paint-brush
Làm thế nào để thực hiện một trò lừa đảo tiền điện tử và để mọi người cảm thấy tiếc cho bạntừ tác giả@growthpunk
932 lượt đọc
932 lượt đọc

Làm thế nào để thực hiện một trò lừa đảo tiền điện tử và để mọi người cảm thấy tiếc cho bạn

từ tác giả Tib2022/05/24
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Sự sụp đổ của Terra không tự gây ra sự cố tiền điện tử. Bất kể, những người đứng sau nó cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ khi chúng ta nhận ra nó là gì: một trò lừa đảo đội lốt cừu.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Làm thế nào để thực hiện một trò lừa đảo tiền điện tử và để mọi người cảm thấy tiếc cho bạn
Tib HackerNoon profile picture

Sự trỗi dậy và sụp đổ của Terra (tóm lại là nén)

Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhìn thấy tất cả, Terra đã tìm cách phá vỡ trần kính của những vụ tai nạn tiền điện tử ngoạn mục bằng sự nhiệt thành của một cậu bé tuổi teen đang cố gắng gây ấn tượng với người yêu đầu tiên của mình bằng cách thể hiện chiếc NFT mới nhất dành cho Lambo của mình.


Terra là một buổi biểu diễn, phải không? Tôi sẽ không phải giải thích sự gia tăng và giảm xuống của nó vì đã có rất nhiều thông tin đưa tin (đáng ngạc nhiên là ngay cả bên ngoài các phương tiện truyền thông tiền điện tử thích hợp), nhưng trong trường hợp bạn đã né tránh viên đạn của phương tiện truyền thông hoặc chọn ở dưới tảng đá của sự thiếu hiểu biết ( Này, tôi cũng làm vậy rất nhiều, vì vậy không có gì xúc phạm), đây là sự nhanh chóng và bẩn thỉu về cách một dự án tiền điện tử mang tên Terra đã phát nổ trong một tuần và khi làm như vậy, trở thành vật tế thần tự nhiên cho sự sụp đổ tiền điện tử hiện tại:


  1. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, hơn 2 tỷ đô la UST của stablecoin Terra đã được gỡ bỏ và bán phá giá hàng triệu đô la.
  2. UST ngay lập tức mất 9% giá trị, thoát khỏi đồng đô la Mỹ.
  3. Các nhà giao dịch Arbitrage đã chuyển sang để trao đổi UST lấy LUNA, loại tiền điện tử khác của Terra được sử dụng để đúc / hoán đổi lấy UST, vì 1 UST luôn có thể đổi lấy UST trị giá 1 đô la.
  4. Ối. Các nhà giao dịch phát hiện ra mức trần hoán đổi là 100 triệu đô la một ngày.
  5. Bitcoin và tiền điện tử đang giảm giá, UST không lấy lại được giá trị, các nhà giao dịch đang hoảng loạn và không ai sẽ đợi mức giới hạn hàng ngày đó được bổ sung. Vì vậy, họ tiến thẳng đến các sàn giao dịch để bán UST.
  6. Ngày 9 tháng 5 năm 2022. Những người bảo vệ của Terra ngồi trên 3,2 tỷ đô la dự trữ Bitcoin, được tổ chức để bảo vệ chốt UST trong một kịch bản như vậy. Họ cho vay 1,5 tỷ đô la Bitcoin đó và một số khoản khác trong vài ngày tới.
  7. Không hoạt động. Chốt UST không bao giờ được khôi phục và tiếp tục mất giá trị. 1 UST chỉ lấy được 50 xu.
  8. Ngày 11 tháng 5 năm 2022. Terra tăng cường sự đốt cháy, cho phép tăng gấp 4 lần giới hạn. 1 UST được bán với giá 20 xu. LUNA cũng sụp đổ.
  9. Dự trữ Bitcoin vẫn còn dưới 1 triệu đô la. Cái chốt thực sự và hoàn toàn bị mất.
  10. Ngày 12 tháng 5 năm 2022. Blockchain Terra ngừng hoạt động. LUNA và UST bắt đầu đợt lưu hành hàng loạt khỏi các sàn giao dịch lớn. Những người bán phá giá thậm chí không thể bán phá giá. LUNA có giá trị dưới 1 xu.
  11. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, Giám đốc điều hành Terra, Do Kwon, đã bỏ cuộc. rằng dự án stablecoin UST đã thất bại. Vào ngày 12 tháng 5, LUNA thậm chí không đáng giá 1 xu, giảm 99,99% so với mức cao nhất mọi thời đại là 120 đô la chỉ vài tuần trước đó.


Vẫn còn với tôi? Tuyệt quá.


Mới nhất và lớn nhất trong các trò gian lận tiền điện tử

Khi bạn đang viết một bản nháp mới trên Hacker Noon bằng trình chỉnh sửa mới nhất, trường trống có lời nhắc viết: “Hãy viết một cái gì đó hay”.


Tôi sẽ thành thật. Tôi đã cố gắng bắt đầu với một cái gì đó tốt đẹp nhưng không thể làm được như vậy khi xem xét những sự kiện xung quanh Terra.


Nhà kinh tế học người Anh Frances Coppola không đơn độc khi chỉ trích thuật toán tự điều chỉnh của Terra - sử dụng các hợp đồng thông minh và các biện pháp can thiệp trực tiếp sẽ hợp đồng hoặc mở rộng nguồn cung cấp stablecoin của nó để đáp ứng mức neo của đô la Mỹ - nói rằng chúng dễ bị thất bại ngay khi chủ sở hữu mã thông báo tham gia vào việc bán phá giá hoảng loạn.


Bây giờ, tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của các chuyên gia tiền tệ và kinh tế học truyền thống. Rốt cuộc, họ thường là những người đầu tiên đánh giá thấp tâm lý, do đó có thể đoán trước được một cách mù quáng khi kỳ vọng vào những cuộc khủng hoảng thị trường khổng lồ mà chúng ta đã chứng kiến trong vài thập kỷ qua. Các mô hình dự đoán và các nhà kinh tế học cũ đơn giản là không hiểu rằng các sự kiện Thiên nga đen làm cho tất cả các mô hình trở nên vô dụng.


Nhưng Coppola có lý. Một điểm đã được chứng minh nhiều lần bởi số lượng lớn các lần thất bại của các stablecoin thuật toán ít nhất kể từ năm 2020. Người ta có thể nghĩ rằng những thất bại của stablecoin công khai như Dai hoặc Mark Cuban phản tác dụng hoàn toàn trong cuộc khủng hoảng Iron Finance sẽ dạy chúng ta điều đó.


Tất nhiên, Do Kwon đã trả lời như anh ấy nổi tiếng, bác bỏ những lời chỉ trích và nhấn mạnh rằng anh ấy sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận với "người nghèo", nói:


“Tôi không tranh luận về người nghèo trên Twitter, và xin lỗi tôi không có bất kỳ sự thay đổi nào đối với cô ấy vào lúc này."


Anh ấy thực sự thích gọi mọi người là nghèo…

https://www.youtube.com/watch?v=4iPnDZNjVqA


Đường vòng: Terra không nên sa vào sự sụp đổ của tiền điện tử


Tôi muốn lùi lại một chút để nói về thị trường Bitcoin và tiền điện tử rộng lớn hơn.


Bitcoin, ông tổ của tiền điện tử và cha đỡ đầu của tất cả chúng, đã lao xuống độ sâu mà nó chưa từng thấy kể từ năm 2021, giảm xuống dưới 26.000 đô la trong tuần Terra sụp đổ. Nó vẫn đang vật lộn để phá vỡ 30.000 đô la, giảm gần 60% so với mức cao nhất mọi thời đại hiện tại của tháng 11 năm 2021.


600 tỷ đô la đã bị xóa sổ trên thị trường tiền điện tử trong cùng một tuần, khi các nhà giao dịch thực hiện các đường dây trên tất cả các sổ đặt hàng để bán phá giá và thu hồi trong sợ hãi. Glassnode ước tính rằng cứ 5 nhà đầu tư Bitcoin thì có 2 nhà đầu tư hiện đang ở trong tình trạng đỏ mắt.


Vì vậy, trước hết, hãy để tôi nói rằng tình hình là xấu. Tâm lý chưa bao giờ đáng sợ và giao dịch nói chung đang giảm nhiệt. Coinbase đã báo lỗ trong quý 1 và cổ phiếu của họ đã giảm hơn 70%. Nó cũng mất khoảng 20% khách hàng đang hoạt động.


Vì vậy, có, nó là xấu. Nhưng vật tế thần không nên là Terra. Chúng ta nên mong đợi điều này.


