暗号に信頼できる場所はありますか?人気のある詐欺のツアーに参加する

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認めてください：あなたはある時点で価値のあるものを所有したいと思っていました.それは豪華な財産、スポーツカー、またはお金でいっぱいの箱かもしれません.今日、仮想資産に拡張された欲求のリスト: 暗号通貨、トークン、および NFT。人々は日常生活の中で、仮想通貨を宣伝する広告をたくさん目にします。ポップアップ ウィンドウ、街頭バナー、新聞記事、さらには公共交通機関に表示されるポスターなどです。

これは、どこにも行かないトレンドを浮き彫りにしています。暗号には、すぐにお金を稼ぐ機会がたくさんあります。真実ではありますが、仮想通貨は依然として西部劇であり、簡単に誰かの利益になる (または被害者になることさえあります)。過去数年間、暗号市場はユーザーの信頼を損なう詐欺スキームでいっぱいになりました。最も奇妙なものを見て、web3 で信頼できる場所がどこにあるかを調べてみましょう。

デジタル オリエンタル バザーとしての仮想通貨

仮想資産の総時価総額 (すべての暗号通貨とトークンの価値) は、 1 兆ドルをわずかに下回っています。ピーク時 (2021 年 11 月) には、この数字は 3 兆ドルを超えました。

約 600 の仮想通貨取引所で 13,000 を超えるコインが取引されています。ご理解のほど、 180 の国の通貨しかありません。したがって、流通している暗号通貨の数は、すべての国の通貨の少なくとも 74 倍です。各暗号通貨が個別のストアであると想像してください。だからこそ、現代の仮想通貨市場は「東洋のバザール」と呼ばれるかもしれません。

しかし、すべてのセールスポイント (仮想通貨プロジェクト) は倫理原則に従っていますか?答えはノーです。ユーザーの不正行為が主なビジネス モデルであるプレイヤーの割合が高いのです。これらのプレーヤーは詐欺と呼ばれます。

暗号にはいくつの詐欺がありますか?

詐欺とは、物理的資産またはデジタル資産を送信した被害者をだまして盗むことを目的とした活動を指す広義の用語です。 2022 年 1 月から 7 月の間に、仮想通貨詐欺師は 16 億ドルを手に入れました。

仮想通貨で詐欺が多いのはなぜですか?

• 人気のあるインフルエンサー、有名人、スポーツマンによって刺激された仮想資産に関する大きな誇大宣伝があります
• 暗号通貨での犯罪との戦いを担当する中央機関はありません
• 暗号化トランザクションの元に戻せない性質により、詐欺が可能になります。資金が送金されると、元に戻すことはできません
• 多くのユーザーは、暗号とサイバーセキュリティの性質について十分に認識していません

最も一般的な詐欺の種類は次のとおりです。

• 投資詐欺: 迅速かつ簡単にお金を稼ぐという誤った約束
• ロマンス詐欺: ハッカーと被害者の間の信頼できる、またはロマンチックな関係に基づく
• なりすまし詐欺: 有名人になりすました詐欺師
• フィッシング詐欺: 偽の Web サイトへのリンクを含む悪意のあるメールやメッセージ

過去 2 年間、ラグ プルと呼ばれる新たな詐欺の手口が広まりました。それについてもう少し詳しく学びましょう。

暗号詐欺の最新の形態としてのラグプル

ラグプルは、開発チームが突然プロジェクトを放棄し、その流動性をすべて奪う詐欺です。ラグプルは、分散型金融の世界で広まっています。ラグプルの主な理由は、DeFi トークンを作成し、 KYC または AML 基準がほとんどまたはまったくない分散型取引所に上場できることです。

ラグプルの最も明白な指標は、流動性に対する保護がないままの価格の急騰です。つまり、プロジェクトの所有者はほぼ即座にすべての流動性を取り除くことができます。ラグプルは、出口詐欺とも呼ばれます。

ラグプルは仮想通貨への脅威を増大させていますか? 2021 年には、詐欺師は 28 億ドルをラグプルで盗みました。これは、2020 年のわずか 1% と比較して、年間の詐欺収益全体の 37% を占めています。

