人身売買の被害者はサイバー詐欺を強いられる

この記事は、 Cezary PodkulがProPublicaで Cindy Liu と共にProPublicaに掲載したものです。

今年の夏、Telegram メッセージング サービスの White Shark Channel に掲載された広告は、Craigslist の投稿で見られるような、事実に基づく口調と切り取られた言い回しでした。しかし、約 5,700 人のユーザーがいるこの中国語フォーラムは、中古のペロトンやクリーニング サービスを販売していませんでした。

それは人を売っていました — 特に、カンボジアのシアヌークビルや東南アジアの他の都市で人を売っていました。

「中国から密輸したばかりのシアヌークビルで中国人男性を売ること。 ID カードを持った 22 歳で、タイピングが非常に遅い」という広告が表示され、価格は 10,000 ドルと記載されていました。 「カンボジア、シアヌークビル、6 人のバングラデシュ人が英語を入力して話すことができます」。

アメリカの奴隷制度の時代のビラのように、チャンネルには逃亡した人々への報奨金の申し出も含まれていました。 (ProPublica からの問い合わせの後、Telegram は White Shark Channel を「同意なしに個人の個人情報を配布した」として閉鎖しました。しかし、同様のフォーラムは依然として自由に運営されています。)

2021年に捕らえられた中国出身の22歳のファンは、過去1年間に2回売られたと彼は言った.彼は Telegram にリストされていたかどうかを知りません。彼が知っていることは、彼が売られるたびに、彼の自由を買うために彼が支払わなければならない金額を彼の新しい捕虜が調達したということだけです.

このようにして、一人当たりの年間所得が約 1,600 ドルの国で、彼の負債は 7,000 ドルから 15,500 ドルへと 2 倍以上になりました。

ファンの強制労働への降下は、人身売買がしばしば行うように、正真正銘の機会のように見えたものから始まりました.彼は、中国の福建省にある妹のレストランが閉店するまで下ごしらえをしていました。

2021 年 3 月、Fan は、カンボジアで有名な食品配達会社と称するマーケティング職のオファーを受けました。提案された月額1,000ドルの給与は、地元の基準からすると魅力的であり、会社は彼を飛行機で雇うことを申し出ました.

ファンは非常に興奮し、すでにカンボジアで働いていた兄にこの機会について話しました。ファンの兄は仕事を辞めて彼に加わりました。

彼らがその申し出が偽物であることに気付いたときには、手遅れでした。彼らの新しい上司は、彼らが配置された場所を離れることを許しませんでした。

彼らの前に人身売買された数え切れないほどの人々が、商業的なエビ漁のために性労働や労働を強いられたのとは異なり、2 人の兄弟は、人身売買の犠牲者のための新しい職業に就くことになりました。アメリカ。

中国、台湾、タイ、ベトナムなど、この地域の何万人もの人々が同様にだまされています。

偽の求人広告は、中国の犯罪シンジケートがサイバー詐欺活動を開始したカンボジア、ラオス、ミャンマーで働くように彼らを誘惑している.

被害者はその後、世界中の人々を欺くことを強要されます。抵抗すれば、殴られたり、食べ物を奪われたり、電気ショックを受けたりします。バルコニーから飛び降りて逃げる人もいます。他の人は自分の運命を受け入れ、サイバー犯罪の有償参加者になります。

ファンと彼の兄弟は最終的に、シアヌークビルの有刺鉄線のフェンスに囲まれた敷地内にたどり着きました。

彼らはドイツの人々を誘惑して、彼らの運営によって管理されている偽のオンライン証券会社に資金を預けるように仕向けられました。また、オーストラリアや他の場所で英語を話す人々を標的にしていました。

「詐欺と人身売買という 2 つの犯罪を組み合わせるというこの考えは、非常に新しい現象です」と、現代奴隷制と闘う香港を拠点とする非営利団体、メコン クラブの最高責任者であるマット フリードマンは述べています。

それを「二重の傷」と呼んでいるフリードマンは、35 年のキャリアの中でこれまで見たことのないものだと言いました。この現象は、7月に発行されたViceの記事を含め、米国で明らかになり始めたばかりです.

これらの操作の中で最も広く使用されている技術は、 豚の屠殺として知られています。

このアプローチは、マークが最初に現金を簡単に引き出すことができるようにすることで、ポンジースキームの方法で信頼を獲得するなど、実績のある詐欺の要素と、インターネット時代に固有の要素を組み合わせたものです。

それは、ソーシャル メディアで育まれた関係の有効性と、電子的に通貨を簡単に移動できることに依存しています。

通常、詐欺師はオンラインの友情やロマンチックな関係に夢中になり、標的を操作して、詐欺師が管理する投資プラットフォームにますます大きな金額を入金させます。

ターゲットがそれ以上入金できない、または入金しなくなると、元の資金にアクセスできなくなります。次に、現金を取り戻す唯一の方法は、さらに多くのお金を預けるか、多額の手数料を支払うことであると通知されます.言うまでもなく、追加の資金も同様に消えます。

一部のアメリカ人は巨額の損失を被りました。カリフォルニアの起業家は、200 万ドルを騙し取られ、無意識のうちに、確実な投資のように思えた投資に参加するよう友人を説得することで、さらに 100 万ドルの損失を助長したと述べました。

ヒューストンの病院の技術者は、友人や同僚を誘って同様の計画に参加させ、グループに 110,000 ドルを費やしました。コネチカット州の会計士は、2 つの別々の詐欺で 180,000 ドルが失われるのを見た後、もはや退職の準備をしていません。

彼らは、ProPublica がインタビューした 7 か国の 20 人を超える詐欺被害者の 1 人でした。

恐怖や恥ずかしさから、豚の屠殺の被害者のほとんどは、損失を報告しません。これが、利用可能な限られたデータが被害の規模を過小評価している可能性が高い理由の 1 つです。

新たな形態の詐欺に対抗するために昨年設立された非営利団体である Global Anti-Scam Organization によると、2021 年 6 月以降、46 か国で少なくとも 1,838 人が、豚の屠殺により 1 人あたり平均約 169,000 ドルを失っています。

多くの人は、いまだにこの策略の有効性に驚いているようです。 「素晴らしいと言わざるを得ない」と、彼女の損失を 800,000 ドルと集計し、恥ずかしさから名前を挙げないように求めたシリコン バレーの CEO は語った。

多くの犠牲者にとって、一見した友人による裏切りは、荒廃を悪化させるだけです.

