क्या क्रिप्टो में भरोसे के लिए कोई जगह है? लोकप्रिय घोटालों का भ्रमण करना

चित्र का श्रेय देना

इसे स्वीकार करें: आप किसी बिंदु पर एक मूल्यवान वस्तु रखना चाहते थे। यह एक शानदार संपत्ति, एक स्पोर्ट्स कार या पैसों से भरा बक्सा हो सकता है। आज इच्छाओं की सूची आभासी संपत्ति तक बढ़ा दी गई है: क्रिप्टोकरेंसी, टोकन और एनएफटी। अपने दैनिक जीवन में, लोग क्रिप्टो को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं: पॉप-अप विंडो, स्ट्रीट बैनर, अखबार के लेख और यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन पर प्रदर्शित पोस्टर में।

यह उस प्रवृत्ति को उजागर करता है जो कहीं नहीं जा रहा है: क्रिप्टो एक त्वरित हिरन बनाने के अवसरों से भरा है। और जबकि सच है, क्रिप्टो एक जंगली पश्चिम बना हुआ है जहां आप आसानी से किसी के लाभ (या शिकार भी) बन सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से, क्रिप्टो बाजार उपयोगकर्ताओं के भरोसे को कम करने वाली घोटाला योजनाओं से भरा हुआ है। आइए सबसे विचित्र पर एक नज़र डालें और जाँच करें कि वेब 3 में भरोसे के लिए कोई जगह कहाँ है।

क्रिप्टो एक डिजिटल ओरिएंटल बाजार के रूप में

वर्चुअल एसेट्स का कुल पूंजीकरण (सभी क्रिप्टोकरेंसी और टोकन का मूल्य) $1 ट्रिलियन से थोड़ा ही कम है। अपने चरम (नवंबर 2021) पर, यह आंकड़ा 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया।

लगभग 600 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर 13K से अधिक सिक्कों का कारोबार होता है। आपकी समझ के लिए, केवल 180 राष्ट्रीय मुद्राएँ हैं। इस प्रकार, परिसंचारी क्रिप्टोकरेंसी की संख्या सभी राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में कम से कम 74 गुना अधिक है। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक अलग स्टोर है। इसलिए आधुनिक क्रिप्टो बाजार को "पूर्वी बाजार" कहा जा सकता है।

लेकिन क्या सभी विक्रय बिंदु (क्रिप्टो प्रोजेक्ट) नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं? उत्तर नहीं है: खिलाड़ियों की एक बड़ी हिस्सेदारी है, जिनके लिए उपयोगकर्ताओं को धोखा देना मुख्य व्यवसाय मॉडल है। इन खिलाड़ियों को स्कैम कहा जाता है।

क्रिप्टो में कितने घोटाले हैं?

एक घोटाला एक व्यापक शब्द है जिसमें पीड़ितों को धोखा देकर भौतिक या डिजिटल संपत्ति चोरी करने के उद्देश्य से गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो उन्हें भेजते हैं। जनवरी और जुलाई 2022 के बीच, क्रिप्टो स्कैमर्स $1.6B प्राप्त करने में कामयाब रहे ।

क्रिप्टो में घोटाला आम क्यों है?

• लोकप्रिय प्रभावितों, मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों द्वारा संचालित आभासी संपत्ति के आसपास एक बड़ा प्रचार है
• क्रिप्टो में अपराध से लड़ने के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं है
• क्रिप्टो लेन-देन की अपरिवर्तनीय प्रकृति घोटालों को सक्षम बनाती है: एक बार धन हस्तांतरित हो जाने के बाद, आप उन्हें वापस नहीं पा सकते हैं
• बहुत सारे उपयोगकर्ता क्रिप्टो और साइबर सुरक्षा की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हैं

घोटालों के सबसे आम प्रकार हैं:

• निवेश घोटाला: जल्दी और आसानी से पैसा देने का झूठा वादा
• रोमांस स्कैम: एक हैकर और पीड़ित के बीच भरोसेमंद या यहां तक कि रोमांटिक संबंधों पर आधारित
• प्रतिरूपण घोटाला: स्कैमर्स खुद को सेलिब्रिटी के रूप में पेश करते हैं
• फ़िशिंग घोटाला: दुर्भावनापूर्ण ईमेल और नकली वेबसाइटों के लिंक वाले संदेश

पिछले 2 वर्षों से, रग पुल नामक एक नई व्यापक घोटाला तकनीक सामने आई है। आइए जानें इसके बारे में कुछ और डिटेल्स।

