13日の金曜日と仮想通貨：大規模な市場暴落から得た貴重な教訓

恐怖の月だ！そして13日の金曜日は最も不吉な日とされています。

それでは、時間をかけて、暗号通貨の世界における非常に不気味で不運な瞬間を思い出してみてはいかがでしょうか?

真実は、私たちにはたくさんのことがありました。私たちはそれらすべてを乗り越えてきましたが、一部の企業や仮想通貨にとっては別の話です。さまざまな理由でいくつかの非常にひどい仮想通貨の暴落の後、一部のブランドと資産は永久に消滅しました。

確かに、によると99ビットコイン、 2023年3月の時点で少なくとも1,744枚の死んだコインがありました。コイノプシー、失敗したイニシャル・コイン・オファリング（ICO）を含め、その数は2023年10月までに2,478件に増加しました。偽のコイン、破綻した企業、詐欺などを数えると、おそらくさらに多くのものがあるでしょう。それらのほとんどは失敗に終わった小規模なプロジェクトでしたが、中には業界最大手となったプロジェクトもありました。それらについてお話します。

時には、何百万人もの人々が間違った資産や会社を信じて投資をしてしまうことがあります。これまで（2023年まで）最大の仮想通貨暴落と考えられる5つの事件を例に、仮想通貨業界でこれがどのように起こったのかを探ってみましょう。

コンテンツの概要

• ケース 1: マウントゴックスのクラッシュ
• ケース 2: ビットコネクト
• ケース 3: Terra (LUNA) と UST
• ケース 4: スリー アローズ キャピタル (3AC)
• ケース 5: FTX および FTT トークン
• 仮想通貨の暴落から何が学べるでしょうか?

ケース 1: マウントゴックスのクラッシュ

マウントゴックスはおそらく鐘を鳴らします。これは 2011 年から 2014 年にかけて世界中で最も人気のある仮想通貨取引所であり、その年までに全ビットコイン取引の約 70% を処理していました。 2014年、744.408BTC（当時約4億7,300万ドル）が盗まれた一連のハッキングが発覚し、悲劇的な終焉を迎えた。しかし、最初の大規模な仮想通貨の暴落はその終焉の前に起こりました。

2011 年 6 月、マウントゴックスは一連の事態を経験しました。 壊滅的な出来事。当初、478 のアカウントが侵害され、40 万ドル相当の 25,000 BTC が盗難されました。 6月19日、何者かが大量の売り注文を出した後、不審な取引活動により為替レートが1BTC当たり17ドルから0.01ドルに急落した。この劇的な暴落は、流通しているビットコインのかなりの部分に影響を与えました。

その後、攻撃者が監査に使用される管理アカウントを侵害したことが判明しました。これに応じてマウントゴックスはサイトを閉鎖した。ユーザー名、電子メール アドレス、パスワードのハッシュを含むリストがインターネット フォーラムで公開されたことで状況はさらに悪化し、総額 875 万ドルを超える 61,000 を超えるアカウントが暴露されました。

その後、セキュリティ対策を強化して取引所は再開されたが、この事件はビットコイン市場に永続的な影響を残した。実際、BTC はその年の 6 月から 11 月の間にその価値の 93% 以上を失いましたが、このようなことはマウントゴックスが永久に閉鎖された 2014 年にも起こりませんでした。私たちにとって幸いなことに、それは再び起こっていません。

ケース 2: ビットコネクト

これは暗号通貨の古典的なミームになったと言わざるを得ません。 「ヘイ、ヘイ、ヘイ！」という感嘆の声。ビットコネエエエクト！」は広く使われているジョークで、簡単な挨拶や、何かが詐欺であることをほのめかすために使われます。その理由は、実際、BitConnect がこれまでに成功した最大の暗号詐欺の1 つだったからです。そして、独自のプラットフォームとネイティブ資産を持っていました。

このブランドは、2016年から2018年にかけて融資プラットフォームとされるサービスを運営していた。融資プログラムと独自の暗号通貨であるビットコネクトコイン（BCC）を通じて投資家に高い利益を約束した。ユーザーはビットコインをBCCに交換し、それを引き換えにプラットフォームに貸すことが奨励されました。 かなりの金利—毎月最大 40%。

このプラットフォームは大規模なユーザーベースを魅了し、数千人のユーザーが参加し、ピーク時の時価総額は26億ドルを超えました。 BitConnect は紹介システムを使用して、ユーザーがより多くの投資家を呼び込むよう奨励し、ピラミッドのような構造を作成しました。このプラットフォームのビジネス モデルは持続不可能で、以前の投資家に利益を支払うために新たな投資に依存しており、古典的なポンジ スキームとなっていました。