ファンの試練は、楽観的な見方から始まりました。彼はカンボジアの首都プノンペンに飛び、中国を離れたのはこれが初めてで、ホテルで2週間のCOVID-19検疫を待った.

その後、彼はトレーニングを開始するために、市内の壁に囲まれた集合住宅に車で移動しました。 2021 年 4 月になって初めて、彼は何かがおかしいことに気づきました。

食品の配達やキッチンでの作業について学ぶ代わりに、彼と彼の兄弟はコンピューターの前に置かれ、オンラインで人々をだます方法についての資料を研究するように言われました。

まじめで内気なファンは、クルーカットで感情をほとんど表に出さない丸い顔をしており、彼をカンボジアに引き寄せたオファーレターなど、彼の説明の一部を記録することができました。 (Fan は彼の家族のニックネームです。彼は、捕らえられることを恐れて、ProPublica にフルネームを含めないように依頼しました。)

彼の経験は、ProPublica がインタビューした他の人身売買被害者の経験と似ており、専門家や他の人が提供した説明と一致しています。

ファンと彼の兄弟は、上司が事業をシアヌークビルに移転することを決定する前に、豚の屠殺計画に6か月を費やしました.上司は彼らに選択肢を提示しました。彼らは、退職するためにそれぞれ7,000ドル相当を支払うか、会社と一緒に移動するかでした。

仕事に対してごくわずかな賃金しか支払われていない兄弟たちは、その賃金を支払う余裕がありませんでした。そこで彼らは、シハヌークビルの中心部にあるホワイト サンド パレスと呼ばれるホテルとカジノの上層階に引っ越しました。

仕事は恐ろしいかもしれません。ファンは、警備員によって「半分殴られて死ぬ」労働者を目撃したと語った。

「人々は『彼を助けて！彼を助けて！」」と彼は思い出した。 「しかし、誰も彼を助けに来ませんでした。誰も敢えてしなかった。」

ファンと彼の兄弟がホワイトサンドに到着してからわずか数週間後、ファンは短い希望の瞬間を経験した.ある人が彼らに近づき、彼らを連れ出すことを申し出ました。

彼の助けを借りて、彼らはなんとか立ち去りましたが、救世主と思われる人が彼らを別の犯罪組織に売ったことに気づきました.これは、シアヌークビルの端にあるベージュ色の寮の要塞化された複合施設にあり、 凱旋門という壮大な名前が付けられていました。

彼の自由のためにそれぞれが負っている7,000ドルは、11,700ドルに上昇しました。そして、価格はさらに高くなります。

ファンが働いていたものを含め、アジアでのサイバー詐欺活動は高度に組織化されています。見知らぬ人をだます方法について、詳細で心理的に鋭い訓練資料を起草するところまで行った人もいます。

ProPublica は、非自発的労働者の逃亡を支援する活動家から 200 以上の文書を入手しました。

Fan とその他の詐欺プロセスの第 1 段階は、魅力的なオンライン ペルソナを作成することでした。彼の場合、オンラインで標的を口説くとき、彼は女性のふりをすることが期待されていました。彼の操作は、そのような操作に対応する Web サイトから写真とビデオを購入しました。

たとえば、 YouTaoTuというショップでは、ハンサムな女性と男性の何百枚もの写真の束が、コーヒー 1 杯よりも安い価格で入手できます。

別の Web サイトでは、「豚屠殺詐欺」パッケージを売り込んでいます。12 ドル相当で、腹筋が完璧に彫られた男性の画像の「ハンサムガイ セット」を提供しています。

(どちらのオンライン ストアもコメントの要求に応答しませんでした。) そのような写真は、疑いを持たない人々のオンライン アカウントから頻繁に持ち出されます。 ProPublica は、1 人の詐欺師が使用した画像が、中国のソーシャル メディア インフルエンサーの Instagram プロフィールから盗まれたことを発見しました。

ProPublica が入手した詐欺ガイドは、そのような写真を使用してソーシャル メディア アカウントを設定し、高級車の写真を投資などの関連する趣味の説明と共に投稿することで、豊かなライフスタイルを模したものでアカウントを強化することを推奨しています。

家族の重要性に対する信念を強調することは、信頼を育むのに役立つ一種のタッチだと、あるガイドは付け加えています。

得られたプロファイルは非常にリアルに見えるため、あるカナダ人男性は、Facebook のアルゴリズムがその人物を友人として提案した後、将来の詐欺師と出会いました。彼が後に提出した警察の報告書によると、偶然の出会いにより、彼と彼の友人は400,000ドル近くの費用がかかりました.

他の被害者は、LinkedIn、OkCupid、Tinder、Instagram、または WhatsApp で詐欺師に会ったと ProPublica に話しました。 (Facebook、WhatsApp、Instagram を所有する Meta は、「このコンテンツを長い間禁止してきた」と述べ、ブロックするために「かなりのリソース」を投資していると述べた。Tinder と OkCupid の所有者である Match Group は、機械学習とコンテンツ モデレーターを使用して対抗していると述べた。 LinkedIn はコメントを求める電子メールに応答しなかった.)

Fan の次のステップは、できるだけ多くの被害者に連絡することでした。彼は、グループ リーダーの下で 8 人のチームで働いていたことを思い出しました。グループ リーダーは、複数のチャットを簡単に続けられるように、それぞれに 10 台の電話と、連絡先の電話番号のリストを与えました。

ファンの仕事は、WhatsApp で会話を開始することでした。彼はよくある手口で、間違った番号に到達したふりをしてそれを行いました。他の人は、単純な「こんにちは」で始まります。

ごく一部の人が好意的に答えました。彼らがそうしたとき、ファンの仕事は会話の重要な最初の部分を処理することでした.それは、詐欺師が被害者について知り、あるトレーニングガイドが「弱点」と呼んでいる、悪用される可能性のあるものを発見するように指示されたときです.

