大陪审团指控 SBF 串谋进行商品欺诈

罪状五：串谋商品欺诈

大陪审团进一步指控：

7. 至少从 2013 年或前后，直至并包括 2022 年 11 月左右，在纽约南区和其他地方，SAMUEL BANKMAN-FRIED，a/k/a SBF，“被告和其他已知和未知的人, 故意和明知联合、密谋、同盟和同意共同犯下针对美国的罪行，即商品欺诈，违反美国法典第 7 篇第 9(1) 和 13 条(a) (5) 和《联邦法规》第 17 篇第 180.1 节。

8. 被告 SAMUEL BANKMAN-FRIED，a/k/a “SBF”，以及其他已知和未知的人，有意和有意地直接和间接地使用和雇用，是阴谋的一部分和目标，并试图在州际贸易中使用和采用与交换有关的商品销售合同，并在未来根据注册实体的规则进行交付，操纵和欺骗设备和设计，违反《联邦法规》第 17 篇第 180.1 节，通过：(a) 使用和使用，以及试图使用和使用操纵设备、计划和诡计进行欺诈； (b) 做出或试图做出对重要事实的不真实和误导性陈述，并省略陈述必要的重要事实，以使所做的陈述不致不真实和误导； (c) 违反美国法典第 7 篇第 9(1) 条，从事并试图从事一种行为、做法和业务过程，这些行为、做法和业务过程将作为对一个人的欺诈和欺骗而运作和 13(a) (5)，也就是说，BANKMAN-FRIED 与其他人同意通过挪用这些客户的存款并使用这些存款支付 Alameda Research 的费用和债务来欺骗FTX.com交易或打算交易掉期交易的客户， BANKMAN-FRIED 专有的加密对冲基金，并进行投资。

9. 为了促进阴谋并实现其非法目标，在纽约南区和其他地方实施了以下公开行为：2022 年 6 月左右，SAMUEL BANKMAN-FRIED，a/k/a“ SBF”，被告和其他人挪用了 FTX.com客户的存款，其中包括履行 Alameda Research 所欠的贷款义务。

（美国法典第 18 篇第 371 节。）

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本案（美国诉 Bankman-Fried，22-cr-673 (Abrams)，于 2022 年 12 月 15 日从DOCUMENT CLOUD检索）是公共领域的一部分。 PACER 提供的法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。