Mối tương quan của Bitcoin và tiền điện tử với thị trường chứng khoán toàn cầu là một hiện tượng đã biết và có thể lặp lại. Bây giờ, tôi muốn nói rằng Bitcoin là một loại tài sản khác (đúng là như vậy), và sau đó nó là một phương tiện lưu trữ giá trị thay thế (nó cũng vậy) nhưng nó có xu hướng hoạt động theo các mô hình thái cực lệch lạc. Khi nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động tốt, Bitcoin còn làm tốt hơn nhiều. Nhưng mặt khác, khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng như hiện tại, Bitcoin cũng có xu hướng giảm thậm chí còn tồi tệ hơn.


Thứ Năm Đen của năm 2020 vào tháng Ba sẽ là một lời nhắc nhở rõ ràng về điều này. Cổ phiếu lao dốc. Dầu giảm xuống mức tiêu cực (điều đó có nghĩa là bạn sẽ được trả tiền để lấy dầu khỏi tay một số nhà môi giới) và Bitcoin đã phá vỡ mức hỗ trợ 4.000 đô la. Nhớ lấy?


Sau đó, bạn cũng sẽ nhớ rằng vào cuối năm 2020, Bitcoin đã trở lại mức ATH 2017 là 20.000 đô la. Và trong vòng một năm, nó gần như đã vi phạm 70.000 đô la khi nền kinh tế phục hồi.


Vì vậy, thực sự. Terra rất tệ đối với tiền điện tử, chúng ta đừng loại bỏ ảnh hưởng của sự hoảng loạn hàng loạt đối với việc khai thác tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn thứ ba của tiền điện tử vào một thời điểm nào đó. Nhưng Terra không phải là người đáng trách vì những gì đang xảy ra ngay bây giờ khi chúng ta bước vào một mùa đông tiền điện tử dài.


Và nó sẽ trở nên tốt hơn.


Việc Bitcoin đã đánh bại như vậy và vẫn đạt được nửa nghìn tỷ vốn hóa thị trường chỉ trong một thập kỷ sau khi nổi lên như một đồng xu có giá trị gần như bằng 0, là một thành tích không thể tưởng tượng được.


Bitcoin sẽ không biến mất. Tiền điện tử sẽ không biến mất (ngay cả khi nó sẽ mất hàng trăm đồng tiền trong năm nay, năm sau và năm sau.


Một khi nỗi sợ hãi và sở thích đầu cơ được xóa bỏ và màn sương thổi phồng rõ ràng sẽ tiết lộ những điểm mạnh cơ bản ngày càng tăng của các nguyên tắc cơ bản của Bitcoin: tiện ích ngày càng tăng, áp dụng hàng loạt rộng rãi, trong bối cảnh lõi đã mục nát của hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Thủ đoạn lớn nhất của ma quỷ là tin rằng nó không tồn tại

Phải, trở lại vấn đề Terra. Có lẽ tôi đã trích dẫn sai tiêu đề này nhưng tôi sẽ chạy với nó như một bản tóm tắt đơn giản về cách Terra thoát khỏi việc chạy một thứ mà nó phải biết là sẽ thất bại, và sau đó tránh trách nhiệm cho nó.


Một trong những điều tồi tệ hơn về toàn bộ sự thất bại đối với tôi là không có đủ người phẫn nộ với người sáng lập / đồng sáng lập của nó. Được rồi, chắc chắn rồi, chúng tôi đã có một số người nổi tiếng lên tiếng và đặt câu hỏi về cách xử lý hàng tỷ Bitcoin dự trữ của họ (ví dụ như Changpeng Zhao và Vitalik Buterin).


Và vâng, tôi nghĩ thật tuyệt khi mọi người đang đặt câu hỏi, nhưng ngoài những nhà đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp, chúng ta đang thấy sự phẫn nộ chung về cách xử lý của Terra đối với toàn bộ tình huống.


Sự ngu dốt và kiêu ngạo, tệ nhất là những gì đã bị đổ lỗi. 'Terra không biết điều này có thể xảy ra. 'Do Kwon đã cố gắng hết sức và không bao giờ có thể đoán trước được kết quả của sự sụp đổ thị trường'. 'Dự trữ Bitcoin lẽ ra đã đủ'. Đó là hàng loạt lý do bào chữa ra khỏi trại của họ, và thậm chí từ những người khác thay mặt họ.


Tại sao chúng ta không nên mua bất kỳ lý do nào trong số những lý do này? Bởi vì theo báo cáo này của Coinbase , đây không phải là cuộc thi stablecoin đầu tiên của Do Kwon. Trên thực tế, chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 11 năm 2021, một nhóm các nhà phát triển ẩn danh đã tung ra một stablecoin có thuật toán tương tự đáng kể được gọi là Basis Cash.


