¿Los algoritmos de predelincuencia de DARPA permanecerán en manos del Pentágono?  DARPA quiere que la IA ayude a anticipar futuros lavados de dinero y otras actividades financieras ilícitas incluso antes de que ocurran.  Con el programa de investigación Antilavado de Dinero Anticipado y Adaptativo (   ), la   de Estados Unidos (DARPA) busca eliminar por completo el lavado de dinero a nivel mundial, según el     . A3ML Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa aviso especial de A3ML   “   ” A3ML tiene como objetivo desarrollar algoritmos para examinar gráficos de transacciones financieras en busca de patrones sospechosos, aprender nuevos patrones para anticipar actividades futuras y desarrollar técnicas para representar patrones de comportamiento financiero ilícito  DARPA, Aviso especial A3ML, diciembre de 2024  “   se lee en la descripción del programa. DARPA busca revolucionar la práctica de lucha contra el lavado de dinero a través de su programa A3ML”,  “   . A3ML tiene como objetivo desarrollar algoritmos para examinar gráficos de transacciones financieras en busca de patrones sospechosos, aprender nuevos patrones para anticipar actividades futuras y desarrollar técnicas para representar patrones de comportamiento financiero ilícito en un formato conciso y legible por máquinas que también sea fácilmente comprendido por analistas humanos  “   ”.  El éxito del programa depende de la capacidad de los algoritmos de aprender una representación precisa de cómo los actores maliciosos mueven dinero alrededor del mundo sin compartir datos confidenciales   “DARPA quiere eliminar el lavado de dinero global reemplazando las prácticas analíticas manuales, reactivas y costosas actuales por métodos algorítmicos ágiles”  DARPA, Aviso especial A3ML, diciembre de 2024  El aviso especial   destaca una acusación federal que alega que   china lava dinero para el cártel de Sinaloa y que la mitad del   con fondos lavados. de A3ML la banca clandestina programa nuclear de Corea del Norte se financia  DARPA no menciona monedas digitales ni criptomonedas; sin embargo, las fuentes de lavado de dinero citadas en el aviso especial sí lo hacen.  Por ejemplo, el documento cita un   del Servicio de Investigación del Congreso que tiene una sección dedicada a la cuestión de la “   ”, que establece: informe Regulación de las criptomonedas  “Si (o en qué medida) la industria de activos digitales requiere una regulación AML mejorada y cómo ciertas tecnologías financieras (fintech) caen dentro del alcance de las sanciones estadounidenses fueron cuestiones contempladas por el 118.º Congreso y pueden abordarse más a fondo en el 119.º Congreso […]  “Los proyectos de ley [del Congreso] también plantearon cuestiones políticas complejas con respecto al alcance deseado de las regulaciones AML para los proveedores de servicios de activos virtuales, servicios de anonimización, quioscos de activos digitales o monedas virtuales y otros proveedores de servicios descentralizados, como proveedores de billeteras no alojadas, mezcladores de activos digitales, mineros, validadores y otros nodos en el ecosistema relacionado con las criptomonedas”.   “Si tiene éxito, el A3ML haría que a nuestros adversarios les resulte prohibitivamente costoso transferir valor ilícito a través del sistema financiero global. La hipótesis técnica: las tácticas, técnicas y procedimientos financieros ilícitos pueden extraerse algorítmicamente de diversas fuentes de datos y representarse en una forma genérica y compartible”  David Dewhurst, director del programa DARPA, A3ML, diciembre de 2024   A cargo del programa   propuesto se encuentra   , un fanático de comenzar oraciones con letras minúsculas, quien se unió a DARPA como gerente de programa en abril de 2024, pero trabajó en proyectos de DARPA en varios roles durante sus casi tres años de permanencia en   , según su perfil de LinkedIn. A3ML David Dewhurst Charles River Analytics  En una publicación reciente en LinkedIn, Dewhurst mencionó que el objetivo era “   ”, y que la hipótesis técnica para   era que “   ”. impedir que los adversarios laven dinero para evadir sanciones, comprar armas y financiar drogas que matan a estadounidenses A3ML las tácticas, técnicas y procedimientos de financiación ilícita pueden extraerse algorítmicamente de diversas fuentes de datos y representarse en una forma genérica compartible  ¿Estas tácticas, técnicas y procedimientos financieros ilícitos incluyen el uso de activos digitales y criptomonedas?   “Podemos alinear los incentivos (reducir los costos y riesgos de cumplimiento para la industria, aumentar la precisión y exactitud para el gobierno, aumentar enormemente la privacidad para los estadounidenses comunes) con la tecnología adecuada”  David Dewhurst, director del programa DARPA, A3ML, diciembre de 2024  Si el programa   se lanza y tiene éxito, ¿los algoritmos permanecerán en manos del Pentágono o también se compartirán con los aliados o estarán disponibles comercialmente? A3ML  Además del inmenso bien que puede resultar de la eliminación del lavado de dinero que financia el asesinato de estadounidenses, ¿podrían las herramientas y tácticas desarrolladas contribuir a crear algoritmos de precrimen que algún día podrían usarse como armas contra los ciudadanos estadounidenses?  ¿Qué podría significar esto para los entusiastas de las criptomonedas respetuosos de la ley y/o los poseedores de Bitcoin en el futuro?  DARPA tiene la intención de celebrar un día de la industria para el programa   en las próximas semanas. A3ML   Tim Hinchliffe, editor de The Sociable

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El audaz plan de inteligencia artificial de DARPA para detener el lavado de dinero

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