また、別の文書が「顧客マッピング」と呼んでいるものを実行する機会でもあり、潜在的なマークをスクリーニングして、彼らの富と「カット」に対する脆弱性に関する情報を収集します。

WhatsApp を使用すると、他の実用的な利点が得られました。ファン氏によると、当初、彼のチームはドイツ人を狙っていたという。ファンはドイツ語を一言も話せませんが、それは問題ではありませんでした。彼のチャットはすべて、言語翻訳ソフトウェアによってフィルタリングされました。

その後、彼のチームは英語を話すマークにシフトしました。ファン氏によると、被害者の誰かが彼がなりすましている魅力的な女性の声を聞きたいと思っている場合、スタッフには流暢な英語を話し、彼のためにボイスメモを録音できる女性がいた.

彼は新人だったので、Fan の仕事は、MetaTrader と呼ばれる証券会社へのアクセスを提供するアプリをダウンロードするための魅力的なマークにほとんど限定されていました。

ファンは、イーサリアムやビットコインなどの暗号通貨を購入し、詐欺師が管理する証券会社に預けるよう説得しようとします。次に、証券会社は、口座の利益を表すものを含む偽の番号を投稿します。

ファン氏によると、顧客が同意して多額の預金を開始した場合、彼は通常、電話を上司に渡し、上司が引き継ぎ、大規模なストライキの可能性を探り始めます。

この戦略は、何人かの詐欺被害者が ProPublica に語った内容と一致しています。確かに、彼らはしばしばそうでした。

MetaTrader が豚の屠殺に人気のツールである理由

連邦取引委員会に豚の屠殺について苦情を申し立てる消費者は、メタトレーダーが詐欺のパイプ役であると日常的に言及しています。 FTC のデータによると、2021 年 6 月以降に提出された 716 件の苦情のうち、消費者は 8,700 万ドルを失ったと報告されています。

これとは別に、ProPublica は豚の屠殺に MetaTrader を使用した 60 の偽の証券会社を特定しました。

アプリがこれらの詐欺の定番になったのはなぜですか?

MetaTrader は仲介業者ではありません。プラットフォームです。これは、Amazon の Web サイトを使用して他の小売業者から製品を購入することに似ています。

MetaTrader の場合のみ、顧客は、通常は電話アプリを介してプラットフォームを使用して、外貨やその他の金融商品を取引できるオンライン証券会社にアクセスします。

AppleとGoogleの両方がアプリ ストアで MetaTrader を配布しており、幅広い可用性と正当性の古さを与えています。 (あるトレーニング マニュアルでは、ブタの屠殺詐欺師に対し、MetaTrader が信頼できる証拠として Apple による配布を引用するようにアドバイスしています。)

ただし、MetaTrader の背後にあるキプロスに本拠を置くMetaQuotesは、サブライセンスされた操作の正当性を確認するためのチェックをほとんど行わずに、MetaTrader ソフトウェアを他の証券会社にサブライセンスする契約を結んでいる証券会社を許可しています。

これにより、詐欺師は MetaTrader を詐欺 Web サイトのフロントとして使用することができました。 MetaTrader を介して請求された被害者は、取引と口座残高の記録を見て、実際には詐欺師がすでにお金を所有しているにもかかわらず、お金をコントロールできるように見える.

ProPublica は、偽の証券会社のリストと FTC の苦情を、MetaQuotes の CEO である Renat Fatkhullin と、詳細な質問のリストとともに共有しました。彼は応答しませんでした。

MetaQuotes の弁護士は被害者の 1 人に、同社は「単なるソフトウェア開発会社」であり、「クライアントのソフトウェアを使用する企業に対するトレーダーの苦情とは何の関係もない」と語った。

Apple の広報担当者は、同社が MetaQuotes と苦情を共有していると述べ、MetaQuotes が苦情に対応するための措置を講じたと主張した.広報担当者は例を提供しませんでした。グーグルはコメントの要請に応じなかった。 FTC はコメントを控えた。

カンボジアから約 8,000 マイル離れたサンフランシスコ近郊に住むアメリカ人は、2021 年 10 月 7 日、ジェシカと名乗る見知らぬ人から WhatsApp メッセージを受け取りました。彼女は間違って彼にたどり着いたようだった。

ジェシカは、ミドルネームがユエンである男に、お互いを知っているかどうか尋ねました。彼女は自分の電話で彼の番号を見つけたが、その理由がわからないと言った.ユエンは彼女を知らないと答えた。

しかし、ジェシカはおしゃべりでフレンドリーで、彼女の写真は魅力的だったので、彼らは話し続けました.

Yuen は、ProPublica が彼をミドルネームのみで特定し、彼を特定できる特定の詳細を省略するという条件で、彼の話をすることに同意した.

彼は、ジェシカとのチャット履歴を保存しました。これは、数か月で 129,000 語に達し、後に ProPublica と共有しました。 (Yuen は Forbes とのチャット履歴も共有しました。)

ジェシカが接触を開始した瞬間、ユエンは無防備だった。彼の父親は入院していて、肺の病気で亡くなっていました。

彼は4人兄弟の末っ子であるユエンに、生命維持装置を断つかどうかの決定権を託していた。また、父親の葬式を計画し、彼の財産を分配することもユエン次第です.