Coinbase đã nói chuyện với các nhân viên cũ của Terra, những người thừa nhận rằng họ cùng với Do Kwon, là những người đã thành lập Basis Cash. Giống như Terra, nó cũng mất chốt và hoàn toàn chết. Nó không bao giờ được đưa ra tin tức vì nó chỉ mất khoảng 54 triệu đô la. Nhân viên cũ tuyên bố Basis Cash chỉ là một dự án thử nghiệm và họ không bao giờ chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động.


Chà, nó đã không. Tuy nhiên, họ đã đi trước và đẩy ra một bản sao gần như carbon trong Terra. Đó không phải là sự thiếu hiểu biết rằng nó sẽ không hoạt động. Đó là tiết lộ đầy đủ rằng thất bại là không thể tránh khỏi.


Khi Mt Gox gặp sự cố cách đây nhiều năm, chủ sở hữu và nhà điều hành của nó đã nhanh chóng bị đưa qua hệ thống tư pháp. Tất nhiên, việc thông qua quá trình diễn ra nhanh chóng, với việc bồi thường cho các nhà đầu tư phần lớn vẫn còn trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý cho đến tận ngày nay, tám năm sau thực tế.


Nhưng ít nhất thì sự sơ suất và có thể là trộm cắp đó đã được xử lý một cách siêng năng. Các khoản tiền được cam kết và có sự giám sát của tòa án, đặc biệt là sau khi kết án Giám đốc điều hành Mark Karpeles hai năm rưỡi tù giam. Chắc chắn, anh ấy hiện đã ra ngoài và điều hành một công ty mới, và thậm chí đã phát hành NFT cho người dùng cũ, nhưng anh ấy sẽ không thể làm bất cứ điều gì thú vị nữa với quá nhiều sự chú ý và theo dõi các hoạt động của mình


Có hy vọng rằng những người sáng lập và điều hành Terra sẽ được đưa vào thanh kiếm. Hiện tại, một chính trị gia Hàn Quốc đã kêu gọi Do Kwon tổ chức một phiên điều trần trước quốc hội về Terra (anh ấy sống ở Hàn Quốc). Tôi hy vọng điều này xảy ra, tôi hy vọng nó dẫn đến một quy trình điều tra và tòa án. Các sàn giao dịch ở quốc gia chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn cũng có thể được triệu tập, và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra.


Nhưng nếu tình cảm phổ biến dành cho Terra và Do Kwon là sự đồng cảm, thì điều đó có nghĩa là không ai sẵn sàng công nhận và gọi Terra là như vậy. Một trò lừa đảo. Nếu một người sáng lập ác ý và có ý đồ xấu là không thể thực hiện được, thì lừa đảo không bao giờ là mục đích và không thể hiểu được.


Và nếu việc đau lòng làm anh ta không có bất kỳ mệnh lệnh đạo đức nào để cho phép khám nghiệm tử thi đầy đủ và minh bạch, thì tôi không thể thấy điều này xảy ra. Quả thật, chúng ta đã tin rằng ma quỷ không tồn tại.


Biết về tiền điện tử và sự thèm muốn của nó đối với những cơ hội thứ hai, thứ ba và thứ n không đáng có, tôi có xu hướng là một người hoài nghi.

Terra đã chết. Vui lòng không đầu tư vào undead Terra

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra khi kiến trúc sư của một trò lừa đảo rõ ràng hoặc ít nhất, một người cung cấp những giấc mơ cẩu thả và vô trách nhiệm, không được yêu cầu phải chịu trách nhiệm? Điều gì sẽ xảy ra khi các nhà đầu tư bị tàn phá bám vào ống hút để cố gắng theo đuổi khoản lỗ của họ?


Chà, bạn có cơ hội để kẻ lừa đảo vắt kiệt những giọt nước cốt cuối cùng từ một quả chanh đã chết.


Như tôi đã nói, Terra đã được hồi sinh và các kế hoạch đang được tiến hành để nó tái xuất hiện như một công trình mới hứa hẹn sẽ phục hồi và khiến mọi nhà đầu tư Terra trở lại hoàn toàn.


Đừng yêu nó. Tôi thậm chí sẽ không bận tâm đến những kế hoạch khác nhau này, fork, airdrop, hay bất kỳ mánh lới quảng cáo nào mà Do Kwon sắp làm.


