¿Hay un lugar para la confianza en Crypto? Haciendo un recorrido por las estafas populares

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Admítelo: en algún momento quisiste poseer algo valioso. Puede ser una propiedad lujosa, un auto deportivo o una caja llena de dinero. Hoy, la lista de deseos se extendió a los activos virtuales: criptomonedas, tokens y NFT. En su vida diaria, las personas ven muchos anuncios que promocionan las criptomonedas: en ventanas emergentes, pancartas en la calle, artículos de periódicos e incluso carteles que se muestran en el transporte público.

Esto destaca una tendencia que no va a ninguna parte: las criptomonedas están llenas de oportunidades para ganar dinero rápido. Y si bien es cierto, las criptomonedas siguen siendo un salvaje oeste en el que fácilmente puedes convertirte en el beneficio de alguien (o incluso en una víctima). Durante los últimos años, el mercado de las criptomonedas se ha llenado de esquemas de estafa que socavan la confianza de los usuarios. Echemos un vistazo a lo más extraño e investiguemos dónde hay lugar para la confianza en web3.

Crypto como un bazar oriental digital

La capitalización total de los activos virtuales (el valor de todas las criptomonedas y tokens) está un poco por debajo de $ 1 billón . En su punto máximo (noviembre de 2021), esta cifra superó los 3 billones de dólares.

Hay más de 13 000 monedas negociadas en casi 600 intercambios de criptomonedas. Para su comprensión, solo hay 180 monedas nacionales . Así, el número de criptomonedas en circulación es al menos 74 veces mayor que todas las monedas nacionales. Imagina que cada criptomoneda es una tienda separada. Es por eso que el mercado criptográfico moderno puede llamarse un "bazar oriental".

Pero, ¿todos los puntos de venta (proyectos criptográficos) siguen principios éticos? La respuesta es no: hay una gran proporción de jugadores para quienes engañar a los usuarios es el principal modelo de negocio. Estos jugadores se conocen como estafadores.

¿Cuántas estafas hay en cripto?

Una estafa es un término amplio que cubre actividades destinadas a robar activos físicos o digitales engañando a las víctimas que los envían. Entre enero y julio de 2022, los estafadores de criptomonedas lograron obtener 1600 millones de dólares .

¿Por qué la estafa es común en las criptomonedas?

• Hay un gran revuelo en torno a los activos virtuales alimentados por personas influyentes populares, celebridades y deportistas.
• No existe una autoridad central responsable de luchar contra el crimen en cripto
• La naturaleza irreversible de las transacciones criptográficas permite las estafas: una vez que se transfieren los fondos, no puede recuperarlos
• Muchos usuarios no son plenamente conscientes de la naturaleza de las criptomonedas y la ciberseguridad.

Los tipos de estafas más comunes son:

• Estafa de inversión: falsas promesas de dinero rápido y fácil
• Estafa romántica: basada en relaciones de confianza o incluso románticas entre un hacker y una víctima
• Estafa de suplantación de identidad: los estafadores se hacen pasar por celebridades
• Estafa de phishing: correos electrónicos y mensajes maliciosos que contienen enlaces a sitios web falsos

Durante los últimos 2 años, ha aparecido una nueva técnica de estafa generalizada llamada alfombra. Conozcamos algunos detalles más al respecto.

Rug tira como la última forma de una estafa criptográfica

Rug pull es una estafa en la que el equipo de desarrollo abandona repentinamente un proyecto y le quita toda su liquidez. Los tirones de alfombra están muy extendidos en el mundo de las finanzas descentralizadas. La razón clave por la que se tira de la alfombra es que los tokens DeFi se pueden crear y enumerar en intercambios descentralizados con pocos o ningún estándar KYC o AML .

El indicador más obvio de un tirón de alfombra es un movimiento de precios vertiginoso sin ninguna protección sobre la liquidez, lo que significa que los propietarios del proyecto pueden eliminar toda la liquidez casi de inmediato. El tirón de la alfombra también se puede denominar una estafa de salida.

¿Las alfombras son una amenaza creciente para las criptomonedas? En 2021, los estafadores robaron $2800 millones a través de la extracción de alfombras , lo que representó el 37 % de todos los ingresos anuales por estafas en comparación con solo el 1 % en 2020.

El mayor tirón de alfombras jamás sucedió

Una moneda, $ 4 mil millones

El incidente de OneCoin comenzó en 2014 y fue un típico esquema Ponzi donde los usuarios fueron recompensados por traer nuevos miembros a la comunidad. El negocio principal de la empresa era la venta de materiales didácticos bajo la estructura de marketing multinivel. OneCoin no se negoció activamente ni se usó para realizar compras. Para acceder al intercambio OneCoin de la compañía, los usuarios debían comprar más que el paquete para principiantes. En 2017, se cerró el intercambio y se negó a los usuarios cualquier retiro.

De hecho, OneCoin ni siquiera existía en la cadena de bloques y la manipulación del valor se basaba en la generación automática de nuevas monedas. Los usuarios de 175 países se sintieron atraídos por un típico tirón de alfombra. Ahora, la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, es una de las 10 más buscadas por el FBI .

Ejemplos de tiradores de alfombra DeFi

 AnubisDAO, $60M

AnubisDAO es un proyecto de meme de perro lanzado en octubre de 2021 en la ola del aumento de dogecoin. El proyecto se lanzó en la plataforma de crowdfunding de cobre y se comercializó como una bifurcación de OlympusDAO. Casi inmediatamente después de su lanzamiento, el proyecto logró recaudar $ 60 millones , pero pronto todos los fondos se agotaron de su fondo de liquidez. Presuntamente, todo el grupo de liquidez estaba controlado por un solo desarrollador y eliminado por la misma billetera que creó el lanzamiento de Copper.

El desarrollador sospechoso de este proyecto afirmó que había abierto el enlace malicioso, exponiendo las claves privadas del proyecto utilizadas para el lanzamiento del grupo de arranque de liquidez. Sin embargo, los fondos en la billetera del desarrollador permanecieron intactos y bajo su control total. Por lo tanto, con un alto grado de certeza, el incidente de AnubisDAO fue un tirón de alfombra típico en lugar de un ataque de phishing.

 Meerkat Finance, $31M

El proyecto experimentó la brecha que permitió el cambio de propiedad de la dirección del contrato inteligente de la plataforma DeFi. Después de esto, todos los fondos se transfirieron a las dos direcciones (BNB y BUSD), lo que provocó que los inversores perdieran 31 millones de dólares . Aunque el equipo publicó una respuesta inicial a las transacciones, han estado en silencio desde entonces. Es decir, el sitio web del proyecto y la cuenta de Twitter se desconectaron y sus fundadores se volvieron inaccesibles. Por lo tanto, el caso probablemente fue un tirón de alfombra.

 Snowdog DAO, $30M

Snowdog fue la primera moneda-meme lanzada en la red Avalanche. El proyecto solía demostrar un APY innovador que permitía a los inversores esperar obtener numerosos 1 y numerosos 0 por cada dólar invertido. Era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? El proyecto prometió a sus inversores una recompra masiva de su token ocho días después de su lanzamiento. Para ello, el equipo del proyecto manifestó que utilizaría sus reservas de tesorería.

Sin embargo, el día de la recompra, el equipo anunció que se llevaría a cabo en SnowDog Automated Market Maker personalizado en lugar de Trader Joe, el intercambio descentralizado en el que los inversores habían comprado su $SDOG. Sin embargo, cuando la mayoría de los inversores finalmente lograron iniciar sesión en AMM, dos billeteras de ballenas ya habían superado a todos.

Es más, estas billeteras ni siquiera habían aprobado previamente el contrato $SDOG en Trader Joe, la acción que deberían haber hecho si no tenían información privilegiada. Por lo tanto, el caso SnowDog DAO fue obviamente un tirón de alfombra.

¿Qué nos enseñan estos grandes incidentes de estafa? Los estafadores explotan la falta de conocimiento de los usuarios sobre las criptomonedas y su seguridad y los atraen ofreciéndoles ganancias grandes y rápidas. Los usuarios no verifican la personalidad de los fundadores de los proyectos y no controlan el uso y la distribución de sus activos por parte de los criptojugadores. Y lo que es aún más impactante es que los estafadores ni siquiera desarrollan esquemas extraordinarios, sino que simplemente explotan técnicas típicas para engañar a los usuarios.