一家は数十年前に香港から米国に移住していた。大手大学で会計士として働く 50 代前半の Yuen さんは、年上の兄弟姉妹よりも裕福でした。

彼は、父親の世話をし、亡くなった母親の世話をしていたのと同じように、老後の世話をすることが自分の義務だと感じていました。ジェシカは、彼の家族への献身を賞賛していると語った.彼女は、祖父が病院に入院しているという自分の話を共有しました。

ジェシカは、どう見ても聡明で才能のある女性でした。彼女は自身が中国移民であり、ニューヨーク市の JP モルガン・チェースのプライベート・バンカーであると主張した。 （チェースの広報担当者は、銀行には現在、彼女の中国名であるワン・シンイーという名前の従業員はいないと述べた。）

ジェシカの写真には、週末をロングアイランドで金持ちの友人の幼児と遊んでいる様子が写っていました。彼女はファッショナブルに見え、ショッピングが大好きで、ほぼ毎日ヨガの時間を見つけ、ユエンとイチャイチャしていました。

ジェシカが豪華なビーチのプロパティで自分の写真を投稿したとき、彼は「私が今そこにいたらいいのに」と書いた.彼女は「一緒に遊びに行きましょう」と答えました。

Jessica (灰色) と Yuen (緑色) の間のテキスト交換 クレジット: ProPublica に提供されたスクリーンショット

10 月下旬のある月曜日、ジェシカはユエンに 10 万ドルの金取引契約を結んだばかりだと語った。

彼女は彼に秘密を打ち明けました。彼女には香港に裕福な叔父がいて、金の価格がどこに移動するかについて内部の見積もりを彼女に提供する独自のアナリストチームを持っていました。

彼女が彼に言及したように、「叔父」が市場がどこに行くかについてのニュースで電話をかけるたびに、彼女は彼の指示に従って取引することで10％の利益を保証することができました.

ジェシカはユエンに教えることを申し出たが、彼だけだった。 「なんで私だけ？」彼は尋ねた。ジェシカは、死にゆく父親についてユエンに同情したからだと言いました. 「あなたが稼いだお金は、あなたの父親をよりよく助けることができます」と彼女は説明しました.

さらに、彼女は、インサイダー取引に関する秘密を守ってくれる彼を信頼できることも知っていました。 「もちろん、誰にも言わないよ」ユエンはジェシカに、参加するかどうかを考えながら言った.

この交換は、ユエンとジェシカの関係において重要な瞬間を示しました。

ジェシカの分身の背後にいる人物は、「オルターキャスティング」と呼ばれる操作手法を使用していたと、心理学の研究者であり、「 The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques 」の著者である Martina Dove によると、ProPublica の要請で Yuen のチャット ログをレビューしました。

これにより、詐欺師はターゲットを信頼できる立場に置かれ、ターゲットは後で信頼に返礼するようになります.取引を秘密にしておくことは、ユエンの妻や 10 代の娘がジェシカとのチャットについて知る機会が少なくなることも意味しました。

Yuen が金に投資することに同意したとき、Jessica は彼に、Apple のアプリストアから MetaTrader をダウンロードするように言いました。次に、アプリを使って S&J Future Limited という証券会社を探すように言いました。

ユエンは、お金を失うわけにはいかないと明言した。もしそうなら、彼は自殺しなければならないだろうと彼は言った.ジェシカは、心配する必要はないと言いました。叔父は決して間違っていませんでした。 Yuen は、この機会をつかむことができたのは父親のおかげでした。

10月26日、父親の終末期医療について話し合うために病院に行かなければならなかった日、Yuenは初めてお金を賭けた。保守的な投資家であり、生涯の貯蓄者である彼は、証券会社に 2,000 ドルを投資することさえ怖がっていました。

ジェシカは彼に 10,000 ドルから始めるよう説得し、口座に入金するための 2 段階のプロセスを教えました。まず、銀行から送金して、イーサリアムと呼ばれる暗号通貨を購入しました。その後、イーサリアムを、彼女が提供したアドレスの暗号ウォレットに転送することができました。

ジェシカは、暗号通貨を使用することでユエンの税負担を最小限に抑えることができると主張しました。彼は、自分が何をしているのかほとんどわからなかったことを認めました。どんなに。送金が完了すると、彼の S&J アカウントに入金が反映されました。

そして翌日、おじさんがジェシカに知らせを電話したとき、ユエンは買う準備ができていた.彼のアカウントによると、手数料を差し引いて 746 ドルを稼いだことがわかりました。

ジェシカは、同じ取引で 50 万ドルを稼いだと主張しました。彼女は彼に、有意義な金額を稼ぎ始めるために、彼のアカウントに最大 50,000 ドルを取得するように言いました。 Yuen は同意し、翌日に 20,000 ドル、その数日後にさらに 20,000 ドルを電信送金しました。

ジェシカは、彼が指示どおりにやっているのを見ると、「あなたは頭がいい」と称賛し、彼がお金を入れれば入れるほど、父親と兄弟のためにもっと稼ぐことができることを思い出させました.

ジェシカは少しずつユエンにもっと投資するように勧めました。 Yuen は 11 月 2 日にいくつかのミューチュアル ファンドを清算し、約 58,000 ドルを送金しました。その夜遅くに Uncle がニュースで電話したとき、彼の MetaTrader アカウントは 17,000 ドルの目を見張るような利益を示しました。

最初の数週間、ユエンはジェシカに興奮していました。彼はあるメッセージで彼女を「真の天使」と呼び、喜びの絵文字を提供しました。ジェシカは、「私は天使ではありません。私は悪魔です」と返信しました。彼女は 2 つの笑顔の絵文字を追加しました。

カンボジアに詐欺の首都があるとすれば、それは、ベトナム戦争中に米国が国を爆撃したときに勃発した混乱の間に、米国が支援したクーデターで追放された国のかつての王にちなんで名付けられたシアヌークビルである可能性があります.

