ग्रैंड जूरी ने एसबीएफ पर कमोडिटीज फ्रॉड की साजिश रचने का आरोप लगाया

गिनती पांच: कमोडिटी धोखाधड़ी करने की साजिश

ग्रैंड जूरी आगे आरोप लगाती है:

7. कम से कम 2013 में या उसके बारे में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में या नवंबर 2022 तक या इसके बारे में, और अन्य जगहों पर, सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a SBF," प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात , शीर्षक 7, संयुक्त राज्य कोड, धारा 9(1) और 13 के उल्लंघन में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपराध करने के लिए जानबूझकर और जानबूझकर एक साथ और एक दूसरे के साथ गठबंधन, षड्यंत्र, गठबंधन, और सहमत हुए। (ए) (5), और शीर्षक 17, संघीय विनियम संहिता, धारा 180.1।

8. यह षडयंत्र का एक हिस्सा और एक उद्देश्य था जिसे सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a "SBF", प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात, जानबूझकर और जानबूझकर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उपयोग और नियोजित करेंगे, और एक स्वैप के संबंध में, अंतरराज्यीय वाणिज्य में एक वस्तु की बिक्री का अनुबंध, और एक पंजीकृत इकाई के नियमों के अधीन और भविष्य के वितरण के लिए, एक जोड़ तोड़ और भ्रामक उपकरण और युक्ति का उल्लंघन करने के लिए उपयोग और नियोजित करने का प्रयास करता है। शीर्षक 17, संघीय विनियम संहिता, धारा 180.1, द्वारा: (ए) उपयोग और रोजगार, और उपयोग करने और नियोजित करने का प्रयास, एक जोड़ तोड़ उपकरण, योजना, और धोखा देने की युक्ति; (बी) एक भौतिक तथ्य का एक असत्य और भ्रामक बयान बनाना और बनाने का प्रयास करना और असत्य और भ्रामक नहीं किए गए बयानों को बनाने के लिए आवश्यक एक भौतिक तथ्य को बताने में चूक करना; और (सी) किसी ऐसे कार्य, अभ्यास और व्यवसाय के पाठ्यक्रम में शामिल होना और उसमें शामिल होने का प्रयास करना, जो टाइटल 7, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 9(1) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी और धोखे के रूप में संचालित होता है और संचालित होता है। और 13(ए) (5), जैसा कि बैंकमैन-फ्राइड ने FTX.com ट्रेडिंग के ग्राहकों को धोखा देने के लिए दूसरों के साथ सहमति व्यक्त की है या उन ग्राहकों की जमा राशि का गलत इस्तेमाल करके और अल्मेडा रिसर्च के खर्चों और ऋणों का भुगतान करने के लिए उन जमाओं का उपयोग करके स्वैप व्यापार करने का इरादा रखते हैं। BANKMAN-FRIED का मालिकाना क्रिप्टो हेज फंड, और निवेश करने के लिए।

9. साजिश को आगे बढ़ाने और उसके अवैध उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले और अन्य जगहों पर निम्नलिखित स्पष्ट कार्य किया गया था: जून 2022 में या उसके बारे में, सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a " SBF," प्रतिवादी, और अन्य लोगों ने अन्य बातों के अलावा, अल्मेडा रिसर्च द्वारा बकाया ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए FTX.com ग्राहक जमा का दुरुपयोग किया।

(शीर्षक 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, धारा 371।)

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