La lucha por una cadena de bloques "transparente"

Bloqueo del principal servicio de anonimización de transacciones de blockchain Tornado Cash

Blockchain Mixer es un servicio para recopilar y mezclar tokens de diferentes usuarios para anonimizar aún más las transacciones en la cadena de bloques.

El proceso de mezcla en sí es la recopilación de tokens de varias partes, dividiéndolos en partes, mezclándolos y devolviéndoles al usuario el equivalente a su monto desde diferentes direcciones que no tienen nada en común con el depósito inicial de fondos. Todo el proceso se lleva a cabo de acuerdo con el algoritmo especificado por el mezclador.

LOS PROBLEMAS DEL MEZCLADOR COMENZARON MUCHO ANTES DE LOS PROBLEMAS CON TORNADO CASH

En mayo, el gobierno de EE. UU. sancionó a Blender , otro servicio de mezcla de monedas, por supuestamente ayudar a Corea del Norte a lavar algunos de los fondos robados de Axie Infinity , y en agosto llegó a Tornado Cash .

Se han lavado más de $ 7 mil millones en activos digitales con Tornado Cash desde 2019, según funcionarios estadounidenses. El servicio de mezcla fue utilizado por Lazarus Group , un colectivo de piratas informáticos dirigido por Corea del Norte, para lavar cientos de millones de dólares en fondos robados a Axie Infinity, Harmony y Nomad a principios de este año. Los desarrolladores de Ethereum hablaron en defensa de Tornado Cash , argumentando que Tornado Cash utilizó la prohibición, tanto para buenos propósitos como para otros.

El bloqueo siguió por etapas, el segundo día el GitHub del desarrollador Tornado Cash ya estaba bloqueado. El mismo día, Circle (USDC) bloqueó alrededor de 75 000 tokens en billeteras Tornado Cash . Como resultado, el token TORN (el token nativo de Tornado Cash ) cayó un 30%.

Inmediatamente después de eso, Tornado Cash bloqueó las plataformas Infura y Alchemy . Los expertos argumentan que tales acciones (bloqueo) son un ejemplo de la correcta promoción de la criptomoneda, y también que los servicios AML deben estar alerta para un trabajo preciso.

A esto le siguió la noticia de que Circle , junto con Coinbase , se adherirá al bloque Tornado Cash , y agregó que Circle comenzó, junto con Coinbase , a bloquear las direcciones de Ethereum asociadas con el servicio de mezcla de transacciones.

Los usuarios también se mostraron bastante escépticos sobre Tornado Cash , retirando $62 millones del protocolo, lo que equivale al 15% de la cantidad de saldos en sus direcciones. En las primeras tres horas, la salida ascendió a 14,7 millones de dólares.

4 días después del bloqueo, siguió el arresto del creador de Tornado Cash en Ámsterdam.

**ESTAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS, COMO LAS ORGANIZACIONES DESCENTRALIZADAS QUE PUEDEN FACILITAR EL LAVADO DE DINERO, ESTÁN RECIBIENDO ATENCIÓN ADICIONAL DEL FIOD.
**— dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sin descartar más arrestos.

A raíz de la detención, los usuarios crearon la DAO, donde se llevó a cabo la votación por el control de los fondos del erario. Esta votación se basó en una propuesta en la página de administración de Tornado Cash DAO y terminó con el 100 % de aprobación de los 12 participantes. Estos 12 participantes contribuyeron con 51 000 tokens TORN para completar la votación.

Pero los atacantes no duermen y no querían dormir. Aprovechando el momento, ocurrió un incidente durante el cual Tornado Cash envió a direcciones 440 la cantidad de 0.1ETH . Una de estas billeteras resultó ser la dirección del fundador de TRON , algunas de ellas eran de los fundadores de Binance y FTX .

Además, todo Internet se dividió en dos partes:
• un grupo que apoya a los mezcladores , en particular Tornado Cash;
• un grupo que se opone a los mezcladores .

Cobie, creador de opinión en Twitter y coanfitrión del podcast "UpOnly", lo resumió: "Bienvenido a la guerra de códigos".
Los maximalistas de Bitcoin también se han unido al debate, con Stephan Livera, presentador de un popular podcast, calificando los eventos en torno a Tornado como "noticias inquietantes".

Imagínese si los trabajadores de la carretera fueran arrestados porque los delincuentes usan las carreteras. O instaladores de cortinas para casas. Buscar privacidad no debe ser considerado un delito.

Según el director ejecutivo del Coin Center , Jerry Brito, y el director de investigación, Peter Van Valkenburgh, la OFAC ha excedido su autoridad legal al agregar ciertas direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash a la lista de organizaciones e individuos con los que está prohibido hacer negocios en los EE. UU. (SDN) .

Las autoridades sospechan que está involucrado en lavado de dinero y encubrimiento de flujos financieros criminales a través del servicio.

Según el grupo de iniciativa, el arresto de Pertsev crea un precedente peligroso para responsabilizar a los desarrolladores de software de código abierto en caso de mal uso de estos productos.

Surge la pregunta: ¿es legal considerar a los mezcladores como actividades ilegales? Tal vez el diablo no da tanto miedo como el infierno, y no todos los mezcladores pueden presumir de su anonimato.