この都市は、過去 5 年間で、静かなビーチ リゾートから、さまざまな建設段階や崩壊段階を経て、カジノや幽霊のような塔が立ち並ぶ大都市へと変貌を遂げました。

中国人投資家は、2016 年にフィリピンが中国市民を対象とした違法なオンライン ギャンブルの取り締まりを開始した後、数百万ドルをシアヌークビルに注ぎ込み始めました。

カンボジアはゲーミング規制が緩く、政府は中国の投資を歓迎しており、完全な代替品となっています。

すぐにカンボジアは、フィリピンで取り締まりを促したのと同じ組織犯罪の流入を経験しました。カンボジアは、中国政府からの圧力を受けて、2019 年 8 月にオンライン ギャンブルの禁止を発表しました。

その数か月後、COVID-19 のパンデミックが発生し、カンボジアのカジノでは顧客と従業員が突然空になりました。

犯罪シンジケートは、空になった不動産を別の目的で利用し、詐欺活動に使用し始めたと、米国平和研究所のミャンマー ディレクターであるジェイソン タワー氏やこの地域の他のオブザーバーは述べています。

「彼らは犯罪ビジネスですが、結局のところビジネスです」と彼は言いました。 「それで、彼らは何をしたのですか？彼らは適応しました。」また、パンデミックのおかげで、人身売買業者は、コンピューターのスキルを持つ求職者が不足していることに気付きました。

強制労働施設は、カンボジアの都市や東南アジアの他の場所に広がっています

これらの施設は、オフィス ビルから派手なカジノ施設まで、あらゆる場所に配置されていますが、すべてが孤立した地域にあるわけではありません。都市の中心部に目立つ場所にあるものもあります。

ギャンブル施設だけでなく、詐欺行為の複数のフロアが含まれているホワイトサンドパレスは、そこの元労働者によると、カンボジアの首相の夏の離宮から通りを挟んだ向かい側に位置しています.

White Sand はコメントの要請に応じなかった.

多くの不正行為は、有刺鉄線のフェンスに囲まれています。窓やバルコニーが鉄格子で完全に囲まれているのはよくあることです。シアヌークビルのチャイナタウン エリアでは、ヌードル ショップと理髪店の店先が並外れて見えますが、中に入ると、厳重に警備された建物の複合体から誰も出られないように中にバーがあることに気付くまでは。

過去 1 年間、東南アジアのさまざまな活動家、ジャーナリスト、非政府組織が、これらの建物の刑務所の裏側で何が起こっているかを明らかにし始めました。

改心したハッカーで、現在はベトナム政府のサイバーセキュリティ アナリストとして働いている Ngô Minh Hiếu は、サイトを特定した最初の 1 人でした。

国際司法ミッションなどの NGO や地元メディア、特にVOD ニュースは、作戦の詳細を明らかにしました。 (ProPublica は、VOD に所属する 3 人の記者と協力して、この記事を作成しました。)

シアヌークビルの詐欺労働搾取工場から逃れた後、ボランティアの救助者になった Lu Xiangri などの他の人は、これらの作戦での虐待を描写したビデオを収集しました。

昨年 10 月、凱旋門内に短期間拘束されたとき、ルーはひどい虐待を目の当たりにしました。 Lu さんによると、その男性は後に怪我で死亡したという。

他の人が同じような運命に陥らないように助けようと決心した Lu は、ボランティアの救助隊に加わりました。そこで彼は、電気ショックの警棒やその他の体罰によって残された傷の生々しい画像を含む、助けを求める嘆願の絶え間ない流れにさらされました。

(ProPublica は多数の同様の写真やビデオを調査し、その中には労働者の性器への電気ショック装置の使用を含む拷問を描いたものもあったが、Lu によって信憑性が確認された限られた数のみを公開している.)

ProPublica は、人々が拘束され、詐欺師として働かされていると主張しているシアヌークビルの 3 つの複合施設のゲートまで車で行きました。その中には、チャイナタウンにある複合施設の 1 つである凱旋門と、ホワイト サンド 2 として知られる別の広大な複合施設が含まれていました。

3 か所の警備員は、内部で違法行為が行われていることを否定するか、質問への回答を拒否しました。 「上司と話してください」と、上司が誰であるかを特定せずに、1人が言いました。

ファンは、凱旋門の敷地内で働き、住んでいたとき、彼の人生はきつく制限されていたと言いました。

彼は自分の建物を出て、隣接するカジノとカラオケ バーに入ることができた — 何人かの従業員はギャンブルをしたり、カラオケ バーに行ったりしたが、興味はないと彼は言った — しかし、警備員がいると、通りに出ることを思いとどまらせるだろう.

凱旋門にいた 4 か月間、敷地の外に足を踏み入れることはなかったと彼は言いました。

彼のスケジュールとルーチンは管理されていました。ファンは建物の 2 階で午後 5 時から午後 9 時まで働き、午後 11 時から午前 5 時まで働きました。1 部屋に 4 人か 5 人で、金属製の 2 段ベッドのある寮の部屋で寝ました。

敷地内には、応急処置と基本的な治療を提供する小さな診療所さえありました。

ファンは次のように述べています。食べているか、寝ているか、働いているかのどちらかです。」日々が重なり合い、ファンは自分の感情を麻痺させようとし、感情的な無気力に陥りました。

彼の唯一の楽しみは、毎晩寝る前に携帯電話でファンタジー戦争ゲームをプレイすることでした。

ファンは作品が嫌いだった。人をだましてお金をだまし取ることは、求人広告に答えたとき、彼がやろうと思っていた最後のことでした。しかし、彼は屋敷を出ることができなかったし、自分の道を買う余裕もありませんでした。凱旋門の彼の上司は、彼と彼の兄弟のために 23,400 ドルを要求しました。

この 2 人は基本的に手数料で支払われました。

有望なターゲットを上司に引き渡すこともありましたが、おそらく彼の気が進まなかったために、ファンは大きなスコアを出すことはありませんでした.彼が上陸した最高額は$ 30,000でした。

彼は、その「成功」の後、非常にひどい思いをしたため、被害者がこれ以上現金を奪われないようにするために、組織のデータベースから被害者の連絡先情報を削除したと述べました。彼のチームの他のメンバーは、1 人の被害者から 50 万ドルものお金を引き出したと彼は言いました。

11月3日、ジェシカが最新の預金7万ドルを暗号通貨に変換するのを手伝っていたとき、ユエンは父親が病院に運ばれたというメッセージを受け取りました。ユエンは急いで彼に加わり、彼が待合室に座っていると、別のニュースが流れてきました.

