FTX + SBF Capítulo 11 (Falência) Processo judicial por John J. Ray III, 17 de novembro de 2022 faz parte de  . Você pode pular para qualquer capítulo deste arquivamento  .   Série PDF Legal do HackerNoon   aqui   Imagem de destaque: IA de difusão estável, prompt "E-mail de grupo como chaves privadas"  III. AÇÃO TOMADA DESDE QUE O SR. PARTIDA DE BANKMAN-FRIED  G - Custódia de Ativos Digitais  65. O Grupo FTX não manteve livros e registros apropriados, ou controles de segurança, com relação a seus ativos digitais. O Sr. Bankman-Fried e o Sr. Wang controlavam o acesso aos ativos digitais dos principais negócios do Grupo FTX (com exceção da LedgerX, regulamentada pela CFTC, e algumas outras subsidiárias regulamentadas e/ou licenciadas). Práticas de gerenciamento inaceitáveis incluíam o uso de uma conta de e-mail de grupo não segura como usuário root para acessar chaves privadas confidenciais e dados extremamente sensíveis para as empresas do Grupo FTX em todo o mundo, a ausência de reconciliação diária de posições no blockchain, o uso de software para ocultar o uso indevido de fundos de clientes, a isenção secreta da Alameda de certos aspectos do protocolo de liquidação automática da FTX.com e a ausência de governança independente entre a Alameda (propriedade de 90% do Sr. Bankman-Fried e 10% do Sr. Wang ) e o Dotcom Silo (no qual terceiros haviam investido).  66. Os Devedores localizaram e garantiram apenas uma fração dos ativos digitais do Grupo FTX que esperam recuperar nesses casos do Capítulo 11. Os Devedores garantiram em novas cold wallets aproximadamente US$ 740 milhões em criptomoedas que os Devedores acreditam ser atribuíveis aos Silos WRS, Alameda e/ou Dotcom. Os Devedores ainda não conseguiram determinar quanto dessa criptomoeda é alocável a cada Silo, ou mesmo se tal alocação pode ser determinada. Esses saldos excluem a criptomoeda que não está atualmente sob o controle dos Devedores como resultado de (a) pelo menos $ 372 milhões de transferências não autorizadas iniciadas na Data da Petição, período durante o qual os Devedores começaram imediatamente a mover a criptomoeda para armazenamento a frio para mitigar o risco para os restantes criptomoeda que estava acessível na época, (b) a 'cunhagem' diluída de aproximadamente $ 300 milhões em tokens FTT por uma fonte não autorizada após a Data da Petição e (c) a falha dos cofundadores e potencialmente outros em identificar carteiras adicionais que se acredita para conter os bens do devedor.  67. Em resposta, os Devedores contrataram analistas forenses para identificar possíveis ativos do Devedor na blockchain, profissionais de segurança cibernética para identificar as partes responsáveis pelas transações não autorizadas na Data da Petição e após a Data da Petição e investigadores para iniciar o processo de identificação do que pode ser muito substancial transferências de propriedade do Devedor nos dias, semanas e meses anteriores à Data da Petição. A equipe dos Devedores inclui recursos comerciais, contábeis, forenses, técnicos e jurídicos que acredito estarem entre os melhores do mundo nessas atividades. É minha expectativa que os Devedores solicitem a assistência do Tribunal com relação a esses assuntos à medida que a investigação e esses Casos do Capítulo 11 continuarem.  68. Embora a investigação tenha apenas começado e deva seguir seu curso, é minha opinião, com base nas informações obtidas até o momento, que muitos dos funcionários do Grupo FTX, incluindo alguns de seus executivos seniores, não estavam cientes das deficiências ou possível mistura de ativos digitais. Na verdade, acredito que algumas das pessoas mais prejudicadas por esses eventos são atuais e ex-funcionários e executivos, cujos investimentos pessoais e reputações foram prejudicados. Essas são muitas das mesmas pessoas cujo trabalho será necessário para garantir a maximização do valor para todas as partes interessadas daqui para frente.  Continue lendo  aqui

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Não havia segurança digital na FTX; um e-mail de grupo foi usado como chave para todos os ativos

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