SEC は、SBF がいくつかの詐欺行為を行っただけでなく、マネーロンダリングを試みたと主張しました #oops

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COUNT SEVEN: マネーロンダリングの陰謀

大陪審はさらに次のように請求する。

13. 少なくとも 2020 年またはその前後から 2022 年 11 月またはその前後まで、ニューヨーク南部地区およびその他の場所で、'SAMUEL BANKMAN-FRIED、別名「SBF」、被告、およびその他の知られている未知の、意図的かつ故意に結合し、共謀し、連合し、合衆国法典第 18 編、セクション 1956 (a) (1) (B) (i) および 1957(a) に違反することに互いに同意しました。

14. サミュエル・バンクマン・フリード、別名「SBF」、被告、および知られている、または知られていない他の者が、州際および外国通商に影響を与える犯罪において、財産が関与していることを知っていたのは、陰謀の一部であり目的でした。金融取引において、つまり、1 つまたは複数の金銭的送金が、何らかの形の違法行為の収益を表し、実際に特定の違法行為の収益を含む、そのような金融取引を実行し、実行しようとしたこと、この起訴状の訴因 2 で主張されている電信詐欺は、特定の違法行為の性質、場所、出所、所有権、および収益の管理を隠蔽および偽装するために取引が全体的および部分的に設計されたことを知り、タイトル 18、米国コード、セクション 1956 (a) (1) (B) (i) に違反して。

15. それは、サミュエル・バンクマン・フリード、別名「SBF」、被告、および米国内で知られている、または知られていない他の人々が、故意に関与し、関与しようとしたことは、陰謀のさらなる部分であり、目的でした。 10,000 ドルを超える価値の犯罪的に派生した資産での金銭取引であり、特定の違法行為、つまり、この起訴状のカウント 2 で主張されている電信詐欺から派生したもので、米国法典第 18 編、セクション 1957 (a ）。

(タイトル 18、米国法典、セクション 1956 (h))

HackerNoon Legal PDF シリーズについて:最も重要な技術的で洞察力に富んだパブリック ドメインの裁判所の訴訟書類をお届けします。

この裁判例 (US v. Bankman-Fried、22-cr-673 (Abrams)、2022 年 12 月 15 日に取得) はパブリック ドメインの一部です。 PACER が提供する裁判所が作成した文書は連邦政府の著作物であり、著作権法に基づき、自動的にパブリック ドメインに置かれ、法的な制限なしに共有することができます。