ジェシカは、香港にいる彼女の叔父が彼女に別の取引の合図を与えたと言いました.

ユエンはジェシカに、父親が脱水症状で食欲を失っていると説明した。彼は2日後に病院に戻り、泣きながら父親の手と顔を拭きました。その直後、ジェシカは、最新の 20,000 ドルの入金が完了したかどうかを尋ねるメッセージを送信しました。

はい、彼は言いました。彼は、父親をホスピスに移すことで、臨終の日々を慰めることに決めたと付け加えた.

ジェシカは、ホスピスとは何かを理解していないようでした。末期患者のためのケア施設だとユエンが説明すると、彼女は「もっとお金を稼ぐ必要がある」と元気づけた。ジェシカは、より簡単にコストをカバーできるように、口座残高を 50 万ドルに引き上げるべきだと彼に言いました。

次の 9 日間で、Yuen は母親が彼と兄弟に遺贈した 20,000 ドルの CD を換金し、200,000 ドルで休眠中のホーム エクイティの信用枠を利用しました。

彼がジェシカと取引するたびに、彼の口座は増加を示し、すぐに彼女が設定した $500,000 のマークを超えました。

ユエンの父親は11月14日の早朝に亡くなりました。彼が息を引き取ったとき、彼と一緒にいたのはユエンだけでした。彼は同情を求めてジェシカを書きましたが、おざなりな反応を得ました。これは一般的な戦略であると、心理学研究者のダブ氏は述べています。

彼女はそれを「希少性」と呼んでいます。つまり、標的が詐欺師が望んでいることをしていない限り、注意を引くことです。ユエンがお金に関することなら何でも話そうとしたとき、ジェシカは婚約した。

彼が他のことで彼女の注意を引きたいと思ったとき、彼女は距離を置き、会話を投資に戻そうとしました。

翌日、父親が亡くなったため、ジェシカはユエンに別のゴールを与えました。彼女はニューヨークにもう一軒家を買うつもりだと自慢した。会話は不動産と、Yuen がそこにピサテールを買う余裕がある方法に変わりました。

なぜ、彼は尋ねた？ 「私たちが非常に近づくことができるように」ジェシカは答えた.彼女は、叔父が彼女に「大きな市場」がもうすぐ来ると言ったと説明した. 「ニューヨークで家を購入したい場合は、資本を増やす必要があります」と彼女は言いました。

わずか数週間の取引で、Yuen は以前の注意事項の多くを捨てていました。しかし今、彼は抵抗した。彼は父親の葬式を計画していて、仕事に圧倒されていたとジェシカに語った.ニューヨークで家を買うのは待たなければならない.ジェシカは彼に別のローンを組むように促した.

ユエンが拒否すると、彼女は彼を叱責しました。しかしユンは動じなかった。

11 月 18 日までに、彼は自分の口座にさらに入金せずに 6 日が経過しました。それが彼の投資の牧歌が終わったときです。その日、彼の MetaTrader アプリが彼のポジションを突然閉鎖しました。それが終わるまでに、彼の口座はマイナス480,000ドルの残高を示していました.

ユエンは慌てた。彼はこのお金を失うことはできませんでしたが、誰にも助けを求めることができないと感じました.彼は MetaTrader の習慣を秘密にしていた。

彼は妻と娘に、頻繁にメッセージを送っているのは誰かと尋ねられたとき、嘘をつき、仕事の依頼が絶え間なく流れていると一蹴しました。彼の兄弟も知りませんでした。誰も知りませんでした。ジェシカ以外の誰も。

ジェシカは、それは自分のせいだと彼に確信させた。彼は、彼女の指示に従わずに MetaTrader アプリを終了したに違いありません。でも大丈夫だった、と彼女は言った。大きな市場はまだそこにあり、彼はすべてをすぐに元に戻すことができました. 「資金を準備して、それを取り戻してください」と彼女は言いました。

ユエンは知らなかったが、豚の解体は最終段階に入っていた。これは、詐欺師が、標的が搾り取られ、それ以上の資金を入金する可能性が低いと感じたときです。

その後、彼らは最終的な操作に移ります。ターゲットにすべてのお金を失ったことを認識させ、それを取り戻すための命綱と思われるものを提供します。

この動きは、ターゲットの苦痛を高めることを目的としています。ミネソタ大学の老年学者で、高齢のアメリカ人がどのように騙されているかを研究しているマルティ・デリエマ氏は、「私たちは通常、感情的に興奮しているときに最善の決定を下すことはありません。

Yuen 氏はすぐに家族の貯蓄を管理している金融機関に電話をかけ、50 万ドル相当のミューチュアル ファンド株の売却を命じました。お金が送金されるのを待っている間、彼は家族に損失について知らせるかどうかについて議論しました.

ジェシカは、閉じた唇の上に人差し指を描いた絵文字を介して、何も言わないように彼に言いました.彼があと数日待ってさらに資金を入金すれば、彼は損失を利益に変えるでしょう. 「はい、私たちはそれを取り戻します」とユエンは言いました。

翌週、ユエンは義理の兄弟から10万ドルを借り、ジェシカとの取引を再開し、父親の葬式の最終準備を行った.葬式の日、彼はジェシカにメッセージを送った。

「今日泣いていたときは、父を亡くしたから泣いたのか、それともお金をすべて失ったから泣いたのかわからなかった」と彼は書いた。彼女は、「お金は稼ぐことができますが、いなくなったら人がいなくなります」と答えました。ユエンはジェシカの助けに感謝した.

次の週の途中で、ジェシカは彼にもっと借りるように勧めましたが、ユエンは頼れる人がいないと言った.ジェシカはそれを買っていませんでした。 「あなたは限界に達しているとは思いません」と彼女は言い、以前に彼に現金を集めるように頼むたびに、彼はそうすることができたと付け加えた.

