Yanni Tassev, ex-funcionário de startup de tecnologia, acusado de roubo multimilionário

Acusações

Esta semana, acusações bombásticas foram apresentadas em um tribunal de Nova York, detalhando um esquema de Iani “Yanni” Tassev para supostamente roubar mais de US$ 1.000.000 de 10 investidores em uma startup de tecnologia onde ele trabalhava como representante de atendimento ao cliente. ( Referência )

O esquema

De acordo com as alegações, Tassev fez amizade com investidores e alegou que, como um dos primeiros funcionários, possuía várias ações da empresa que poderia vender. Ele supostamente ofereceu aos investidores dez ações pelo preço de uma e os instruiu a transferir dinheiro para contas bancárias que controlava em Nevada.

No entanto, os registros legais afirmam que Tassev não possuía nenhuma ação. Ele então supostamente enviou às vítimas contratos fraudulentos de transferência de ações e tentou inserir as ações no banco de dados de ações de seu empregador.

O empregador

Nos autos, a empresa esclareceu que a Tassev não tinha ações para vender e que havia obtido uma confissão completa.

Eles também apresentaram registros de transferências eletrônicas e informações das vítimas detalhando como elas acreditavam que Tassev as havia fraudado. A empresa denunciou todas essas condutas ao FBI .

Encobrimento de Tassev

Descobertas recentes da página do Instagram de Tassev sugerem que ele fugiu do país e atualmente reside na Bulgária. Depois de deixar a empresa, ele começou a postar secretamente informações confidenciais da empresa, incluindo áudio gravado e comunicações internas por e-mail.

Essas informações apareceram em publicações online e canais do YouTube especializados em conteúdo de notícias negativas. A Tassev's então criou um grupo no Facebook e um chat no Telegram para criticar a empresa, enchendo-o de informações negativas, falsas e enganosas. Posteriormente, ele enviou por e-mail uma lista roubada de funcionários e investidores, convidando-os a se juntar ao grupo. Tassev também se envolveu em uma campanha de assédio direcionada a dezenas de funcionários da empresa.

O aparente motivo ficou claro quando os membros do grupo relataram que Tassev estava se oferecendo para recomprar suas ações a um preço baixo. Seu plano potencial era diminuir o preço das ações e recomprar as ações que ele supostamente havia roubado para evitar responsabilidades.

As vítimas

Os investidores fraudados são vítimas ou co-conspiradores? A resposta ainda não está clara.

Certamente, alguém se oferecendo para vender algo com 90% de desconto levantaria suspeitas. Imagine uma pessoa vendendo um par de tênis de $ 100 em seu porta-malas por $ 10.

Você não suspeitaria que eles podem ser roubados?

Entramos em contato com a empresa, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto.