ODT Trade Desk- ի missions- ի ներսում, որ մասնավոր բանկային ստանդարտները կպատկեն cryptocurrency- ում

Մարդիկ, որոնք շատ անգամ ստանում են ճշգրտությունը, Հիմնական հսկողությունը, Chief Compliance Officer, Kristi Evans, cryptocurrency առեւտրային տուփը կառուցել է ճշգրիտ ճշգրիտությունը եւ հարմարեցված ծախսերի փնտրում, շատ ավելի քան մանրամասն կարգավիճակների պահանջները: Trade Desk Վիքիպահեստում Երկու տարիների փորձի հետ, որը ներառում է federal regulatory agencies եւ թվային թվային տարածքը, Kristi մատակարարում է միակ տեսքը, թե ինչպես թվային բջջային բջջային պլանտոմսերը կարող են կառուցել հավասարությունը, իսկ օգնել նորարարություն: Այս խոսումումում, նա զանգահարում է ODT- ի թվային թվային թվային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային Հիմնական Ishan Pandey: Շնորհակալություն Rodrigo, ողջունում ենք մեր "Behind the Startup" Series- ում: Մենք վախենում ենք, որ այսօր մեզ հետ ունենք ODT Trade Desk- ի խոշոր աշխարհում: Ինչպե՞ս կարող եք խոսել ձեր անձնական եւ մասնագիտական ուղեւորության մասին, այն փորձների մասին, որոնք քեզ ձեւավորել են, եւ վերջապես, թե ինչ է հպարտել ձեզ, որ սկսել եք ODT Trade Desk- ի կառուցման խոշոր, բայց գեղեցիկ ճանապարհը: Մենք վախենում ենք լսել պատմությունը տեսության եւ խնդիրը, որը ձեր ընկերությունը լուծում է իր հաճախորդների համար: Ishan Pandey: Շնորհակալություն Rodrigo, ողջունում ենք մեր "Behind the Startup" Series- ում: Մենք վախենում ենք, որ այսօր մեզ հետ ունենք ODT Trade Desk- ի բաղկացած աշխարհում: Խնդրում ենք Ձեզ միասին զանգահարել ձեր անձնական եւ մասնագիտական ուղեւորության մասին, այն փորձների մասին, որոնք քեզ ձեւավորել են, եւ վերջապես, թե ինչ է հպարտեցել քեզ, որ սկսել եք կառուցել ստեղծագործության խոշոր, բայց գեղեցիկ ճանապարհը: Ո՞վ է Trade Desk-ը Ո՞վ է Trade Desk-ը Իմ ճանապարհը ծպտացիայում սկսվել է երկար առաջ, երբ ODT- ը եղել էր, երբ արդյունաբերությունը դեռ մեծապես չգիտված էր եւ definitively underserved. I came from the lending, insurance and fintech world, where processes were structured, compliance was clear, and customer expectations were sky-high. Bryan Trepanier: Երբ ես ստացել եմ crypto, ես տեսել եմ ճշգրիտ տարբերակը, հաճախորդները մատակարարել են մեծ քանակը գումարը հստակ պլատֆորմներում, չի ստանում ուղեցույցներ, անսահմանափակ վճարման ժամանակներ, քիչ կամ ոչ մի վահանակներ եւ բազմաթիվ შემთხვევაში, ոչ մի աջակցություն: Երբ ես ստացել եմ crypto, ես տեսել եմ ճշգրիտ տարբերակը, հաճախորդները մատակարարել են մեծ քանակը գումարը հստակ պլատֆորմներում, չի ստանում ուղեցույցներ, անսահմանափակ վճարման ժամանակներ, քիչ կամ ոչ մի վահանակներ եւ բազմաթիվ შემთხვევაში, ոչ մի աջակցություն: Երբ ես հասկանում եմ, որ մի մեծ կախվածություն է, թե ինչպիսիք են ծպտյալ շուկաները, եւ թե ինչպիսիք են սխալ ծառայության մակերեսը նրանց մոտ: Հաճախորդներին անհրաժեշտ էր սեղան, որը աշխատում է անձնական բանկի պրոֆեսիոնալության, վերահսկված MSB- ի պրոֆեսիոնալության եւ վերահսկվող առեւտրային սեղանի արդյունավետության հետ: Չնայած սխալներ, ոչ գլուխներ, ոչ «չափեք 5 օր ձեր վերահսկման համար». ODT- ը կառուցվել է, որպեսզի լուծել այն խնդիրները, որոնք ես տեսնում եմ վեր ու վեր: • ոչ մի white-glove փորձ • Չնայած ճշգրիտ հարմարավետությունը • ոչ մի Front-Line սխալների կամ սխալների փրկարարման գործընթացը • Չնայած ճշգրտություն առաջին անգամ գնելների համար • ոչ մի անվտանգ օդանավակայություն բարձր արժեքային cryptocurrencies- ի համար Այսօր, ODT- ը այն տեսակի արդյունք է, որտեղ հաճախորդները կարող են առեւտրել հավասարությամբ, փոխել այն օրին, եւ գիտեն, որ նրանք աշխատում են մի թիմի հետ, որը սիրում է անվտանգության համար, ինչպես նաեւ արագության համար: Այս ընկերության կառուցումը ոչ միայն գործառույթը սկսելու մասին, այլեւ ավելի շատ է գործառույթը վերահսկելու մասին: Ishan Pandey: Շնորհակալություն Kristi, ողջունում ենք մեր շարքում: Դուք աշխատել եք OCC- ի, CFPB- ի եւ NYDFS- ի հետ, եւ այժմ վերահսկում եք սխալային առեւտրային տուփում: Ի՞նչ բնական տարբերություններ եք տեսնում, թե ինչպես սխալները բացահայտվում են սխալային բիզնեսի հետ, եւ թե ինչպես սխալային բիզնեսի հետ: Ishan Pandey: Շնորհակալություն Kristi, ողջունում ենք մեր շարքում: Դուք աշխատել եք OCC- ի, CFPB- ի եւ NYDFS- ի հետ, եւ այժմ վերահսկում եք սխալային առեւտրային տուփում: Ի՞նչ բնական տարբերություններ եք տեսնում, թե ինչպես սխալները բացահայտվում են սխալային բիզնեսի հետ, եւ թե ինչպես սխալային բիզնեսի հետ: Kristi Evans: Սպիտակային եւ պլաստիկ բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային Ապրանքների եւ գործառույթների հատկանիշները: Ապրանքների եւ գործառույթների հատկանիշները: Սկպտոմատում բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բ Regulatory Environment: Crypto- ը աշխատում է փափուկ եւ զարգացած կարգավիճակների տակ, քանի որ բազմաթիվ փոխանակներ աշխատում են ամբողջ աշխարհում առանց համատեղելի համատեղելիության ստանդարտների, որը ստեղծում է հնարավորություններ սխալների համար: Հիմնական բիզնեսը, այլն, բարձրորեն կարգավիճակված է, որը ճշգրիտ KYC, AML, եւ սխալների վերահսկողության մեթոդներ կատարում է կառավարման եւ կենտրոնական բիզնեսի կողմից: Speed and Scale: Հիմնական բանկային գործընթացները հեշտ են, որը թույլ է տալիս կենտրոնացած վերահսկողությունը եւ ինտեգրվածությունը: Հեռնելը հաճախ կարող է լինել բիզնեսում, իսկ cryptocurrencies- ում, կտրված գումարները երբեք չի կարող վերահսկել, քանի որ չի կարող վերահսկել բիզնեսը եւ վերահսկողությունը. Ishan Pandey: Դուք կարող եք խնդրում ենք ապահովել ODT Trade Desk- ի օպերացիոն երկարությունը մեր լսողներին: Հիմնականապես, մենք գեղեցիկ ենք, եթե դուք կարող եք բացահայտել առեւտրային քանակը, որը առեւտրային սեղմում է, ձեր տարբեր հաճախորդների բազանը, այդ թվում `պատեգորիաների տեսակի եւ անձնականները, որոնք աշխատում են ձեր պլատֆորմում: Ishan Pandey: Դուք կարող եք խնդրում ենք ապահովել ODT Trade Desk- ի օպերացիոն երկարությունը մեր լսողներին: Հիմնականապես, մենք գեղեցիկ ենք, եթե դուք կարող եք բացահայտել առեւտրային քանակը, որը առեւտրային սեղմում է, ձեր տարբեր հաճախորդների բազանը, այդ թվում `պատեգորիաների տեսակի եւ անձնականները, որոնք աշխատում են ձեր պլատֆորմում: ODT- ը բացառապես աճել է, քանի որ սկսվել է, եւ վերականգնում է, որ մենք այժմ վերականգնում ենք շաբաթական առեւտրային տոմսերը, որը 7 թվով է, եւ որոշ ամիսները ավելի մեծ են, քան այն, որը դեռ ավելի մեծ է, ըստ շուկայական