翌日、彼女が再び彼を押すと、ユエンは爆発した. "ああ、神様。！！！"彼が書きました。 「わかってないでしょ！もうお金を稼ぐためのリソースはもうありません！」その時までに、彼は眠ることも食べることもできず、失ったものを取り戻す方法を心配する以外に何もすることができませんでした.

12 月 3 日午前 11 時 31 分、ジェシカはユエンにメッセージを送り、叔父の知らせを受けて別の取引をする準備をしました。 3 分後、ユエンはジェシカとの 23 回目のトレードを実行しました。再び災害が発生しました。彼のすべてのポジションが突然クローズされ、彼が見ている間に彼のポートフォリオ全体が消えてしまいました。

慌てて痙攣するユエン。喪失の結果が頭の中を駆け巡り、彼はショックと恐怖の中で次の数時間を過ごしました。 「解決策を教えてください」と彼はジェシカに懇願しました。

彼女は彼にもっとお金を入れるように言いました。ジェシカは、彼が105ドルしか残っていないと彼女に言ったとき、こう答えました。

その日遅く、ユエンは家族に告白した。彼は妻に、30年分の貯金を失ったと言いました。彼は後に、兄と銀行から借りたお金もなくなったことを認めた.合計で、彼は 100 万ドル強を失いました。

ユエンは兄に救急車を呼んで精神科病棟に付き添うように頼み、そこで自殺監視を行った。

あなたやあなたが知っている人が自殺念慮について助けを必要としている場合は、988 のNational Suicide Prevention Lifelineに電話またはテキスト メッセージを送ることができます。

Yuen は 2 日後に釈放され、12 月は何が起こったのかを考えながら過ごしました。ジェシカは数日後にメッセージへの返信をやめましたが、質問を続けました. 「クリスマスです。あなたが私を助ける心を持っていることを願っています!!!」彼は12月25日にメッセージを送った.

Yuen 氏は、1 月 1 日以降になるまで自分がだまされたことを認めなかったと語った。

彼はサポート グループであるGlobal Anti-Scam Organizationを見つけ、 S&J Future Limited は偽の証券会社であると警告する Reddit の投稿など、詐欺の詳細をつなぎ合わせ始めました。

仲間の被害者が彼を助けるために GoFundMe ページを設定し、 250 万ドルを失ったマサチューセッツ州の女性を含む他の人が参加し始めました。

しかしユエンは、どんな人がどこにいるのか、まだ理解できていません。 —そのような苦しみを他の誰かに課すでしょう。彼は 3 月 31 日に部分的な回答を得ました。そのとき、ジェシカは別の電話番号を使用して彼に再度連絡しました。

Yuen 氏は準備ができていました。別の GASO メンバーが、ある人物の IP アドレスを追跡してその場所を特定する方法を彼に教えていたのです。チャットログは、ジェシカが策略にだまされたことを示しています。 IP 情報が戻ってきたとき、Yuen 氏によると、それはカンボジアを示していました。

それよりもずっと前に、ファンと彼の兄弟は絶望的な時期を過ぎていました。彼らは凱旋門から抜け出す方法を探し始めました。 1 月下旬、Fan は Facebook を通じて Preah Sihanouk 州の知事にメッセージを送りました。

知事室が応答し、ファンの電話番号を尋ねたところ、すぐに警察が電話をかけた.

しかし、その試みは裏目に出ました。ファンの上司は電話のことを知り、彼と彼の兄弟を召喚しました。ファンによると、彼らは会社の評判を傷つけ、法的結果を脅かしたとして2人を非難した.

会議は、ファンの兄弟が、上司によって準備された両方の兄弟を代表して声明を読んだビデオ録画された自白で最高潮に達しました。

ビデオ録画は、ファンの兄弟が、会社から「個人ローン」を得て、それを返済しなければならなかったと述べた台本を読んでいるのを示しています。彼は「州知事に謝罪したい」と言って締めくくった。

ファンがデスクに戻ると、上司は激怒した。上司は彼を平手打ちし、彼の顔に水筒を投げつけ、彼の自由のために支払うお金を探しに行くように言った.

ファンによると、彼の上司は、彼を殺すのはとても簡単なので、「ここで死んでも構わない」と彼に警告した.

誰も気にしません。 ( 少なくとも 6 人の死体が、シアヌークビルの詐欺施設近くの湿地帯またはビーチで発見されており、その多くは中国人男性でした。)

Fan の警察への報告により、彼と彼の兄弟は雇用主の目にはトラブルメーカーに映りました。彼らは別の詐欺組織に売られました。これはプノンペンに戻ったもので、彼らの借金をさらに追及しました。それぞれが自由のために15,500ドルを支払わなければならない.

2月、ファンは抜け出す方法を見つけました。彼は、彼の新しい上司が以前の捕虜よりもセキュリティについて厳格ではないことに気付きました.彼らは時折、労働者が敷地の外に出ることを許可しました。

そこでファンは言い訳を思いついた — 友人を訪問する — そして去る許可を得た.彼は、捕虜が彼を手放したのは、彼らがまだ彼の兄弟を拘束している限り、彼は戻ってくると信じていたのではないかと疑っています.

しかしファンは戻ってこなかった。その間、彼の兄は警察に電話し、今度は彼らがやって来ました。地元当局の要請で釈放された。しかし、兄が去る前に、今度は書面で、彼は再び告白することを余儀なくされました.

ファンがプロパブリカと共有したその手書きの手紙は、彼が会社から31,000ドルを借りたこと、幸せで自発的に働いており、誘拐されたり殴られたりしたことは一度もないと述べています.

ファンは自由の身となった最初の数か月を、プノンペンの空港からすぐ近くにある質素な 5 階建てのゲストハウス、万里の長城ホテルで過ごしました。万里の長城での生活は安全でしたが、単調でした。

ほとんどの住民は、中国に戻る機会を待って時間を過ごしていた.中国はCOVID-19ゼロ政策のために旅行を制限している.これらの制限により、航空券のコストが上昇し、多くの逃亡者にとって帰還はほとんど手の届かないものになりました.