Influencers poco éticos como una terrible tendencia en criptografía

Cuando los usuarios no tienen suficiente conocimiento sobre el mercado, es probable que miren varias clasificaciones o escuchen la opinión expresada por líderes y expertos de la industria, también llamados personas influyentes. Uno de los ejemplos recientes de estafa de influencers en criptomonedas fue el token Save the Kids. Influencers vinculados a FaZe Clan promovieron activamente la nueva iniciativa. Sin embargo, después del lanzamiento, el valor del token se desplomó y los grandes tenedores se deshicieron casi de inmediato de sus acciones.

Las celebridades también pueden estar involucradas en la estafa criptográfica. En 2017, el proyecto Centra Tech, una prometedora herramienta criptofinanciera de vanguardia, creó ejecutivos, asociaciones y licencias falsos para engañar a los usuarios con el fin de transferir sus activos. DJ Khaled y Floyd Mayweather recibieron $50K y $100K por promover el proyecto.

Los influencers también pueden estar involucrados en esquemas de bombeo y descarga mediante los cuales compran altcoins baratos y luego los promocionan activamente en sus páginas de redes sociales con el único propósito de vender caro.

Primeras armas anti-estafa en cripto

Aunque la estafa ha alcanzado un alcance sin precedentes en criptografía, existen mecanismos de protección que limitan el espacio para los malos actores.

Los proyectos involucrados en actividades maliciosas tienen una gran posibilidad de aparecer en listas negras o de recibir publicidad negativa en los medios líderes de la industria. Estos recursos invierten grandes sumas de dinero en realizar investigaciones profundas sobre el estado de la seguridad en criptografía y las reglas básicas que deben seguir los usuarios. Por ejemplo, CoinGecko , CoinDesk , Chainalysis y CoinMarketCap son grandes bibliotecas de materiales valiosos sobre el estado de la seguridad en criptografía. Estos recursos informan a los lectores sobre las amenazas actuales y anticipadas en criptografía, así como el comportamiento malicioso de los actores de la industria.

Si un proyecto aparece en una lista negra acreditada o sus actividades están bajo investigación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, existe una alta posibilidad de que sus activos sean congelados. Los administradores de contratos inteligentes también pueden congelar tokens en aplicaciones externas si estos fondos se han asociado con actividades delictivas. La mayoría de las cadenas de bloques de capa 1 tienen la función de congelación integrada .

El surgimiento de los alguaciles de la industria como la base de la confianza en el salvaje oeste criptográfico

Las "burbujas" criptográficas de 2018 y 2021, llamémoslas "olas" por lo que han sido, demostraron que los usuarios tienden a confiar en los comentarios externos cuando deciden involucrarse en actividades de inversión. Los jugadores capaces de realizar una investigación profunda de la industria, analizar las tendencias del mercado y publicar las actualizaciones y los conocimientos más recientes desempeñan uno de los roles centrales en web3. Y el creciente alcance de las estafas y otros riesgos de seguridad ha impulsado la entrada de "criptoalguaciles", equipos profesionales que asesoran a los usuarios sobre cómo administrar de manera segura sus activos virtuales.

Los "alguaciles criptográficos" más famosos son Certik , Hacken , Quantstamp , OpenZeppelin , SlowMist , Trail of Bits , Utrust y otros . Estos equipos generalmente le dicen a la comunidad en general si ciertos proyectos parecen una estafa.

Por ejemplo, Hacken ha desarrollado su propia calificación de seguridad para los intercambios de criptomonedas llamada CER.live , donde los usuarios pueden ver si los proyectos elegidos cumplen al menos con los estándares básicos de seguridad. Además, lanzaron una plataforma Trust Army para reunir talentos de analistas de datos y mantener a Web3 bajo control. A su vez, Certik ofrece a su comunidad seguir el flujo de fondos utilizando una solución especial llamada SkyTrace . Como resultado, los usuarios pueden rastrear actividades sospechosas para reducir el riesgo de fraude.

Aunque estos "alguaciles" no arrestan a los malos, crean un entorno en el que los jugadores no éticos tienen pocas posibilidades de atraer a los usuarios. Al mismo tiempo, actúan como los mejores amigos de los proyectos para los que la seguridad de los usuarios es una prioridad número uno.

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de generar confianza en las criptomonedas? ¡Simplemente haciéndolo seguro! Como dicen los bitcoiners,

no confíes—¡verifica!

Post Escritura

Todavía me encanta este remix de memes en una de las estafas criptográficas más grandes: ¡ !