BitConnect の詐欺的性質はますます明らかになり、2018 年 1 月、テキサス州証券委員会による「緊急停止命令」を受けて、その融資および為替プラットフォームを突然閉鎖しました。 BitConnect Coin (BCC) の価値は 400 ドル以上から事実上ゼロまで急落し、多くの投資家に多大な経済的損失をもたらしました。

米国証券取引委員会 (SEC) によると、 BitConnect騙された世界中の投資家は少なくとも20億ドルの資産を持っています。この団体は 2021 年に BitConnect を訴え、その創設者は、 インド人のサティシュ・クンバニ, 2022年から逃走中。 グレン・アーカロ、ビットコネクトアメリカのプロモーターは現在刑務所にいます。残っているのは、BitConnect の推進者ではない Carlos Matos による熱狂的なスピーチから始まった Bitconnect ミームだけです。彼は後で宣言された彼自身も、BCC を含むいくつかの詐欺で 10 万ドル以上を失った被害者です。

ケース 3: Terra (LUNA) と UST

ここでは、波乱に満ちた 2022 年の始まりを探ります。Terra は、ネイティブ通貨であるLUNA (現在は Terra Classic (LUNC) です) とともに、(どういうわけか) まだ存在しているブロックチェーン プロトコルです。関係するすべての資金とユーザーの信頼のほかに、消滅したのはネイティブのステーブルコイン、 Terra USD (UST ) でした。これは、LUNA コインを発行して燃やすことで 1 USD の価値を維持するアルゴリズム資産でした。

トラブルが始まった5月8日にUSTが1ドルペッグを失い、市場がパニックに陥ったとき。ホエールズは大規模な売却を実施し、USTの価値はさらに下落しました。 Terra 上の主要な DeFi プラットフォームである Anchor Protocol では、わずか 24 時間で 20 億ドルを超える引き出しが発生しました。

USTの価格は0.1ドル（基準値より90％安）まで急落し、それに伴ってLUNAも下落した。このトークンの価値は 2022 年 4 月に 119 ドルでしたが、その代替トークン (LUNC) は現在 0.000058 ドル [CMC] です。ルナ財団の努力にもかかわらず、USTのペッグは回復できず、テラプロトコルは400億ドル以上の崩壊に直面した。投資家は深刻な損失を被り、一部の投資家はTerraform Labsと共同創設者のDo Kwon氏に対して訴訟を起こした。

最終的に、Terra の破綻は財政的荒廃の跡を残し、複数の仮想通貨取引所の上場廃止、世界中での仮想通貨規制の強化、プロジェクト関係者に対する法的措置につながりました。 Terra の共同創設者である Do Kwon 氏は、逮捕されました2023年3月、モンテネグロ旅行中に偽造書類を使用。

ケース 4: スリー アローズ キャピタル (3AC)

今回のクラッシュは以前のクラッシュと絡み合っている可能性があります。 2012 年にシンガポールで Su Zhu 氏と Kyle Davies 氏によって設立された3AC は、かつては仮想通貨を含む最大 100 億ドルの資産と投資を管理していました。しかし、同社は現在清算されており、世界中の32社以上に約35億ドルの負債を抱えている。

トラブルが始まったなぜなら、3ACはTerra（LUNA）トークンに多額の投資を行っていたが、Terraの崩壊後にトークンの価値が失われたからである。彼らはまた、2021年から2022年にかけてパフォーマンスが悪かった他のトークンにも投資した。さまざまな暗号通貨企業と数十億ドル相当の投資、パートナーシップ、融資を行ったため、3ACの財務問題は業界に波及効果をもたらした。

2022年6月の破産申請では、多額の負債を抱えていることと、ファンドやプロジェクトの問題点について創設者からの回答がないことが明らかになった。影響は機関投資家の債権者にも広がり、ジェネシス・トレーディング、ボイジャー、セルシウスなどの仮想通貨プロトコルが打撃を受けた。重大な損失（それぞれ10億ドル以上）ローンの未払いが原因です。ボイジャーとセルシウスのプラットフォームの一般ユーザーも、引き出しを停止し破産を申請したため、経済的損失に直面した。ジェネシス・トレーディングは、このような理由やその他の理由から、2023年にも同様のことを行うだろう。

3ACの暴落は、DeFiプロトコルなどのポートフォリオ内の一部のプラットフォームや株式にも影響を与えました。 アルダナ、およびいくつかの暗号通貨取引所のようなBitMEXとFTX 。企業とのみ取引していたにもかかわらず、3ACの崩壊は個人の仮想通貨投資家にとっても壊滅的なものでした。たくさんの人主張したボイジャーのせいで人生の貯金を失い、 摂氏、 例えば。一方、カイル・デイヴィスは逃走中、スー・ズーは逮捕されました2023年9月、シンガポールを出国しようとしていたとき。