պայմանների. Bryan Trepanier: Մեր հաճախորդների բազան խոշոր է: Մենք աջակցում ենք: • High-net-value անձնական եւ ընտանիքի գրասենյակներ • Crypto-naive newcomers, ովքեր ցանկանում են ճշգրիտ, անվտանգ եւ անվտանգ հարմարավետ onboarding • բիզնեսը գնում է թվային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային Բոլոր հաճախորդները ստանում են անձնական սարքավորումների փորձը — իրական մարդիկ, իրական կապը եւ իրական պատասխանատվություն: Այն կարեւոր է, երբ մեկը $ 500, $ 50K, $ 500K, կամ $ 5M մատակարարում է: Նրանք չեն ցանկանում «պլատֆորմ» համար: Նրանք փնտրում են մի գործընկեր, ով ունի իրենց փնտրում, հասկանում է ծախսերը եւ ճշգրիտորեն կատարում է: Ishan Pandey: ODT- ի հարմարավետությունը մատակարարելու թվային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջ Ishan Pandey: ODT- ի հարմարավետությունը մատակարարելու թվային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջ Հեղինակը այն է, թե ինչպես մենք աշխատում ենք բջջային բջջային ստեղծման եւ whitelisting- ում, որը շատ OTC բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բ Bryan Trepanier: Մենք ստեղծել ենք ամբողջապես տարբեր թռիչք. Բոլոր հաճախորդները անցնում են: Biometric KYC via our onboarding system Mandatory secure wallet creation (biometric wallet or approved alternatives by state) Address whitelisting with on-chain screening through our compliance engine Real-time risk scoring of all address interactions Fraud, Scam and Elder Warning Disclaimers on a recorded line, electronic communications and even direct mail right to the client’s doorstep Դա ոչ մի արդյունաբերության ստանդարտ: Հատկանում ենք, որ մեր հաճախորդները նույնիսկ առաջին առեւտրի նախընտրումից հետո պաշտպանել են AML- ից: Why do we do it? Եթե հաճախորդը վախենում է, ոչինչ չի կարող վերցնել իր բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջ Ishan Pandey: Դուք վերահսկել եք հավելվածության կարգավորումների վերահսկողություններներ մեծ բիզնեսների համար, ինչպիսիք են Bank of America եւ Standard Chartered: Ի՞նչ դասընթացներ ստացել եք այդ բարձր գործառույթների վերահսկողության սխալների հետ, որպեսզի ODT- ի վերահսկողության սարքավորումների կառուցելու համար: Ishan Pandey: Դուք վերահսկել եք հավելվածության կարգավորումների վերահսկողություններներ մեծ բիզնեսների համար, ինչպիսիք են Bank of America եւ Standard Chartered: Ի՞նչ դասընթացներ ստացել եք այդ բարձր գործառույթների վերահսկողության սխալների հետ, որպեսզի ODT- ի վերահսկողության սարքավորումների կառուցելու համար: Երբ ես աշխատում եմ խոստովանության պահանջների վերահսկման համար մեծ բիզնեսի համար, ես սովորել եմ շատ բան, թե ինչ չի անել, երբ կառուցում եմ հարմարավետության ծրագրը: Մեկ մեծ խոստովանությունը, որը ես տեսել եմ, այն էր, որ OFAC- ի խոստովանված բիզնեսների եւ անձի համար արդյունավետ screening- ը չի կատարվում: Այն էր դժվար դասընթաց, եւ մենք ապահովել ենք, որ խոստովանությունը մեր սեփական ծրագրում: Այսօր, մենք ունենք ուժեղ screening- ի գործընթացը, որը կատարվում է OFAC- ի հարմարավետության համար բոլոր վերահսկողության պահանջները: Kristi Evans: Մեկ այլ խնդիրը, որը ես զգում եմ, այն էր, թե ինչպիսիք են այդ մեծ համալսարանները սիլոնել իրենց համոզվածության թիմերը: Մենք ստացել ենք վերականգնումը, մեր ծրագրը ամբողջությամբ ինտեգրված է: Համոզվածության աշխատակիցները դասընթաց են աշխատանքի ամեն տեսակի մասին, եւ մենք միասին աշխատում ենք վաճառքի հետ, որպեսզի ապահովել, որ ոչինչ չի վախենում ծախսերի միջոցով: Հաջորդը, մենք շատ տեղադրել ենք տեխնոլոգիաների եւ ավտոմատացման համար: Հիմնական գործիքների համար ժամերի ծախսում, մեր գործիքները թույլ են տալիս մեզ տեղադրել իրական ծախսերի եւ ծախսերի ծախսերը: Այսպիսով մեր համոզվածության հզորությունը եւ արդյունավետությունը կատարվել են: Ishan Pandey: Դուք ստանում եք Certified Fraud Examiner- ի եւ Certified Cryptocurrency Investigator- ի Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Ishan Pandey: Դուք ստանում եք Certified Fraud Examiner- ի եւ Certified Cryptocurrency Investigator- ի Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Certified Romance սխալները դեռ ամենամեծ սխալներ են, բայց սխալներ են վերցնում նրանց մի նոր մակարդակով, օգտագործելով cryptocurrency: Երբ սխալները հասկանում են, որ նրանք սխալներ են, այն շատ երկար է, որ սխալները, որոնք նրանք ուղարկել են իրենց «սանելի այլը» անցել է եւ չի կարող վերցնել: Kristi Evans: Մարդիկ հավատում են, որ նրանք խոսում են իրական Microsoft- ի կամ Apple- ի աջակցության կամ նույնիսկ իրենց բանկի սխալների մասնագիտության հետ եւ վերջապես տեղադրում են հեռավոր access ծրագրային ապահովման ծրագրային ապահովման: Այն բացում է առցանց բիզնեսի հաշիվների վերցնելների (ATOs), կախված ինքնաթիռների եւ կախված հավատերի համար: Մենք նաեւ տեսնում ենք synthetic identity fraud, առեւտրային էլեկտրոնային սխալները, եւ money mule գործառույթը շարունակվում են ուժեղ խաղացողներ սխալների տարածքում. Բացի այդ, մենք կենտրոնանում ենք ստեղծել ուժեղ վերահսկողություններ եւ ուսուցել հաճախորդներին այս սխալների մասին: Հաջորդ տարիվա ընթացքում, մեր վերահսկողության համակարգը մեծապես զարգացել է: Մենք ավելացել ենք biometrics- ը տեղադրման գործընթացում, անվտանգ հաշիվը ստեղծելու եւ հասկանալը biometric- ի հզոր cryptocurrency- ում: Մենք նաեւ տեղադրել ենք ավտոմատ պլանավորման պլանավորությունը եւ ներառում ենք ամեն ինչ մեկ պլատֆորմում, այնպես որ մեր վերահսկողության թիմը կարող է աշխատել ավելի արդյունավետ եւ կենտրոնանալ իրական վտանգներին, քան մանրաձայնային աշխատանքներին: Ishan Pandey: Compliance- ը սովորաբար տեսվում է, քանի որ այն ծախսերի կենտրոն է, որը խմում է նորարարությունը: Ինչպե՞ս դուք եւ Bryan- ը հասկանում եք ճշգրիտ ծախսերի վերահսկողության եւ հարմարավետ օգտվողի փորձի միջեւ հարմարությունը: Ishan Pandey: Compliance- ը սովորաբար տեսվում է, քանի որ այն ծախսերի կենտրոն է, որը խմում է նորարարությունը: Ինչպե՞ս դուք եւ Bryan- ը հասկանում եք ճշգրիտ ծախսերի վերահսկողության եւ հարմարավետ օգտվողի փորձի միջեւ հարմարությունը: Kristi Evans: Բարի հարց, դա է Fintech- ի ամենամեծ խնդիրների մեկը: սխալավորումը նորարարության հետ: Bryan- ը եւ ես աշխատում ենք, որպեսզի սխալավորությունը փոխել «սահմանափակության կենտրոն» - ից «պատակարարի բիզնեսի» - ում: Բացի այն, որ սխալավորությունը տեսնում ենք որպես արագությունը, մենք տեղադրում ենք այն որպես հավասարության կառուցիչ: Իհարկե, սխալավորության ազատ փորձը ոչինչ չի նշանակում, եթե հաճախորդները չեն զգում անվտանգ: Բոլոր վերահսկողությունները, որոնք մենք տեղադրում ենք, նախագծված են հաճախորդներին պաշտպանելու համար, ոչ թե ավելացնել անսահմանափակ ծախսերը: Մենք միշտ վերահսկում ենք եւ բարելավում ենք գործընթացները, որպեսզի հաճախորդները անսահմանափակ են, ոչ թե զգում են անսահմանափակությունը: Որպես որ մենք օգտագործում ենք սխալ قوانین, որոնք անսահմանափակորեն բլոգում են առեւտրություններ, մենք օգտագործում ենք ինտերնետային վտանգավորության ստուգման, ցածր վտանգի գործիքները անսահմանափակ են, իսկ անսահմանափակությունները ստանում են վերահսկողության համար: Bryan- ը եւ ես անմիջապես աշխատում ենք արտադրանքի եւ զարգացման թիմերի հետ, որպեսզի համոզվածությունը տեղադրել ենք դիզայնային գործընթացում: Այսպիսով, անվտանգությունը ոչ մի afterthought- ը, այն առաջին օրից հետո օգտագործող փորձի մաս է: Հաճախորդները ցանկանում են անվտանգությունը, ոչ թե արագությունը. Kristi- ը եւ ես բուժում ենք համոզվածությունը որպես արտադրանքի առանձնահատկություն, ոչ թե ուղիղ: Bryan Trepanier: Ես տեսնում եմ համոզվածությունը այնպես, թե ինչպես լաստանավային հյուրանոցը տեսնում է անվտանգությունը, դուք պետք է զգալ այն, բայց երբեք չգիտեք այն. Ես տեսնում եմ համոզվածությունը այնպես, թե ինչպես լաստանավային հյուրանոցը տեսնում է անվտանգությունը, դուք պետք է զգալ այն, բայց երբեք չգիտեք այն. Մեր ֆիլմը պարզ է: Լավագույն օգտագործող փորձը հավատում է. Մենք ստեղծում ենք յուրաքանչյուր գործընթացը երկու հարցերի հետ: • Ինչպե՞ս կարող ենք ապահովել հաճախորդներին: • Ինչպե՞ս կարող ենք ապրել փորձը արագ, ինտեգրիտ եւ անձնական: Այսպիսիք է, որ մենք մատակարարում ենք համոզվածությունը ուղղակիորեն մեր արտադրանքի դիզայնի մեջ: Հիմն է, որ այնտեղ, երբ հաճախորդը գրանցում է վերահսկողությունները, մենք մատակարարում ենք իրենց վերահսկողությունները: Հիմն է, որ ներբեռնման եւ առեւտրային թռիչք է, որը զգում է օգտագործողի համար բնական, բայց դեռ համոզված է վերահսկող MSB- ի եւ ժամանակակից OTC- ի ստանդարտներին: Այս մեխանիզմը չի խմում նորարարությունը, այն արագացնում է այն: Երբ ճշգրտությունը եւ արտադրանքը աշխատում են միասին, դուք կարող եք անվտանգ ծախսել, ավելի արագ լայնացնել տարածքի ծախսերը, եւ ավելի մեծ գործընկերները հավատում են. Ishan Pandey: Ձեր բաղադրիչը ներառում է Blockchain- ի տեղեկատվության եւ փոխանակման analytics- ի քաղաքականության զարգացման: Ինչպե՞ս ODT- ը օգտագործում է On-Chain տվյալները եւ analytics- ը ձեր AML ծրագրում, եւ ինչն է բաղադրիչները, որոնք դեռ ունենում են Blockchain forensics- ում: Ishan Pandey: Ձեր բաղադրիչը ներառում է Blockchain- ի տեղեկատվության եւ փոխանակման analytics- ի քաղաքականության զարգացման: Ինչպե՞ս ODT- ը օգտագործում է On-Chain տվյալները եւ analytics- ը ձեր AML ծրագրում, եւ ինչն է բաղադրիչները, որոնք դեռ ունենում են Blockchain forensics- ում: Kristi Evans: On-chain տվյալները եւ analytics ստեղծում են մեր AML ծրագրի հիմնվածությունը: Մենք օգտագործում ենք blockchain ինտեգրման կառավարել միավոր վտանգները cryptocurrencies միջոցով: Wallet Risk Scoring: Every wallet we interact with is screened against OFAC and global sanctions lists. We also apply