Và, nếu bạn muốn tham gia ngay bây giờ cho những gì trông có vẻ hấp dẫn như một khoản đầu tư siêu thông minh, hãy nhận vài trăm nghìn Luna với giá vài trăm đô la. Hãy cho phép bản thân có thời gian để khắc sâu những con số này vào đầu bạn:

  • Nguồn cung Luna đã bùng nổ ồ ạt từ 360 triệu lên 6,5 nghìn tỷ . Đó là mức tăng trưởng hơn 18.000 lần. UST vẫn chưa đạt được chốt 1 đô la.
  • Mua ngay bây giờ để có cùng lợi ích trước sự cố tương đương với việc chi hơn 5 đô la trước sự cố cho Luna, chỉ bằng khoảng 4% ATH của nó ở mức 120 đô la.
  • Việc đúc Luna đã được tăng tốc siêu nhanh và điều này sẽ được tăng cường siêu tốc. Điều này sẽ tồi tệ hơn sự tăng trưởng nguồn cung Dogecoin hoặc Floki. Chúng ta đang nói về việc Luna đạt tới hàng triệu nghìn tỷ (đó là hàng nghìn tỷ nếu bạn thực sự muốn biết) trong nguồn cung.


Tôi có lẽ sẽ không bao giờ nói điều này nữa nhưng đây lời khuyên tài chính. Tránh ra. Thậm chí đừng nghĩ đến việc “kiểm tra” 50 đô la để kích hoạt trò lừa đảo này trong cuộc sống thứ hai.

Đừng bỏ cuộc, luôn có một lối thoát

Bây giờ đừng hiểu sai ý tôi. Đây hoàn toàn không phải là một bài báo nhằm xoa dịu nỗi thống khổ và nỗi buồn rõ ràng mà hàng ngàn người dân vô tội đang phải trải qua. Tôi đã đến Reddit và trên Twitter, và trong tuần lộn xộn đó, có bài đăng này đến bài đăng khác về những người đang nhìn xuống vực thẳm của sự vô vọng.


Cũng đã có - chưa được xác nhận - báo cáo về việc tự làm hại bản thân.


Tôi không thể hiểu được điều này phải khủng khiếp đến mức nào và tiếp tục xảy ra với họ, ngay cả khi Do Kwon tiếp tục tung ra những dòng tweet không mục đích ngoài kia, bề ngoài là để giúp xoa dịu những nhà đầu tư bị hỏng của anh ấy. Anh ấy tuyên bố là "đau lòng". Nhưng đau lòng thậm chí không bắt đầu mô tả tình hình phải như thế nào đối với bất kỳ ai tin tưởng vào Terra và ủng hộ niềm tin của họ bằng số tiền tiết kiệm được.


Và do đó, bài đăng này là một lời tố cáo các dự án và nhà phát triển như Do Kwon, nhiều như đây hy vọng sẽ là một lời cảnh báo để ngăn càng nhiều người càng tốt khỏi bị lừa vào Terra khác, tôi hy vọng rằng bằng một cách nhỏ nào đó, bài đăng này liên hệ với những người bị ảnh hưởng bởi UST, LUNA và Terra để nói với họ rằng điều này cũng sẽ trôi qua.


Tôi không thể nói thay cho tất cả mọi người tham gia vào tiền điện tử, nhưng tôi có thể chắc chắn nói rằng có một động lực chung rằng tất cả chúng ta đều muốn có một cuộc sống tốt hơn và tất cả chúng ta đều muốn tìm kiếm một con đường thay thế. Và con đường đó đầy rẫy nguy hiểm.


Chưa kết thúc đâu. Nó không bao giờ có trong tiền điện tử. Và tôi biết thật là thoải mái khi cung cấp cho bạn câu thần chú “Tất cả những điều này đã xảy ra trước đây, và tất cả những điều này sẽ xảy ra lần nữa”. Nhưng những gì họ cũng không đề cập đến là giữa tất cả các chu kỳ “đã xong rồi sẽ làm lại”, luôn có một giai đoạn phục hồi, tăng trưởng và xây dựng lại.


Nếu Terra đã ảnh hưởng đến bạn và bạn cảm thấy mình có nguy cơ bị tổn hại. Đưa tay ra. Nói chuyện với sự trợ giúp chuyên nghiệp. Chỉ cần tra cứu đường dây nóng quốc gia trên Google. Nếu bạn không thể, hãy nói chuyện với ai đó. Bất cứ ai. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm sự trợ giúp.