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大陪审团指控 SBF 串谋进行商品欺诈

经过 Legal PDF: Tech Court Cases3m2022/12/16
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太長; 讀書

算上 8 项针对 SBF 的指控中的 5 项。这是一起串谋商品诈骗罪。
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美国诉 Bankman-Fried,22-cr-673 法庭文件,2022 年 12 月 13 日是HackerNoon 的法律 PDF 系列.您可以跳转到此文件中的任何部分这里.这是第 5 部分,共 9 部分。


罪状五:串谋商品欺诈


大陪审团进一步指控:


  1. 至少从 2013 年或前后,直至并包括 2022 年 11 月左右,在纽约南区和其他地方,SAMUEL BANKMAN-FRIED,a/k/a SBF,“被告和其他已知和未知的人, 故意和明知联合、密谋、同盟和同意共同犯下针对美国的罪行,即商品欺诈,违反美国法典第 7 篇第 9(1) 和 13 条(a) (5) 和《联邦法规》第 17 篇第 180.1 节。


  1. 被告 SAMUEL BANKMAN-FRIED,a/k/a “SBF”,以及其他已知和未知的人,有意和有意地直接和间接地使用和雇用,是阴谋的一部分和目标,并试图在州际贸易中使用和采用与交换有关的商品销售合同,并在未来根据注册实体的规则进行交付,操纵和欺骗设备和设计,违反《联邦法规》第 17 篇第 180.1 节,通过:(a) 使用和使用,以及试图使用和使用操纵设备、计划和诡计进行欺诈; (b) 做出或试图做出对重要事实的不真实和误导性陈述,并省略陈述必要的重要事实,以使所做的陈述不致不真实和误导; (c) 违反美国法典第 7 篇第 9(1) 条,从事并试图从事一种行为、做法和业务过程,这些行为、做法和业务过程将作为对一个人的欺诈和欺骗而运作和 13(a) (5),也就是说,BANKMAN-FRIED 与其他人同意通过挪用这些客户的存款并使用这些存款支付 Alameda Research 的费用和债务来欺骗FTX.com交易或打算交易掉期交易的客户, BANKMAN-FRIED 专有的加密对冲基金,并进行投资。


  1. 为了促进阴谋并实现其非法目标,在纽约南区和其他地方实施了以下公开行为:2022 年 6 月左右,SAMUEL BANKMAN-FRIED,a/k/a“ SBF”,被告和其他人挪用了 FTX.com客户的存款,其中包括履行 Alameda Research 所欠的贷款义务。


(美国法典第 18 篇第 371 节。)


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本案(美国诉 Bankman-Fried,22-cr-673 (Abrams),于 2022 年 12 月 15 日从DOCUMENT CLOUD检索)是公共领域的一部分。 PACER 提供的法院创建的文件是联邦政府的作品,根据版权法,自动置于公共领域,可以不受法律限制地共享。