clustering techniques to uncover related wallets and build risk profiles using our analytics tools. End-to-End Traceability: Unlike traditional banking, crypto allows us to trace funds from the initial transaction all the way to the final off-ramp into fiat, giving us critical visibility into suspicious patterns. Unified Compliance Platform: Our on-chain monitoring, wallet screening, and case management are integrated into one system, enabling faster investigations and audit-ready reporting. Այսպիսով, Blockchain forensics- ը դեռ ունի սահմանափակություններ: Բարձրագույն խնդիրը պլանոմատությունը է, բիզնեսը պլանոմատ է, բայց մուտքի կապը իրական աշխարհում հայտնաբերվում է KYC- ի արտաքին տվյալների վրա: Մխիթարները նաեւ օգտագործում են բազմաթիվ ցանցեր եւ մետաղեր, ինչպիսիք են, որ tracking- ը ավելի պլանոմատ եւ մատակարարված է, ինչպիսիք են օպերացիոն ծախսերը: Ishan Pandey: Հաջորդում, քանի որ թվային բջջային բջջային շուկանները ծածկում են ամբողջ աշխարհում, ինչ եք տեսնում, որ ամենամեծ խնդիրը, որը առաջանում է թվային բջջային շուկաների հաջորդ 3-5 տարվա ընթացքում, եւ թե ինչպես ODT- ը պատրաստվում է այն համար: Ishan Pandey: Հաջորդում, քանի որ թվային բջջային բջջային շուկանները ծածկում են ամբողջ աշխարհում, ինչ եք տեսնում, որ ամենամեծ խնդիրը, որը առաջանում է թվային բջջային շուկաների հաջորդ 3-5 տարվա ընթացքում, եւ թե ինչպես ODT- ը պատրաստվում է այն համար: Bryan Trepanier: Լավագույն խնդիրը կունենա կարգավիճակային ճշգրիտության եւ հաճախորդների պահանջների միասին: Երբ ավելի երկրներ եւ federal agencies formalize crypto rules, industry will split into two groups: Պլատֆորմներ, որոնք ստեղծել են իրական համոզվածությունը մեկ օրից Պլատֆորմերներ, որոնք փնտրում են ճշգրիտությունը ճշգրիտության վրա Մենք գիտենք, որի վրա ենք ցանկանում լինել: Հետեւաբար, այսն են այն խնդիրները, որոնք ես տեսնում եմ: • Արդյունաբերական մանրամասներ (MTLs) OTC սարքերի համար • Բարձր վերահսկողություն վերահսկողության, մատակարարման եւ փոխանակման ծախսերի մասին • Obligatory identity verified փաթեթներ • Բարձր արժեքային մատակարարների եւ բիզնեսի համար խոշոր տեղեկատվության kötelezettségek • Հիմնական բիզնեսի հավասարության պահանջը crypto-native արագությամբ ODT- ը պատրաստում է կառուցել հիմնադրամը այժմ, biometric onboarding- ը, ավտոմատ տոճի screening- ը, ինտեգրված AML աշխատանքային պլանները, եւ նույն օրվա փոխանակման կարողությունները: Մենք տեղադրում ենք մեզ ոչ միայն վերականգնել կարգավորումը, այլեւ վերականգնել այն: Երբ շուկայը ծածկում է, հաճախորդները կախված են գործողներին, ովքեր աշխատում են որպես մասնագիտական ֆինանսական ինստիտուտներ: Դա պարզապես այն է, ինչ մենք կառուցում ենք ODT- ը: Միացեք, որ սիրում եք եւ կիսում եք պատմությունը! Այս գրասենյակը անմիջական գրասենյակ է, որը գրում է մեր բլոգման ծրագրի միջոցով: HackerNoon- ը վերահսկել է գրասենյակը որակի համար, բայց այս գրասենյակում գրասենյակներին է: #DYO Այս գրասենյակը անմիջական գրասենյակ է, որը գրում է մեր բլոգման ծրագրի միջոցով: HackerNoon- ը վերահսկել է գրասենյակը որակի համար, բայց այս գրասենյակում գրասենյակներին է: #DYO Business Blogging ծրագրեր Business Blogging ծրագրեր