Yanni Tassev, exempleado de startup tecnológica, acusado de robo multimillonario

Acusaciones

Esta semana, se presentaron acusaciones explosivas en un tribunal de Nueva York, que detallan un plan de Iani "Yanni" Tassev para supuestamente robar más de $ 1,000,000 de 10 inversionistas en una empresa tecnológica emergente donde trabajaba como representante de servicio al cliente. ( referencia )

El esquema

Según las acusaciones, Tassev se hizo amigo de los inversores y afirmó que, como uno de los primeros empleados, poseía numerosas acciones de la empresa que podía vender. Supuestamente ofreció a los inversores diez acciones por el precio de una y les indicó que transfirieran efectivo a las cuentas bancarias que él controlaba en Nevada.

Sin embargo, los documentos legales afirman que Tassev en realidad no poseía ninguna acción. Luego supuestamente envió a las víctimas contratos de transferencia de acciones fraudulentos e intentó ingresar las acciones en la base de datos de acciones de su empleador.

El empleador

En los documentos judiciales, la empresa aclaró que Tassev no tenía acciones para vender y que habían obtenido una confesión completa.

También presentaron registros de transferencias electrónicas e información de las víctimas que detallaba cómo creían que Tassev las había estafado. La empresa ha denunciado toda conducta de este tipo al FBI .

El encubrimiento de Tassev

Hallazgos recientes de la página de Instagram de Tassev sugieren que huyó del país y actualmente reside en Bulgaria. Después de dejar la empresa, según los informes, comenzó a publicar de forma encubierta información confidencial de la empresa, incluidos audios grabados y comunicaciones internas por correo electrónico.

Esta información apareció en publicaciones en línea y canales de YouTube especializados en contenido de noticias negativas. Luego, Tassev creó un grupo de Facebook y un chat de Telegram para criticar a la empresa, llenándolo con información negativa, falsa y engañosa. Posteriormente, envió por correo electrónico una lista robada de empleados e inversores, invitándolos a unirse al grupo. Tassev también participó en una campaña de acoso dirigida a decenas de empleados de la empresa.

El motivo aparente quedó claro cuando los miembros del grupo informaron que Tassev estaba ofreciendo recomprar sus acciones a un precio bajo. Su plan potencial era hundir el precio de las acciones y recomprar las acciones que supuestamente había robado para evitar responsabilidades.

Las victimas

¿Son los inversores defraudados víctimas o cómplices? La respuesta aún no está clara.

Seguramente, alguien que ofrezca vender algo con un 90% de descuento levantaría sospechas. Imagine a una persona que vende un par de tenis de $100 de su baúl por $10.

¿No sospecharías que podrían ser robados?

Nos pusimos en contacto con la empresa, pero no hicieron ningún comentario al respecto.