Alerta de estafa laboral: el esquema piramidal del "proveedor de datos"

Para aquellos que prefieren un resumen rápido en lugar de la historia completa: tengan cuidado si reciben una oferta de trabajo para un puesto de "Proveedor de datos" sin una descripción detallada del trabajo. Se trata de una estafa que emplea el modelo de esquema piramidal tradicional o simplemente tiene la intención de no devolver nunca su dinero. Elegí no desperdiciar mi dinero para explorar más a fondo, pero mis más de 20 años de experiencia en TI, incluidos más de 15 años en periodismo tecnológico, me permitieron estimar los escenarios probables.

En los esquemas piramidales, los participantes deben invertir dinero por adelantado y se les prometen retornos en función de la contratación de nuevos miembros que también realicen depósitos. Ganarías una comisión de los depósitos de aquellos que reclutes. Para una comprensión más profunda, considere buscar términos como " esquema piramidal " o "pirámide del dinero". En este caso particular, el esquema está diseñado de manera sofisticada, incorporando elementos de automatización y aprovechando técnicas de ingeniería social. Sin embargo, es esencial recordar que, a pesar de su refinamiento, un esquema piramidal sigue siendo una operación ilegal en los Estados Unidos.

La historia completa se desarrolla

Recientemente, mi WhatsApp recibió no una, sino cuatro veces, mensajes de extraños proponiendo un trabajo de "Proveedor de datos". Era el tipo de trabajo que gritaba "dinero fácil": no se necesitaban habilidades tecnológicas, a tiempo parcial, remoto y con la promesa de ganar entre 300 y 500 dólares por día sin sudar. De buenas a primeras, olía a pescado. ¿No hay detalles del trabajo? ¿Sin el nombre de la empresa ni una idea clara de lo que estaría haciendo? Cuando busqué más información, todo lo que obtuve fue: "Únase a nuestro entrenamiento y todo será revelado".

Al cuarto mensaje idéntico, mi curiosidad se impuso y decidí investigar.

Mira mi conversación con "Wendy Duncan" (quien se presentó como Julia Manuel) a continuación. Se trata del antiguo chat sobre "optimización de datos para hoteles". No pude encontrar el reciente sobre "optimización de datos para aplicaciones", el tema principal de este artículo. Este chat demuestra que los estafadores pueden cambiar un poco sus historias, pero el manual sigue siendo prácticamente el mismo.

El supuesto reclutador quería saber si estaba dispuesto a obtener más información. Seguí el juego y me dijeron que estuviera atento a WhatsApp para ver un mensaje de su "gerente". Muy pronto, apareció un mensaje de un número británico (+44), de un tipo llamado Darrick, que lucía un joven asiático en su foto de perfil.

Darrick: ¿Scam Maestro o simplemente otra estafa?

Durante los siguientes dos días, nuestra conversación se desarrolló. Mi escepticismo estaba a la vista, pero Darrick no retrocedió. Hizo clic: debe estar cobrando por cada nuevo recluta que se registre y aún más si hacen un depósito.

¿La esencia de nuestra charla? Gritaba estafa, claro como el día, especialmente cuando "Darrick" desapareció después de que terminé su entrenamiento pero se resistió a la parte del depósito. ¿Mi corazonada? Le pagan por aprendiz.

Me pregunto: ¿realmente no sabe que está atrapado en una estafa? ¿O estoy siendo demasiado ingenuo?

Se apresuró a convencerme de que me sometiera a formación. La curiosidad se apoderó de mí, así que seguí el juego.

Creé una cuenta en su aplicación web en cloverdevapps.cc. No se necesitaba información personal, solo un nombre de usuario y dos contraseñas: una para iniciar sesión y otra para retirar dinero. Ni siquiera pidieron un correo electrónico.

También mencionó que "el trabajo" no requeriría instalar ningún software en mis dispositivos, aparte de una billetera criptográfica. Le informé que ya tenía una billetera criptográfica y que no planeaba instalar ninguna aplicación adicional. Él estaba bien con eso. Por lo tanto, descarté la posibilidad de que se tratara simplemente de una estafa de malware cuyo objetivo era recopilar mis datos a través de una aplicación ilegítima.

Un simulador de trabajo en acción

Eche un vistazo a las capturas de pantalla del "trabajo" que me obligaron a realizar. Dieron en el clavo con un detalle: no se necesitan conocimientos de tecnología. En realidad, parecían estar a favor. ¿Mi papel? Simplemente presiono "Inicio" y "Enviar", viendo cómo mi saldo se infla. ¿Y adivina qué? ¡En sólo 2 o 3 minutos de tapping sin sentido, "gané" $141! Pero, por supuesto, todo era dinero falso.

En este punto, consideré la posibilidad de que sus clientes (los desarrolladores de aplicaciones) los compensaran por ampliar su base de usuarios registrados. Sin embargo, parecía poco probable que alguien pagara entre 2 y 5 dólares por cada usuario falso, incluso antes de realizar una adquisición. Existen métodos más simples y rentables para lograrlo.

También me aseguró que ese no era el caso.

Después del entrenamiento

Después de completar la capacitación, Darrick me indicó que cerrara sesión en la cuenta de práctica e iniciara sesión en mi propia cuenta que creé anteriormente.

Como era de esperar, no pude realizar ningún "trabajo" en mi cuenta. Cuando intenté comenzar tocando "Iniciar", encontré un mensaje: necesitaba depositar $100 o más para comenzar el trabajo.

Por supuesto, le pregunté a Derrick sobre el dinero que supuestamente había ganado haciendo este "trabajo increíblemente duro" durante la formación, que podría utilizar "para cubrir mi pago por seguir trabajando". Ante eso, se quedó en silencio. Entonces, supongo que muchas personas que no entienden cómo opera la economía digital, o qué modelos de negocios son viables y cuáles no, podrían pensar en este punto que Derrick simplemente los estaba usando para ganar dinero de la manera más fácil (consiguiendo a alguien otra persona para tocar esos botones). Es una idea divertida, considerando que el chico pasó al menos un par de horas charlando conmigo.

Perdóneme, pero no estaba dispuesto a proporcionar mi número de billetera ni a invertir $100 para una investigación más profunda. Sin embargo, puedo teorizar resultados potenciales:

• Escenario uno: el dinero que deposité simplemente desaparecería y nunca volvería a ser visto: una estafa clara. Esa es toda la historia.

• Escenario dos: "ganaría" un poco menos de mi depósito cada vez que complete un conjunto de 40 tareas. Para retirar la cantidad mínima permitida, necesitaría depositar más dinero para acceder al siguiente "conjunto de tareas", asegurando que mis retiros siempre sean menores que mis depósitos. Esto resulta en una pérdida para mí y una ganancia para "la empresa".

• Escenario tres: me informarían que es necesario reclutar a uno o dos amigos para la plataforma para ganar una comisión y continuar "trabajando", el movimiento característico de un esquema piramidal.

  
  

Sospecho que combinan los escenarios dos y tres, ya que encontré quejas de personas que trabajaron para una empresa similar durante algún tiempo pero luego se quedaron sin dinero y no pudieron pagar los $800+ necesarios para el siguiente conjunto de tareas.

Más detalles jugosos de la aplicación de los estafadores

Continué jugando con la aplicación. Mira mi significativa conversación con su "chatbot".

Obviamente no hay ningún chatbot. Es un script simple con una sola respuesta a cualquier mensaje que envíes.

Si busca en Google "estafa chat.ichatlink.net ", podrá descubrir que es parte del plan de fraude.

equipo falso

Busqué una imagen del "equipo" que había descargado de la aplicación y descubrí una coincidencia exacta aquí: https://www.linnify.com/about .

Al equipo de Linnify: ¡tenga en cuenta que sus fotos están siendo explotadas en una operación fraudulenta!

