendument" à tout dans ce fil, bien que je pense que je ne discute que des choses que SBF lui-même a admises

• Je ne suis pas avocat, votre avocat, etc.

• Je ne vais pas couvrir tous les sujets, seulement l'essentiel

3/ Qui était responsable ici ? Eh bien, SBF bien sûr. SBF contrôlait FTX, Alameda et de nombreuses autres entités de l'écosystème SBF/FTX. C'était "l'homme responsable". Il signait les chèques. Rien de tout cela n'aurait pu se produire sans sa connaissance et sa propre *action directe*

4/ Que s'est-il passé ? La chose vraiment importante qui s'est produite est la suivante : SBF a transféré les fonds des clients (dépôts) de FTX (et peut-être d'autres entités) à Alameda (sa société de négoce en propriété exclusive), puis éventuellement à lui-même personnellement. Apparemment, mais SBF l'a admis

5/ Alors faisons comprendre à nos frères non-crypto Vous déposez de l'argent chez JP Morgan Chase. Un jour, votre argent est parti. Où est-il allé? À la société commerciale personnelle de Jamie Dimon et à Jamie Dimon personnellement.

6/ Combien d'argent ? Eh bien, personne ne le sait avec certitude, mais il semble que ce soit de l'ordre de 10 milliards de dollars, ce qui représente énormément d'argent de toute façon, vous le comptez. Ce sera l'un des plus grands détournements (présumés) de fonds de clients de l'histoire de l'humanité

7/ SBF/FTX aurait également fait un ensemble d'autres choses qui pourraient être inappropriées ou illégales (par exemple, violations AML/KYC, violations de valeurs mobilières, manipulation de marché, utilisation des actifs de l'entreprise à des fins personnelles, etc.). Apparemment, il y en a beaucoup aussi, mais ne vous laissez pas distraire!

8/ Maintenant, 10 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent à manquer. Pourquoi n'y avait-il pas de lanceur d'alerte ? Pourquoi les avocats, les comptables, le personnel ne l'ont-ils pas remarqué ? Eh bien parce que SBF aurait construit un système comptable spécial sur mesure pour cacher les actifs manquants.

9/ Donc pour récapituler, le PDG et propriétaire de contrôle d'une entreprise, aurait : A pris 10 milliards de dollars de dépôts de clients Les a transférés dans une entreprise qu'il détient à 100 % En outre, les a déplacés vers lui-même Fait un logiciel spécial pour cacher les transferts des autres

10/ Bien sûr, ce ne sont que des allégations pour le moment. Mais étant donné que : SBF a en quelque sorte convenu que c'est ce qui s'est passé Et les retraits sont gelés chez FTX Je pense que nous (pas le système judiciaire) pouvons supposer pour l'instant que les grandes lignes de l'histoire sont correctes

11/ Alors, d'accord, quelle est la réponse sociétale appropriée et normale à cela ? Eh bien, je suis à peu près sûr que la réponse normale est que c'est "vraiment vraiment vraiment mauvais". C'est prétendument l'un des plus grands vols de l'histoire humaine si c'est vrai.

12/ Quelles sont les choses pour lesquelles nous devrions avoir un intérêt proche de zéro en ce moment ? Comment cela affecte les efforts "philanthropiques" de SBF Ce que SBF pense du CeFi ou de la crypto Ce que SBF pense de la réglementation "Qu'est ce qui ne s'est pas bien passé" "la SBF était-elle sur le point de lever de nouveaux capitaux"

13/ Prenons l'hypothèse totalement invraisemblable de SBF selon laquelle "il était sur le point de récolter plus d'argent". Et alors ? SBF était littéralement quelques jours plus tôt et aurait volé les fonds des clients. Pourquoi aurions-nous même 1% de confiance qu'il ne volerait pas le nouvel argent aussi?

14/ C'est une *fantastique* nouvelle que SBF n'ait pas levé plus d'argent. De toute évidence, personne ne devrait plus jamais faire confiance à SBF pour être en position de garde avec les fonds de qui que ce soit. Ceci est indépendant de toute responsabilité pénale ou civile. C'est simplement : "ne pas être un parfait crétin"

15/ Il y a un effort de blanchiment que SBF tente maintenant d'adoucir la perception du public avant d'éventuels problèmes juridiques. Le thème général de l'effort de blanchiment est : "nous étions jeunes et inexpérimentés et désorganisés et mal à la gestion des risques et nous avons fait des erreurs"

16/ Ce blanchiment, c'est de la pure connerie. SBF est beaucoup de choses, mais il n'est pas cognitivement défié. Il a été élevé par les meilleurs professeurs d'université et a fréquenté le Massachusetts Institute of Technology, qui n'est pas une école de sécurité.

17/ Il dirigeait l'une des plus grandes bourses du monde et une opération de commerce d'accessoires, avec une vaste présence mondiale, tout en dirigeant une vaste opération de lobbying, en témoignant au Congrès, etc. Même faire cela "immatures" est un énorme ascenseur, un travail de niveau élite, très peu pourraient le faire

18/ Le problème ici n'est pas que "FTX a grandi trop vite, n'a pas eu les contrôles comptables appropriés et a échoué". Le problème est que lorsque SBF a dû prendre une décision quant à savoir s'il devait prétendument prendre les fonds de ses clients pour lui-même, il pensé: "Pourquoi, oui, je pense que je le ferai"

19/ Une autre vision de la situation n'est pas "il n'y avait pas de contrôles comptables parce que SBF est stupide" mais "il n'y avait pas de contrôles comptables pour faciliter le détournement allégué". En d'autres termes, l'absence de contrôles comptables était une caractéristique de SBF, non un bug.