क्रिप्टो घोटाले के नवीनतम रूप के रूप में गलीचा खींचता है

रग पुल एक घोटाला है जिससे विकास दल अचानक एक परियोजना को छोड़ देता है और इसकी सारी तरलता को हटा देता है। विकेंद्रीकृत वित्त की दुनिया में रग पुल व्यापक हैं। गलीचा खींचने का मुख्य कारण यह है कि डीआईएफआई टोकन को विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों पर बनाया और सूचीबद्ध किया जा सकता है, जिनमें केवाईसी या एएमएल मानकों को कम नहीं किया गया है।

रग पुल का सबसे स्पष्ट संकेतक तरलता पर किसी भी सुरक्षा के बिना एक आसमान छूती कीमत की गति है, जिसका अर्थ है कि परियोजना के मालिक सभी तरलता को लगभग तुरंत हटा सकते हैं। रग पुल को एग्जिट स्कैम भी कहा जा सकता है।

क्या गलीचा क्रिप्टो के लिए बढ़ता खतरा है? 2021 में, स्कैमर्स ने रग पुल के माध्यम से $2.8B चुराया , जो कि 2020 में केवल 1% की तुलना में सभी वार्षिक स्कैम राजस्व का 37% था।

अब तक का सबसे बड़ा रग पुल हुआ

वनकॉइन, $4बी

वनकॉइन की घटना 2014 में शुरू हुई थी और यह एक विशिष्ट पोंजी योजना थी जहां उपयोगकर्ताओं को नए समुदाय के सदस्यों को लाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय बहु-स्तरीय विपणन संरचना के तहत पाठ्यक्रम सामग्री बेच रहा था। OneCoin का न तो सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता था और न ही खरीदारी करने के लिए उपयोग किया जाता था। कंपनी के एक्सचेंज वनकॉइन तक पहुंचने के लिए, उपयोगकर्ताओं को शुरुआती पैकेज से अधिक खरीदना आवश्यक था। 2017 में, एक्सचेंज को बंद कर दिया गया था और उपयोगकर्ताओं को किसी भी निकासी से वंचित कर दिया गया था।

वास्तव में, वनकॉइन ब्लॉकचेन पर मौजूद नहीं था, और मूल्य हेरफेर नए सिक्कों की स्वचालित पीढ़ी पर आधारित था। 175 देशों के उपयोगकर्ता एक विशिष्ट रग पुल द्वारा आकर्षित हो गए। अब, वनकॉइन की संस्थापक रूजा इग्नाटोवा एफबीआई द्वारा वांछित शीर्ष 10 में से एक है।

डेफी रग पुल के उदाहरण

 AnubisDAO, $60M

AnubisDAO डॉगकोइन उछाल की लहर पर अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया एक डॉग-मेम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को कॉपर क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था और इसे ओलंपसडीएओ के कांटे के रूप में विपणन किया गया था। इसके लॉन्च के लगभग तुरंत बाद, परियोजना $ 60M जुटाने में कामयाब रही , लेकिन जल्द ही इसके तरलता पूल से सभी फंड निकल गए। सभी तरलता पूल को संभवतः एक ही डेवलपर द्वारा नियंत्रित किया गया था और उसी वॉलेट द्वारा हटा दिया गया था जिसने कॉपर लॉन्च बनाया था।

इस परियोजना के संदिग्ध डेवलपर ने दावा किया कि उसने दुर्भावनापूर्ण लिंक खोल दिया था, जिससे परियोजना की तरलता बूटस्ट्रैपिंग पूल लॉन्च के लिए उपयोग की जाने वाली निजी चाबियों का खुलासा हुआ। हालाँकि, डेवलपर के बटुए में धन बरकरार रहा और उसके पूर्ण नियंत्रण में रहा। इस प्रकार, उच्च स्तर की निश्चितता के साथ, AnubisDAO घटना फ़िशिंग हमले के बजाय एक विशिष्ट रग पुल थी।

 Meerkat Finance, $31M

परियोजना ने उल्लंघन का अनुभव किया जिससे डेफी प्लेटफॉर्म के स्मार्ट अनुबंध पते के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ। इसके बाद, सभी फंड दो पतों (BNB और BUSD) में स्थानांतरित कर दिए गए, जिससे निवेशकों को $31M का नुकसान हुआ। हालाँकि टीम ने लेन-देन के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया पोस्ट की, तब से वे चुप हैं। अर्थात्, परियोजना की वेबसाइट और ट्विटर खाता ऑफ़लाइन हो गया, और इसके संस्थापक अगम्य हो गए। इस प्रकार, मामला एक गलीचा खींचने की संभावना थी।