Esta es la imagen de la aplicación de los estafadores:

Esta es la captura de pantalla del sitio web de Linnify:

Los propietarios del dominio se esconden

Busqué el propietario del dominio en los servicios Whois en el sitio web del registrante Namesilo.com.

Esto es lo que encontré: los estafadores ocultaron sus nombres detrás de una empresa con sede en Arizona que “protege la privacidad” – PrivacyGuardian.org

Llamé a su número pero era el viernes por la noche y presioné el correo de voz. Pero intentaré llamarles el lunes y os contaré lo que me dicen.

Confirmación de registro falsa

Esta es su llamada prueba de registro. De hecho, Clover Limited existe; Puede verificar su registro de registro aquí: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/NI614475 .

Sin embargo, acceder y duplicar el número de empresa es algo que cualquiera puede hacer. ¿Clover Limited está realmente afiliado a los estafadores? Soy escéptico. No requieren una empresa legítima ya que sus transacciones involucran criptomonedas imposibles de rastrear. Parece que simplemente se han apropiado del nombre y número de esta entidad legal para parecer más creíble. Sin embargo, hay una discrepancia: dentro de la aplicación, se refieren a sí mismos como Clover Dynamics, un nombre que no encontrará en el sitio web de registro oficial del Reino Unido.

Sin embargo, encontré una verdadera Clover Dynamics: una empresa de Lviv, Ucrania. Chicos de https://www.cloverdynamics.com , ¡tengan en cuenta que alguien está usando el nombre de su empresa en un plan de estafa! ¡También están usando tu logo!

Este es el logo de los estafadores (cloverdevapps.cc)

Este es el logo de Clover Dynamics real ( https://www.cloverdynamics.com )

Hablemos de cómo funciona el esquema piramidal

La pirámide del dinero es uno de los esquemas de estafa más antiguos y funciona con una premisa sencilla: cada nuevo miembro debe depositar una determinada cantidad de dinero y luego reclutar nuevos miembros que también realicen depósitos. Los reclutadores ganan una comisión por estos nuevos depósitos, así como por los depósitos realizados por los nuevos miembros reclutados por sus firmantes. Entonces, si alguien se une temprano, puede ganar dinero con la comisión. El problema es que muchas otras personas que caerían en este fraude pierden dinero. Por eso este plan es ilegal en muchos países, incluido Estados Unidos.

En esta variación, los estafadores han introducido la automatización mediante el desarrollo de una plataforma dedicada para respaldar su estafa: una aplicación móvil.

Además, han creado una estructura de contratación escalonada. La primera capa está formada por "gente de recursos humanos" (como Wendy, también conocida como Julia), que generan clientes potenciales para transmitirlos a los "gerentes" más experimentados (como Derrick) en el segundo nivel.

Además, emplean técnicas de ingeniería social para convencer a personas menos conocedoras de la tecnología de que su participación es legítima: les hacen creer que simplemente tocar las pantallas es una forma de esfuerzo productivo. ¿Pero lo es realmente?

Me imagino que una persona con conocimientos limitados en tecnología podría sentirse bien, tal vez incluso orgullosa, de "trabajar para una empresa de tecnología" y pensar: "¡Oh, no es tan difícil! Quizás, después de todo, pueda trabajar en tecnología y no preocuparme". sobre robots e IA que amenazan mi empleo. ¡Qué alivio! En cuanto a la necesidad de depositar dinero, me explican que así es simplemente como funciona la plataforma y que solo tengo que seguir las instrucciones”.

Esta carga emocional positiva podría obligar a alguien a seguir depositando cada vez más dinero. Es casi como apostar.

La conclusión

He denunciado su sitio web al IC3, pero les resulta bastante fácil configurar un nuevo dominio con un logotipo y una imagen del equipo robados. Informe a sus familiares y amigos menos conocedores de la tecnología que simplemente tocar una pantalla no es un trabajo legítimo, especialmente si requiere un pago por adelantado para acceder a este "trabajo".