これまでで最大のラグプルが発生しました

ワンコイン、40億ドル

OneCoin 事件は 2014 年に始まり、ユーザーが新しいコミュニティ メンバーを連れてきたことに対して報酬が与えられる典型的なポンジー スキームでした。同社の主な事業は、マルチ商法の下で教材を販売することでした。 OneCoin は積極的に取引されておらず、購入にも使用されていません。同社の取引所 OneCoin にアクセスするには、ユーザーは初心者向けパッケージ以上を購入する必要がありました。 2017 年に取引所は閉鎖され、ユーザーは出金を拒否されました。

実際、OneCoin はブロックチェーン上にさえ存在せず、価値操作は新しいコインの自動生成に基づいていました。 175 か国のユーザーが、典型的な敷物引きに魅了されました。現在、OneCoin の創設者である Ruja Ignatova は、FBI が最も欲しがっているトップ 10 の1 人です。

DeFiラグプルの例

AnubisDAO, $60M

AnubisDAO は、2021 年 10 月にドッグコインの急増の波に乗って開始されたドッグミーム プロジェクトです。このプロジェクトは、Copper クラウドファンディング プラットフォームで開始され、OlympusDAO のフォークとして販売されました。プロジェクトは開始直後に6,000 万ドルを調達しましたが、すぐにすべての資金が流動性プールから流出しました。すべての流動性プールは、おそらく単一の開発者によって制御され、Copper のローンチを作成したのと同じウォレットによって削除されました。

このプロジェクトの疑わしい開発者は、悪意のあるリンクを開いて、流動性ブートストラップ プールの起動に使用されたプロジェクトの秘密鍵を公開したと主張しました。しかし、開発者の財布の中の資金はそのままで、彼の完全な管理下にありました。このように、AnubisDAO インシデントは、フィッシング攻撃ではなく、典型的なラグプルであったことは確実です。

 Meerkat Finance, $31M

プロジェクトは、DeFi プラットフォームのスマート コントラクト アドレスの所有権の変更を可能にする違反を経験しました。これに続いて、すべての資金が 2 つのアドレス (BNB と BUSD) に送金され、投資家は 3,100 万ドルを失いました。チームはトランザクションへの最初の応答を投稿しましたが、それ以来沈黙しています.つまり、プロジェクトの Web サイトと Twitter アカウントがオフラインになり、その創設者に連絡が取れなくなりました。したがって、ケースは敷物を引っ張る可能性が高い.

 Snowdog DAO, $30M

Snowdogは、Avalanche ネットワークで初めて発行されたミームコインです。このプロジェクトは、投資家が 1 ドルの投資ごとに多数の 1 と多数の 0 を期待できる画期的な APY を実証するために使用されました。それは本当であるには良すぎましたね。このプロジェクトは、ローンチ後 8 日以内にトークンを大量に買い戻すことを投資家に約束しました。この目的のために、プロジェクトのチームは、国庫準備金を使用すると述べました。

しかし、買い戻し当日、チームは、投資家が $SDOG を購入した分散型取引所である Trader Joe ではなく、カスタムの SnowDog Automated Market Maker で行われることを発表しました。しかし、大多数の投資家が最終的に AMM にログインできたとき、2 つのクジラの財布がすでに全員を上回っていました。

さらに、これらのウォレットは、Trader Joe の $SDOG コントラクトを以前に承認していませんでした。インサイダー情報がなければ、実行する必要があったアクションです。このように、SnowDog DAO 事件は明らかに敷物引きでした。

これらの大きな詐欺事件は私たちに何を教えてくれますか?詐欺師は、仮想通貨とそのセキュリティに対するユーザーの意識の低さを悪用し、迅速かつ大きな利益を提供することでユーザーを誘惑します。ユーザーはプロジェクトの創設者の性格をチェックせず、暗号プレーヤーによる資産の使用と配布を制御しません.さらに衝撃的なのは、詐欺師が特別なスキームを開発することさえせず、ユーザーをだますために典型的な手法を悪用するだけであることです。

非倫理的なインフルエンサーが仮想通貨の恐ろしいトレンドに

ユーザーが市場について十分な知識を持っていない場合、さまざまな評価を見たり、インフルエンサーとも呼ばれる業界のリーダーや専門家が表明した意見に耳を傾けたりする可能性があります。仮想通貨におけるインフルエンサー詐欺の最近の例の 1 つは、Save the Kids トークンです。 FaZe Clan に関連するインフルエンサーは、新しいイニシアチブを積極的に宣伝していました。しかし、ローンチ後、トークンの価値は急落し、大口保有者はほぼ即座に株を売却しました。

