Прокурор США утверждает, что SBF заслуживает 40-50 лет тюрьмы

Правительство с уважением представляет настоящий меморандум до вынесения приговора Сэмюэлю Бэнкману-Фриду, который в настоящее время назначен на 28 марта 2024 года, а также в ответ на меморандум о приговоре обвиняемого от 27 февраля 2024 года («Def. Mem.»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Сэмюэл Бэнкман-Фрид был признан виновным в организации одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории и, вероятно, крупнейшего мошенничества за последнее десятилетие. Огромный масштаб мошенничества на FTX измеряется не только суммой украденных денег, хотя незаконно присвоенные деньги клиентов на сумму более 8 миллиардов долларов помещают это преступление в категорию дел, которые можно пересчитать по пальцам. . Беспрецедентный масштаб мошенничества на FTX также может быть измерен количеством и типами жертв, географическим охватом мошенничества, а также широтой и частотой незаконных и неэтичных действий, предпринимаемых ответчиком в рамках схемы использования других народные деньги ради собственной выгоды и влияния. Ответчик стал жертвой десятков тысяч людей и компаний на нескольких континентах в течение нескольких лет. Он украл деньги у клиентов, которые доверили их ему; он лгал инвесторам; он отправлял кредиторам сфабрикованные документы; он вкачал миллионы долларов незаконными пожертвованиями в нашу политическую систему; и он подкупил иностранных чиновников. Каждое из этих преступлений достойно длительного наказания. Убытки от каждого мошенничества, совершенного ответчиком (клиентов, инвесторов и кредиторов), сами по себе поставили бы рекомендательный диапазон приговоров ответчика на первое место в Руководящих принципах. Его незаконные политические пожертвования более чем 300 политикам и группам политических действий на сумму более 100 миллионов долларов считаются крупнейшим в истории преступлением, связанным с финансированием избирательных кампаний. Его взятка китайским правительственным чиновникам на общую сумму 150 миллионов долларов была одной из крупнейших взяток, полученных частным лицом. Даже после банкротства FTX и последующего ареста Бэнкман-Фрид уклонялся от ответственности, перекладывал вину на рыночные события и других лиц, пытался манипулировать свидетелями и неоднократно лгал под присягой.

Со всеми преимуществами, которые дают хорошее воспитание, образование в Массачусетском технологическом институте, престижное начало карьеры в сфере финансов и достойная идея для стартапа, Бэнкман-Фрид мог бы вести плодотворную, продуктивную и альтруистическую жизнь, которую он нарисовал. в своем представлении о приговоре. Но вместо этого его жизнь в последние годы была наполнена беспрецедентной жадностью и высокомерием; амбиций и рационализации; и склонность к риску и постоянные азартные игры на чужие деньги. И даже сейчас Бэнкман-Фрид отказывается признать то, что он сделал, было неправильно. Поставив перед собой цель накопить бесконечное богатство и неограниченную власть — до такой степени, что он думал, что может стать президентом и первым в мире триллионером — Бэнкман Фрид мало что сделал для достижения этой цели. Хотя он не тратил украденные деньги на красивую одежду или автомобили, это не означает, что его жизнь не определялась излишествами. Протокол судебного заседания опровергает содержащиеся в его показаниях заявления о том, что им «никогда не двигала жадность» и что он «избегает материалистических атрибутов». На деньги клиентов и инвесторов ответчик приобрел элитную недвижимость; он сделал рискованные инвестиции, которые иначе не смог бы себе позволить; он делал благотворительные пожертвования (за которые до сих пор берет кредит), используя чужие деньги; он делал политические пожертвования, используя чужие деньги, чтобы получить беспрецедентный доступ к политическим лидерам; он рекламировал свою компанию в рекламе Суперкубка; он назвал баскетбольную арену в честь своей компании; и он платил за доступ к знаменитостям, и это лишь некоторые из вещей, на которые он тратил деньги. И в отличие от многих обвиняемых в этом суде, у него нет убедительных смягчающих обстоятельств, объясняющих его преступное поведение. Его преступления не являются результатом тяжелых финансовых обстоятельств, страсти или порыва или кратковременной ошибки в суждениях. В отличие от других преступников-белых воротничков, убытки, за которые несет ответственность ответчик, несут исключительно опытные инвесторы и не экстраполируются на основе падения цен на акции.

Жертвы, с другой стороны, включают десятки тысяч обычных людей. Люди, которые доверили ответчику свои деньги и полагались на то, что они будут там, когда они хотели их забрать. В число жертв в этом случае входят люди, которые вложили свои пенсионные средства и сбережения в FTX; в их число входят люди из охваченных войной или финансово нестабильных стран, которые рассчитывали на FTX как на место, где можно хранить деньги в безопасности; в их число входят люди, которые не могли позволить себе, чтобы их деньги были отняты или недоступны. В их число входят люди, которые потеряли «все свои сбережения», у которых больше нет денег, чтобы платить за больного члена семьи или образование детей, были лишены возможности «сломать бедность поколений», «опустошены» и «убиты горем». Таким образом, тот факт, что два года спустя жертвы могут получить часть денег обратно в результате банкротства FTX, мало утешает тех жертв, которым понадобились деньги в ноябре 2022 года. Удушающее чувство страха и отчаяния, которое испытывали жертвы, когда они не могли забрать свои деньги, Стыд и смущение, а также нанесенный ими ущерб жизням и бизнесу не могут быть устранены посредством банкротства. Утверждения о том, что клиентам будут выплачены долги в полном объеме, упускают из виду критический контекст, касающийся характера требований, допускаемых при банкротстве. И даже возмещение потерпевшим является результатом обширной работы в процессе банкротства и уголовной конфискации, а не результатом действий ответчика, которые во многих отношениях были контрпродуктивными.

Все эти действия были умышленными. В каждой части своей деятельности и в отношении каждого совершенного преступления подсудимый демонстрировал наглое неуважение к верховенству закона. Он понял правила, но решил, что они к нему не относятся. Он знал, что общество считает незаконным и неэтичным, но игнорировал это, основанное на пагубной мании величия, руководствующейся собственными ценностями обвиняемого и чувством превосходства. И он знал ожидания своих клиентов – что он будет хранить их деньги в безопасности – но он игнорировал их, основываясь на бессердечной уверенности, что он сможет найти их деньги с большей пользой.

Масштаб, продолжительность, характер и само количество преступлений Банкмана-Фрида, причиненный ими вред, умышленное игнорирование верховенства закона и отсутствие компенсирующих смягчающих обстоятельств делают его исключительно заслуживающим достаточно сурового наказания. обеспечить справедливость за преступления обвиняемого и отговорить других от совершения аналогичных преступлений, и это позволит обвиняемому вернуться на свободу только после того, как общество будет уверено, что у него не будет возможности вернуться к мошенничеству и обману. Хотя маловероятно (но не невозможно), что обвиняемый снова будет работать в сфере финансов и, скорее всего, лишится всех своих незаконных доходов, правосудие требует, чтобы он получил тюремное заключение, соизмеримое с чрезвычайными масштабами его преступлений. По этим причинам законные цели наказания требуют наказания в виде лишения свободы на срок от 40 до 50 лет.