6月、樊は万里の長城ホテルを退去した。彼はまだ賞金稼ぎに誘拐されるのではないかと恐れているため、正確な所在を明らかにすることを拒否した.

ファンはパスポートなしで中国に戻ることができる書類を手に入れましたが、これは詐欺グループがまだ保持しており、彼の父親は最近、彼が家に帰るために支払うのに十分なお金をうまくまとめました.

ファンは、家族の農場で仕事に戻り、両親の屋根の下で安全にアヒルやニワトリの世話をすることを夢見ています。 「二度と仕事に出ることはありません」とファンは言いました。 「他の人のために働く未来はあまりありません。」

カンボジアの詐欺行為は、組織犯罪だけでなく、国の政治およびビジネスのエリートとも関連していることがよくあります。たとえば、凱旋門は、不動産とカジノのジャンケット オペレーターであるK99によって所有されています。

Samnang は、強制詐欺労働の申し立てに直面した不動産を含む、与党上院議員 Kok An の義理の息子でもありました。

また、チャイナタウンの複合施設には、違法な国際ギャンブル組織を首謀した罪で懲役 10 年の刑を宣告された中国人逃亡者、徐愛民が一部所有するホテルがあります。 (これらの個人または団体はいずれも、カンボジアの詐欺化合物への関与で起訴されておらず、ProPublica のコメント要請に回答した人はいません。)

7月、米国国務省は、国が人身売買を撤廃するための基準をどれだけ満たしているかについての年次評価で、カンボジアを最も低い段階に格下げしました。

同省は、「カンボジア当局は、共謀の信頼できる報告の大部分に関与している役人を調査したり、刑事責任を負わせたりしなかった。娯楽施設、煉瓦窯、オンライン詐欺活動。

カンボジアの人権に関する国連特別報告者は、8 月の報告書でそれを痛烈な言葉で表現している。

国連の報告書が発表された日、カンボジア政府は何ヶ月にもわたる否定を覆し、外国人がギャンブルや詐欺活動で働くために国に人身売買されていることを認めました.

カンボジアのサー・ケン内相は、彼が「非人道的な行為」と呼んだことを非難し、遺憾の意を表明した。

この声明は、 約40人のベトナム人男性と女性が、報告された詐欺施設から抜け出し、警棒を振るう男たちに追われ、カンボジアとベトナムを隔てる川に必死に飛び込むという劇的で広く見られたビデオが現れた数日後に出された.

人身売買との戦いに取り組んでいるカンボジアの高官である Chou Bun Eng は、7 月の ProPublica のインタビューで、彼女の政府は詐欺搾取工場への対応方法をまだ模索していると語った。

「これは私たちにとって新しいことです」と彼女は言いました。カンボジアの警察、入国管理局、その他の政府機関の高官が 8 月下旬にプノンペンで会合を開き、戦略について話し合った。

彼らは行動を約束し、その後すぐに、政府の外務国際協力省は、カンボジアでの人身売買は「報告されているほど深刻でも悪くもない」と主張する声明を9月に発表して、そのスタンスを打ち破った.

法的に認められたいかなる形態の地位も欠いているため、詐欺施設からの逃亡者はカンボジア警察のなすがままにされ、警察は彼らを不法移民または 犯罪者として扱うことがよくあります。

被拘禁者が共有した画像によると、救出された人々は、混雑した入管拘置所に収容され、エアコンのない狭い場所で床に寝転がることがよくあります。

警察は時々救助者を追跡しました。人身売買の被害者の逃亡を支援した慈善団体の元代表である陳宝栄は、2 月に逮捕さ れ、扇動の罪で起訴されました。

8 月下旬、彼は2 年の懲役を言い渡されました。ボランティアの救助隊員である Lu Xiangri は、逮捕された後、Chen のマントを取り上げましたが、彼の身の安全を懸念して、7 月にカンボジアから逃亡しました。

ProPublica からの質問に応えて、 カンボジアの国家警察総局は次のように書いています。

中国、 インドネシア、パキスタン、 タイ、ベトナムの政府はここ数カ月、カンボジアから高給の求人が出ていることについて警告を発している。

台湾と香港の当局は、空港に労働者を駐在させて、仕事のために移住する人々に質問し、海外での雇用詐欺について警告することまで行っています。

それでも、政府がカンボジアについて警告を発しているにもかかわらず、軍事クーデターの暴力的な余波が犯罪シンジケートの拡大の機会を生み出したミャンマーのような場所に、新たな作戦が引き寄せられています。

米国では、法執行機関と被害者が、かなりの確率で失われたお金を取り戻そうとしています。 5 月、サンタクララ郡地方検事局は、豚の屠殺被害者 1 名に代わって、盗まれた暗号資産 318,000 ドルを押収しました。

この取り組みの先頭に立っている副地方検事のエリン・ウェスト氏は、彼女のチームはそれ以来、さらに 23 万 3,000 ドルを押収することができ、さらにいくつかの押収作業が進行中であると述べました。それでも、ほとんどの資金は回収されておらず、時間の経過とともにその可能性は急速に低下します。

Yuen は、資金を回収できるという希望を失いつつあります。ある時点で、ユエンが彼に 5,000 ドルを支払った場合に盗まれた資金を追跡する FBI エージェントに彼を紹介するという自称ハッカーからの申し出を断りました。

ユエンは用心深く、捜査官の FBI 身分証明書の写真を見るように頼んだ。写真付き身分証明書と同様に、バッジは本物に見えました。しかしユエンは写真の下にサインがあることに気がついた。 「Xファイル」の架空の探偵の名前である「フォックス・モルダー」と読みました。

Mech Dara と Danielle Keeton-Olsen がカンボジアから、Salina Li が香港からレポートを寄稿しました。

UnsplashのMatthew Lancasterによる写真