大陪審はSBFを商品詐欺の陰謀で起訴

カウント 5: 商品詐欺の共謀

大陪審はさらに次のように請求する。

7. 少なくとも 2013 年またはその前後から 2022 年 11 月またはその前後まで、ニューヨーク南部地区およびその他の場所で、SAMUEL BANKMAN-FRIED、a/k/a SBF、被告、およびその他の既知および未知の人物、意図的かつ故意に結合し、共謀し、同盟を結び、互いに合意して、米国に対する犯罪、つまり商品詐欺を行い、米国コードの第7編、セクション9（1）および13に違反しました(a) (5)、およびタイトル 17、連邦規則集、セクション 180.1。

8. それは、「SBF」として知られるサミュエル・バンクマン・フリード、被告、およびその他の知られている、または知られていない、意図的かつ故意に、直接的または間接的に、スワップに関連して、州際通商における商品の販売契約を使用し、採用しようとすること、および登録された事業体の規則に違反して、操作的および欺瞞的な装置および工夫での将来の配達のために使用すること。 Title 17, Code of Federal Regulations, Section 180.1, by: (a) 欺瞞のための操作装置、スキーム、および策略を使用および使用すること、および使用および使用しようとすること。 (b) 重要な事実について不正確で誤解を招くような陳述を行うこと、およびそれを行おうとすること、および、虚偽や誤解を招くような陳述を行わないようにするために必要な重要な事実の陳述を省略すること。 (c) アメリカ合衆国法典第 7 編、セクション 9(1) に違反して、人に対する詐欺および欺瞞として機能し、また機能するであろう行為、慣行、および業務過程に従事する、または従事しようとする。 13(a) (5) つまり、BANKMAN-FRIED は、 FTX.com取引の顧客を詐欺すること、または顧客の預金を横領し、それらの預金を使用して Alameda Research の費用と債務を支払うことにより、スワップを取引しようとすることに同意しました。 BANKMAN-FRIED 独自の仮想通貨ヘッジファンドへの投資、および投資を行います。

9. 陰謀を助長し、その違法な目的を達成するために、とりわけ、次の明白な行為がニューヨーク南部地区およびその他の場所で行われました。被告である SBF などは、 FTX.com の顧客預金を横領し、特に Alameda Research が負っているローン債務を履行しました。

(タイトル 18、米国コード、セクション 371。)

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この裁判例 (US v. Bankman-Fried, 22-cr-673 (Abrams)、2022 年 12 月 15 日にDOCUMENT CLOUDから取得) はパブリック ドメインの一部です。 PACER が提供する裁判所が作成した文書は連邦政府の著作物であり、著作権法に基づき、自動的にパブリック ドメインに置かれ、法的な制限なしに共有することができます。