有名人も仮想通貨詐欺に関与している可能性があります。 2017 年、有望な最先端の仮想通貨金融ツールであるプロジェクト Centra Tech は、偽の幹部、パートナーシップ、ライセンスを作成して、ユーザーをだまして資産を譲渡させました。 DJ Khaled と Floyd Mayweather には、プロジェクトの宣伝に対して 5 万ドルと 10 万ドルが支払われました。

インフルエンサーは、安価なアルトコインを購入し、高値で販売することのみを目的としてソーシャル メディア ページで積極的に宣伝するポンプ アンド ダンプ スキームにも関与している可能性があります。

暗号通貨における初の詐欺防止兵器

詐欺は仮想通貨で前例のない範囲に達していますが、悪意のある人物の余地を制限する保護メカニズムがあります.

悪意のある活動に関与するプロジェクトは、ブラックリストに掲載されたり、業界をリードするメディアで否定的な評判を得たりする可能性が高くなります。これらのリソースは、暗号のセキュリティの状態とユーザーが従うべき基本的なルールについての深い調査を実施するために多額の資金を投資しています。たとえば、 CoinGecko 、 CoinDesk 、 Chainalysis 、およびCoinMarketCapは、仮想通貨のセキュリティの状態に関する貴重な資料の大きなライブラリです。これらのリソースは、仮想通貨における現在および予想される脅威と、業界関係者の悪意のある行動について読者に知らせます。

プロジェクトが評判の良いブラックリストに掲載されている場合、またはその活動が法執行機関の調査を受けている場合、そのプロジェクトの資産が凍結される可能性が高くなります。これらの資金が犯罪行為に関連している場合、スマート コントラクト管理者は外部アプリケーションのトークンを凍結することもあります。ほとんどのレイヤー 1 ブロックチェーンには、 凍結機能が組み込まれています。

クリプト ワイルド ウェストにおける信頼の基盤としての業界保安官の台頭

2018 年と 2021 年の仮想通貨の「バブル」 (これまでのことを「波」と呼びましょう) は、ユーザーが投資活動に参加することを決定する際に、外部からのフィードバックに頼る傾向があることを示しています。深い業界調査を実施し、市場の傾向を分析し、最新の更新情報と洞察を投稿できるプレーヤーは、web3 で中心的な役割を果たしています。また、詐欺やその他のセキュリティ リスクの拡大により、仮想資産を安全に管理する方法についてユーザーにアドバイスする専門チームである「暗号保安官」の参入が促進されています。

最も有名な「暗号保安官」は、 Certik 、 Hacken 、 Quantstamp 、 OpenZeppelin 、 SlowMist 、 Trail of Bits 、 Utrustなどです。これらのチームは通常、特定のプロジェクトが詐欺のように見えるかどうかを幅広いコミュニティに伝えます。

たとえば、Hacken は、ユーザーが選択したプロジェクトが少なくとも基本的なセキュリティ基準を満たしているかどうかを確認できる、 CER.liveと呼ばれる仮想通貨取引所向けの独自のセキュリティ レーティングを開発しました。さらに、彼らはTrust Armyプラットフォームを立ち上げ、データ アナリストの人材をクラウドソーシングし、web3 を抑制しました。次に、Certik は、 SkyTraceと呼ばれる特別なソリューションを使用して資金の流れを追跡するコミュニティを提供しています。その結果、ユーザーは疑わしいアクティビティを追跡して、詐欺のリスクを軽減できます。

これらの「保安官」は悪意のある人物を逮捕しませんが、非倫理的なプレイヤーがユーザーを誘惑する機会がほとんどない環境を作り出します.同時に、ユーザーのセキュリティが最優先事項であるプロジェクトの親友としての役割も果たします。

では、仮想通貨への信頼を構築するにはどうすればよいのでしょうか?しっかり作るだけで！ビットコイナーが言うように、

信頼しないでください—確認してください！

ポスト スクリプトム

私は今でも、最大の仮想通貨詐欺の 1 つであるのこのミーム リミックスが大好きです。