BAMboozled: Giao dịch BAM đã lừa dối người dùng Binance.US như thế nào

SỰ THẬT

VI. BAM TRADING VÀ BAM MANAGEMENT THAM GIA CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG NHƯ LÀ GIAN LẬN VÀ LỪA ĐẢO, VÀ ĐƯA RA CÁC TUYÊN BỐ SAI VÀ GÂY GHI NHỚ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ.

E. Các tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm cũng như các hành vi và hành vi lừa đảo của BAM Trading và BAM Management đều là quan trọng.

277. Các tuyên bố của BAM Trading và BAM Management về giám sát giao dịch và khối lượng giao dịch là quan trọng đối với các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử trên Nền tảng Binance.US và Nhà đầu tư vốn cổ phần. Khi quyết định nên giao dịch một số tài sản tiền điện tử nhất định trên Nền tảng Binance.US hay đầu tư vào BAM Management, một nhà đầu tư hợp lý sẽ cân nhắc điều quan trọng là phải biết rằng trên thực tế, BAM Management và BAM Trading không thực hiện các bước hợp lý để giám sát và cấm giao dịch gian lận trên Nền tảng Binance.US hoặc đảm bảo rằng khối lượng giao dịch của nền tảng phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường dựa trên các giao dịch ngang giá hoạt động theo nguyên tắc thị trường hợp pháp.

278. Khối lượng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán tài sản tiền điện tử trong việc đánh giá giá (bao gồm cả biến động giá dự kiến), hoạt động thị trường (bao gồm nhu cầu và thanh khoản sẵn có) và hiệu quả thị trường. Như Zhao đã nhận ra, một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử thành công phụ thuộc vào việc khách hàng tin rằng giao dịch và tính thanh khoản được báo cáo không bị ảnh hưởng bởi gian lận.

279. Thông tin này cũng rất quan trọng đối với Nhà đầu tư vốn cổ phần vì khối lượng giao dịch của Nền tảng Binance.US và doanh thu tương ứng từ phí giao dịch đóng vai trò là thước đo quan trọng để Nhà đầu tư vốn cổ phần đánh giá lợi nhuận và thị phần của BAM Management, đồng thời là dấu hiệu cho thấy khách hàng thực sự tương tác với nền tảng. Và với sự giám sát tích cực theo quy định đối với các doanh nghiệp liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ, các nhà đầu tư vốn cổ phần sẽ và thực sự coi điều quan trọng là phải biết rằng họ đang đầu tư vào một nền tảng tài sản tiền điện tử tuân thủ để giảm rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp và lợi nhuận của nó.

280. Hơn nữa, các nhà đầu tư giao dịch trên Nền tảng Binance.US và các nhà đầu tư mua cổ phần trong BAM Management sẽ muốn biết rằng nhà tạo lập thị trường chính của nền tảng—do Zhao sở hữu và kiểm soát—đã tham gia vào một mô hình giao dịch rửa có lợi cho Giao dịch BAM , BAM Management, Binance và Zhao, tất cả đều gây thiệt hại cho các nhà đầu tư thường xuyên giao dịch trên nền tảng này.

281. Do các giao dịch, hoạt động và quá trình kinh doanh hoạt động như một gian lận hoặc lừa dối đối với người mua chứng khoán cũng như vô số sai sót và thiếu sót trọng yếu của họ, BAM Trading và BAM Management đã thu được doanh thu đáng kể từ phí giao dịch mà tiền điện tử các nhà đầu tư tài sản đã trả tiền cho giao dịch trên Nền tảng Binance.US và khoảng 200 triệu USD mà Nhà đầu tư vốn cổ phần đã đầu tư vào BAM Management.