20/ Je vous rappelle que lorsque SBF a voulu cacher les virements, il aurait fait un faux système comptable pour le faire. Ainsi, lorsqu'il a eu besoin de créer de faux contrôles comptables, il était plus que mentalement capable de le faire. Difficile de trouver une explication innocente à ce tbh

21/ Je suis surpris du traitement relativement doux que SBF reçoit dans les médias. Le point de vue généreux est qu'il y a tellement de parties dans l'histoire de SBF et tant de choses prétendument inappropriées qui se sont produites que les gens deviennent confus.

22/ Mais c'est un point de vue généreux. Je pense que les grandes lignes du principal détournement allégué sont claires. Et si tel est le cas, l'accent devrait être mis actuellement sur la préservation des preuves et la prévention de la falsification des preuves. Nous sommes dans la phase d'application de la loi, pas de tournée médiatique, maintenant.

23/ SBF est-il innocent jusqu'à preuve du contraire ? Bien sûr, va-t-il monter une défense sophistiquée ? : Je suppose que oui, comme c'est son droit. Y a-t-il une cause probable qu'un crime ait été commis ? Je veux dire que je ne suis pas procureur, mais des gens ont été détenus pendant beaucoup moins

24/ Est-ce compliqué parce que c'est inter-juridictionnel ? Je suppose en quelque sorte, mais pas vraiment ? Les Bahamas sont un pays de common law anglais - un cadre juridique très similaire au Royaume-Uni et largement similaire aux États-Unis - et avec d'excellentes relations avec les États-Unis.

25/ En d'autres termes, en termes de coordination transnationale des activités d'application de la loi, il s'agit du "mode facile". Ce n'est pas comme si FTX était situé aux États-Unis et en Corée du Nord. Et les Bahamas ont toutes les raisons d'être strictes ici s'ils veulent un jour héberger à nouveau une société de fin svcs

26/ L'objectif en ce moment devrait être la "préservation des preuves" et la "prévention de la falsification des preuves" Avec les faits prétendument connus, il n'y a aucune raison de supposer la bonne foi de SBF sur ces questions. Les forces de l'ordre des États-Unis et des Bahamas devraient au minimum envoyer les meilleurs spécialistes

27/ La préservation des preuves va être une tâche herculéenne. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de crypto, beaucoup de contrôles comptables inexistants et, en fait, des contrôles comptables utilisés pour obscurcir la vérité.

28/ Je pense qu'il devrait également y avoir une hypothèse selon laquelle les actifs (probablement basés sur la cryptographie) peuvent toujours être sous le contrôle de SBF ou de collègues. En d'autres termes, bien que le détournement présumé de 10 milliards de dollars soit le gros problème, cela ne signifie pas qu'il pourrait ne pas y avoir 100 millions de dollars dans un portefeuille latéral.

29/ Le gouvernement des États-Unis a plus de capacité en matière de traçage crypto que vous ne pouvez l'imaginer, dans différents départements et unités. C'est un excellent moment et une excellente occasion d'en profiter, pour le bien public.

30/ À l'heure actuelle, l'accent devrait être mis sur le rétablissement des victimes. Ce qui signifie la préservation des preuves/actifs. Les gens méritent le maximum de récupération et les faits réels sur ce qui s'est passé

31/ Avec le temps, il y aura beaucoup de temps pour que les questions civiles et éventuellement pénales soient résolues devant les tribunaux. Mais pour faire cela de manière appropriée aujourd'hui, les forces de l'ordre devraient se concentrer sur la préservation des preuves.

31/ Qu'est-ce que cela signifie pour l'arc de vie de SBF ? Pourquoi quelqu'un devrait-il s'en soucier? SBF a été l'une des personnes les plus privilégiées de la planète ces dernières années et, d'une manière ou d'une autre, il a abusé de ce privilège. Nous devrions nous soucier des victimes.

32/ Avec le temps, nous apprendrons (ou j'espère que nous apprendrons) ce qu'étaient les choses dans cet épisode : Irresponsabilité massive Infractions civiles Violations criminelles Mais il n'y a pas de résultat favorable à SBF

33/ Qu'en est-il des autres personnes trompées par SBF ? Politiciens, associations caritatives, médias. Eh bien, il est maintenant temps de partir. Beaucoup de gens ont été trompés d'une manière ou d'une autre par SBF, y compris presque nous tous sur crypto twitter. (Très peu de gens l'avaient prédit)

34/ C'est compréhensible, il a bien fait de projeter une certaine image publique ("un opérateur responsable, partisan de la régulation"), alors qu'en pratique il faisait exactement le contraire (prétendument, du vol en gros). Il était raisonnable de ne pas comprendre cela il y a 1 mois, mais pas aujourd'hui.

35/ Personne ne me l'a demandé, mais je ne juge personne pour avoir eu des interactions commerciales et médiatiques normales et agréables avec SBF il y a 1 mois. Mais ce n'est pas approprié aujourd'hui. La présomption commerciale / médiatique devrait maintenant être contre lui et nous pourrons réévaluer à nouveau plus tard

36/ Enfin, qu'est-ce que cela a à voir avec la crypto ? Eh bien, près de rien. Il s'agit d'un échec du système carcéral et non du système non carcéral. Mais je vais garder ça pour un autre fil. Si c'est votre première fois, nous croyons en la décentralisation.

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