 Snowdog DAO, $30M

स्नोडॉग हिमस्खलन नेटवर्क पर लॉन्च किया गया पहला मेमे-सिक्का था। यह परियोजना अभूतपूर्व एपीवाई प्रदर्शित करती थी जिससे निवेशकों को निवेश किए गए प्रत्येक $1 के लिए कई 1 और कई 0 प्राप्त करने की उम्मीद थी। यह सच होना बहुत अच्छा था, है ना? परियोजना ने अपने निवेशकों को इसके लॉन्च के आठ दिनों के भीतर अपने टोकन के बड़े पैमाने पर पुनर्खरीद का वादा किया। इसके लिए, परियोजना की टीम ने कहा कि वह अपने खजाने के भंडार का उपयोग करेगी।

हालांकि, बायबैक के दिन, टीम ने घोषणा की कि यह ट्रेडर जो के बजाय कस्टम स्नोडॉग ऑटोमेटेड मार्केट मेकर पर होगा, विकेंद्रीकृत एक्सचेंज जिस पर निवेशकों ने अपना $SDOG खरीदा था। हालाँकि, जब अधिकांश निवेशक अंततः AMM में लॉग इन करने में सफल रहे, तो दो व्हेल वॉलेट पहले ही सभी को पार कर चुके थे।

और तो और, इन वॉलेट्स ने ट्रेडर जो पर $SDOG अनुबंध को पहले भी मंजूरी नहीं दी थी, अगर उनके पास कोई अंदरूनी जानकारी नहीं थी तो उन्हें यह कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस प्रकार, स्नोडॉग डीएओ मामला स्पष्ट रूप से एक कठिन आकर्षण था।

घोटाले की ये बड़ी घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं? स्कैमर्स क्रिप्टो और इसकी सुरक्षा के बारे में उपयोगकर्ताओं की कम जागरूकता का फायदा उठाते हैं और त्वरित और बड़े रिटर्न की पेशकश करके उन्हें लुभाते हैं। उपयोगकर्ता परियोजनाओं के संस्थापकों के व्यक्तित्व की जांच नहीं करते हैं और क्रिप्टो खिलाड़ियों द्वारा उनकी संपत्ति के उपयोग और वितरण को नियंत्रित नहीं करते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्कैमर्स असाधारण योजनाएं भी विकसित नहीं करते हैं बल्कि उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए सामान्य तकनीकों का फायदा उठाते हैं।

क्रिप्टो में एक भयानक प्रवृत्ति के रूप में अनैतिक प्रभावित करने वाले

जब उपयोगकर्ताओं को बाजार के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, तो वे विभिन्न रेटिंग्स को देखने या उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय को सुनने की संभावना रखते हैं, जिन्हें इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है। क्रिप्टो में प्रभावशाली घोटाले के हालिया उदाहरणों में से एक सेव द किड्स टोकन था। फ़ेज़ क्लान से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति नई पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि, लॉन्च के बाद, टोकन का मूल्य गिर गया, और बड़े धारकों ने लगभग तुरंत ही अपने शेयरों को छोड़ दिया।

हस्तियाँ भी क्रिप्टो घोटाले में शामिल हो सकती हैं। 2017 में, प्रोजेक्ट सेंट्रा टेक, एक होनहार अत्याधुनिक क्रिप्टो वित्तीय उपकरण, नकली अधिकारियों, साझेदारी और लाइसेंस बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपनी संपत्ति स्थानांतरित करने के लिए बरगलाता है। परियोजना को बढ़ावा देने के लिए डीजे खालिद और फ्लॉयड मेवेदर को $50K और $100K का भुगतान किया गया।

इन्फ्लुएंसर पंप-एंड-डंप योजनाओं में भी शामिल हो सकते हैं, जिसके तहत वे सस्ते altcoins खरीदते हैं और फिर उच्च बिक्री के एकमात्र उद्देश्य के लिए अपने सोशल मीडिया पेजों पर सक्रिय रूप से उनका प्रचार करते हैं।

क्रिप्टो में पहला एंटी-स्कैम हथियार

हालांकि क्रिप्टो में घोटाला एक अभूतपूर्व दायरे तक पहुंच गया है, लेकिन ऐसे सुरक्षा तंत्र हैं जो बुरे अभिनेताओं के लिए कमरे को सीमित करते हैं।

दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल परियोजनाओं को ब्लैकलिस्ट पर देखे जाने या उद्योग-अग्रणी मीडिया में नकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का एक बड़ा मौका मिलता है। ये संसाधन क्रिप्टो में सुरक्षा की स्थिति और उपयोगकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले बुनियादी नियमों के बारे में गहन शोध करने में बड़ी रकम का निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, कॉइनगेको , कॉइनडेस्क , चैनालिसिस और कॉइनमार्केटकैप क्रिप्टो में सुरक्षा की स्थिति के बारे में मूल्यवान सामग्री के बड़े पुस्तकालय हैं। ये संसाधन पाठकों को क्रिप्टो में वर्तमान और प्रत्याशित खतरों के साथ-साथ उद्योग के खिलाड़ियों के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के बारे में सूचित करते हैं।

यदि कोई परियोजना एक प्रतिष्ठित ब्लैकलिस्ट पर दिखाई देती है या इसकी गतिविधियाँ कानून प्रवर्तन निकायों की जाँच के अधीन हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इसकी संपत्ति जमी जा सकती है। अगर ये फंड आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडमिन बाहरी एप्लिकेशन पर टोकन फ्रीज कर सकते हैं। अधिकांश परत-1 ब्लॉकचेन में एम्बेडेड फ्रीज फ़ंक्शन होता है ।

क्रिप्टो वाइल्ड वेस्ट में विश्वास की नींव के रूप में उद्योग प्रधानों का उदय

2018 और 2021 के क्रिप्टो "बुलबुले" - चलो उन्हें "लहरें" कहते हैं कि वे क्या हैं - यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ता निवेश गतिविधियों में शामिल होने का निर्णय लेते समय बाहरी प्रतिक्रिया पर भरोसा करते हैं। गहन उद्योग अनुसंधान करने, बाजार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने और नवीनतम अपडेट और अंतर्दृष्टि पोस्ट करने में सक्षम खिलाड़ी वेब3 में केंद्रीय भूमिकाओं में से एक खेल रहे हैं। और घोटालों और अन्य सुरक्षा जोखिमों के बढ़ते दायरे ने "क्रिप्टो शेरिफ," पेशेवर टीमों के प्रवेश को धक्का दिया है जो उपयोगकर्ताओं को सलाह देते हैं कि वे अपनी आभासी संपत्ति को सुरक्षित रूप से कैसे प्रबंधित करें।

सबसे प्रसिद्ध "क्रिप्टो शेरिफ" Certik , Hacken , Quantstamp , OpenZeppelin , SlowMist , Trail of Bits , Utrust और अन्य हैं । ये टीमें आम तौर पर व्यापक समुदाय को बताती हैं कि क्या कुछ परियोजनाएं घोटाले की तरह दिखती हैं।

उदाहरण के लिए, हैकेन ने CER.live नामक क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए अपनी स्वयं की सुरक्षा रेटिंग विकसित की है जहां उपयोगकर्ता देख सकते हैं कि उनकी चुनी हुई परियोजनाएं कम से कम बुनियादी सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं या नहीं। इसके अलावा, उन्होंने डेटा विश्लेषक प्रतिभा को क्राउडसोर्स करने और वेब3 को नियंत्रण में रखने के लिए एक ट्रस्ट आर्मी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बदले में, Certik अपने समुदाय को SkyTrace नामक एक विशेष समाधान का उपयोग करके धन के प्रवाह का पालन करने की पेशकश करता है। नतीजतन, उपयोगकर्ता धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं।

हालांकि ये "शेरिफ" बुरे अभिनेताओं को गिरफ्तार नहीं करते हैं, वे एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां गैर-नैतिक खिलाड़ियों के पास उपयोगकर्ताओं को लुभाने का बहुत कम मौका होता है। साथ ही, वे उन परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छे दोस्त के रूप में कार्य करते हैं जिनके लिए उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा #1 प्राथमिकता है।

तो, क्रिप्टो में सबसे अच्छा विश्वास कैसे बनाया जाए? बस इसे सुरक्षित बनाकर! जैसा कि बिटकॉइनर्स कहते हैं,

भरोसा मत करो - सत्यापित करें!

स्क्रिप्टम के बाद

मुझे अभी भी सबसे बड़े क्रिप्टो घोटालों में से एक पर यह मेम रीमिक्स पसंद है: !