ケース 5: FTX および FTT トークン

FTXはおそらく、Terraが引き起こした波及効果の後に2022年に倒れる最後の「大きなドミノ」となった。 2021 年 7 月のピーク時には、FTX は 100 万人を超えるユーザーを抱える世界で 3 番目に大きな仮想通貨取引所でした。彼らは、米国のいくつかのスポーツ チームや団体のスポンサーにもなりました。そしてその秋はすでに終わっているリンクされたテラの崩壊にも。

彼らの危機は2022年11月に始まり、コインデスクはFTXのパートナー企業であるアラメダ・リサーチが資産のかなりの部分をFTXのネイティブトークン（FTT）で保有していたことを明らかにした。この暴露を受けて、ライバル取引所バイナンスはFTT保有株を売却する意向を発表し、FTXからの顧客の引き出しが急増した。

しかし、FTX はこれらの出金需要に応えることができませんでした。バイナンスは当初、FTX買収の意向表明書に署名したが、顧客資金の不正処理や米国当局の捜査への懸念から、翌日に申し出を撤回した。これ以上の選択肢がなかったため、FTX は破産を申請した。

2022年12月、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）が米国政府の要請を受けてバハマ当局により金融犯罪で逮捕された。会社の資産は凍結され、破産手続きにより明らかになった巨額の借金（約30億ドル）、顧客資金の不正使用、FTX内の財務管理の欠如。

FTXの崩壊は仮想通貨市場に重大な影響を与え、さまざまな仮想通貨の価値の下落を引き起こし、投資家保護と規制の監視に対する懸念を引き起こしました。複数の機関投資家が、 含むSequoia Capital、CoinShares、BlockFi、Genesis Trading は、FTX への出資により損失に直面しました。

実際、後者の2社は2023年に破産を申請した。彼らの損失推定されています28億ドル（Genesis）、10億ドル以上（BlockFi）。これらの出来事は再び、 生命の貯蓄を失う多くの人にとって。 SBFは現在、 裁判中アメリカ合衆国で。

仮想通貨の暴落から何が学べるでしょうか?

個人の暗号通貨投資家として暗号通貨の暴落を回避し、リスクを最小限に抑えるには、慎重な検討と規律あるアプローチが必要です。すべてのリスクを排除することは不可能ですが、不安定な仮想通貨市場を乗り切り、重大な損失が発生する可能性を減らすのに役立ついくつかの戦略を以下に示します。

• ポートフォリオを多様化する:すべての資金を 1 つのプロジェクトに投入しないでください。さまざまな資産に分散することは、リスクを分散するのに役立ちます。ビットコインやオバイト、小規模で有望なプロジェクトと並んで。
  
• 資金を保管する:オンラインウォレット (取引所) や、暗号通貨を扱うという理由だけで「分散型」だと思われる金融プラットフォームなどの集中管理された組織に資金を長期保管しないでください。秘密鍵 (摂氏やボイジャーなど)。彼らに問題がある場合、あなたの資金にも問題があり、引き出しは無期限に停止されます。

• 真の分散型プラットフォームで発行された資産に資本を保管しますオバイトのように。 Obyte は、マイナーなどの強力なアクターが存在しないため、検閲に対する比類のない耐性を提供するため、優れた価値の保存手段です。

• 徹底的に調査する:暗号通貨に投資する前に、徹底的な調査を行ってください。プロジェクトの背後にあるテクノロジー、ユースケース、チーム、資金調達方法、コミュニティを理解します。誇大広告ではなく、確かな情報に基づいて情報に基づいた意思決定を行います。うますぎるようであれば、それはおそらく真実ではありません。

  
  

• リスク管理ツールを使用する: 特定の価格レベルに達すると資産を自動的に売却するストップロス注文などのリスク管理ツールの使用を検討してください。これは、潜在的な損失を制限するのに役立ちます。

• 現実的な目標を設定する: 明確な投資目標と期間を定義します。短期的な利益を求めていますか、それとも長期的な利益を求めていますか?現実的な期待を設定し、目先の利益を追い求めないようにしましょう。

  
  

• 最新情報を入手:暗号通貨のニュースや市場動向を常に把握してください。市場に影響を与える可能性のある規制の変更や主要な開発に注意してください。

  
  

仮想通貨市場は本質的に投機的で不安定であることを忘れないでください。大きな利益を得る機会がある一方で、リスクも伴います。慎重なアプローチを維持することで、潜在的な仮想通貨市場の暴落時に大きな損失を被る可能性を減らすことができます。こんな不運な日でも！